Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Board/Management Information 2008

Jun 6, 2008

股票简称：东安动力 股票代码：600178 编号:临2008－017

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 三届八次监事会会议决议公告

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会三届八次会议通知于 2008 年 5 月 30 日以直接送达、传真与邮件方式送达第三届监事会全 体监事，会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2008 年 6 月 5 日 12 时。本次会议应参加表决的监事 3 人，实际表决的监事 3 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记 名投票表决的方式，审议并通过了《关于公司监事会延期换届选举的 议案》。

公司第三届监事会自2005 年4 月设立至2008 年4 月任期三年 届满，应依法换届。鉴于公司控股股东——中航科工正在与东风汽车 商谈合资事宜，尚未签署相关协议，因该事项涉及到本公司的股权变 动，因此，公司新一届监事会延期至2008 年12 月31 日前选举，公 司第三届监事会成员的任期延至经公司股东大会选举产生新一届监 事会为止。

公司第三届监事会全体成员郑重承诺：在公司股东大会选举产生 新一届监事会之前，将继续履行相应职责，严格遵守各项法律、法规 和公司《章程》的规定，维护公司利益，确保公司正常经营。公司监 事会延期换届不会影响公司正常运作。

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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会

2008 年6 月5 日