Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Board/Management Information 2008

Apr 11, 2008

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2008-012

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 三届十八次董事会会议决议公告

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会三届十八次会议通知于2008 年3 月31 日以传真或当面送达全体董事，会议于2008 年4 月10 日8 时在 东安动力8＃201 会议室召开，应到董事9 人，实到董事9 人。公司3 名监 事及4 名高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议由公司董事长连刚先生主持，会议以记名投票表决的方式， 审议并通过了如下议案：

一、《公司2007 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 二、《公司2007 年度总经理业务工作报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、《公司2007 年度财务决算报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、《公司2007 年利润分配预案》

经中瑞岳华会计师事务所的审计，2007 年度公司实现净利润为 150,701,419.51 元。根据公司会计制度规定，按净利润的10%提取法定盈余 公积金15,070,141.95 元，加上2007 年年初未分配利润109,471,228.18 元，

本年度实际可供股东分配的利润为245,102,505.74 元。

• 根据公司2008 年现金需求的实际情况，为了降低费用，保证公司的持

• 续获利能力，董事会决定2007 年度不分配、不进行资本公积金转增股本。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  • 五、《公司2007 年年度报告及摘要》

  • 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  • 六、《公司2008 年经营计划》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 七、《公司2008 年度财务预算报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 八、《关于聘任会计师事务所及报酬的议案》

• 公司决定聘任中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为本公司2008 年度

• 审计机构，审计费用根据工作量决定。

  • 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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九、《关于公司2008 年度日常关联交易议案》(详见关联交易公告)

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事连刚、赵慧侠、 王军、闫灵喜回避了表决。

• 十、《关于申请银行授信额度及借款的议案》

根据2008 年的生产经营需要，公司拟继续申请授信额度合计为人民币 15 亿元，主要包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、票据贴现等形式的融 资。为确保资金需求，董事会拟提请股东大会授权公司董事长和总经理在授 信额度内申请授信事宜，并同意其在借款行或新增银行间可以调剂使用，授 权期限一年。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、《关于调整2007 年期初资产负债表相关项目及其金额的议案》

本公司于2007 年1 月1 日起执行新会计准则。按照新会计准则和中国 证券监督管理委员会发布的《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露 的通知》（证监发[2006]136 号）和《公开发行证券的公司信息披露规范问答 第7 号―新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》等有关规 定，本公司对相关会计政策进行了变更，具体调整数据如下：

• ①按照新《企业会计准则第13 号 ——或有事项》规定，对截止2006

• 年12 月31 日公司内退员工辞退补偿以目前工资水平、选用五年期国债利率 6.34%计算其复利现值，计提应付职工薪酬（辞退福利）4,546,608.93 元。 该项会计政策变更采用追溯调整法，由此调减2006 年度净利润 2,037,953.73 元；调减2007 年1 月1 日留存收益4,546,608.93 元。

②公司持有的处于限售期内的上市公司股权原作为长期股权投资核算， 根据企业会计准则解释第1 号规定作为可供出售金融资产并按公允价值计 量，由此调增2007 年1 月1 日股东权益1,495,616.82 元。其中公允价值变 动影响增加1,759,549.20 元，所得税影响减少263,932.38 元。

• ③本公司按权益法核算的合营企业执行企业会计制度及其有关规定，按

• 照本公司的会计政策对被投资单位的财务报表进行调整后调增2006 年度净

• 利润1,026,474.20 元；调增2007 年1 月1 日留存收益1,515,809.86 元。 ④其他会计政策变更仅影响财务报表项目的列报，无实质性影响。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  • 十二、《关于制定<关联交易制度>的议案》（详见上交所网站） 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  • 十三、《关于对公司审计报告中强调事项的说明》

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公司董事会认为：导致大额欠款的主要原因是由于本公司主要客户—— 哈飞汽车股份有限公司2007 年汽车产品销售不畅，资金紧张所致。为此， 本公司已与哈飞汽车股份有限公司商定了还款计划，公司董事会将监督实 施，争取在三年内还款至正常水平，化解风险。因该还款计划与控股股东对 汽车业务的重组密切相关，公司将督促控股股东对重组计划的落实，降低公 司风险。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上第一、三、四、五、七、八、九、十、十一项需提交公司2007 年 度股东大会审议。召开2007 年度股东大会事项另行通知。

公司独立董事对第九项、第十三项议案发表了独立意见，一致表示同意， 并且每位独立董事分别做了2007 年度述职报告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2008 年4 月10 日

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