Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Board/Management Information 2007

Sep 4, 2007

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会材料

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会资料

OO 二 七年九月

1

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会材料

会 议 议 程

• 1 、报告并审议《关于部分董事变更的预案》

• 2 、股东发表意见，回答股东提问

• 3 、投票表决

• 4 、宣布表决结果

• 5 、宣读并审议股东大会决议

• 6 、见证律师宣读法律意见书

• 7 、参会董事、监事在股东会决议和会议记录上签字

2007 9 10 年 月 日

2

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会材料

2007 东安动力 年第二次临时股东大会议案之一

关于部分董事变更的预案

各位股东、股东代表：

现在，我向本次股东大会报告《关于部分董事变更的预案》，请审议。 因工作变动，公司董事刘涛先生、马川利先生、蔡速平先生、李耀先 生不宜再担任董事职务，四名董事已分别向董事会提出了辞去公司董事职 务的申请，现提请本次股东大会审议。

为补充因刘涛等四名董事辞职出现的四名缺额，公司董事会拟推荐连 刚先生、孙德山先生、杜毅先生、闫灵喜先生为公司第三届董事会董事候 选人，现一并提请各位股东、股东代表审议。

1 附件： 、刘 涛先生辞职申请

2 、马川利先生辞职申请

3 、李 耀先生辞职申请

• 4 、蔡速平先生辞职申请

• 5 、董事候选人员个人简历

报告人：连 刚

2007 9 10 年 月 日

3

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会材料

1 附件 ：刘 涛先生辞职申请

辞职申请

东安动力董事会并股东大会：

本人根据工作情况，拟申请辞去公司第三届董事会董事职务，请予批 准为盼。

此致。

申请人： 刘 涛

2007 8 20 年 月 日

4

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会材料

2 附件 ：马川利先生辞职申请

辞职申请

东安动力董事会并股东大会：

本人根据工作情况，拟申请辞去公司第三届董事会董事职务，请予批 准为盼。

此致。

申请人： 马川利

2007 8 20 年 月 日

5

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会材料

3 附件 ：李 耀先生辞职申请

辞职申请

东安动力董事会并股东大会：

本人根据工作情况，拟申请辞去公司第三届董事会董事职务，请予批 准为盼。

此致。

申请人： 李 耀

2007 8 20 年 月 日

6

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会材料

4 附件 ：蔡速平先生辞职申请

辞职申请

东安动力董事会并股东大会：

本人根据工作情况，拟申请辞去公司第三届董事会董事职务，请予批 准为盼。

此致。

申请人： 蔡速平

2007 8 20 年 月 日

7

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会材料

5 附件 ：董 事 候 选 人 简 历

46 连 刚先生： 岁，中共党员，博士学历，研究员级高级工程师。历 任东安公司所属汽车发动机设计所科长、东安动力技术部副部长、总工程 师、副总经理，东安发动机制造有限公司副总经理、董事长兼总经理，现 任哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司董事长兼总经理。

43 210 孙德山先生 ： 岁，大学本科学历，高级工程师。历任本公司 车 206 间技术副主任、 车间主任、销售部副部长、技术部部长，公司副总工程 师兼汽车产品研发中心常务副主任，现任公司副总经理。

40 杜 毅先生 ： 岁，中共党员，硕士学历，高级工程师。历任东安集 团设计二所设计员、设计三所设计员，东安集团微发质保部器材检验科副 科长，东安集团技术中心汽车产品所发动机二室副主任，东安发动机制造 有限公司采购供应部副部长、部长，东安机电公司总经理，现任公司副总 经理。

37 闫灵喜先生 ： 岁，硕士学历，高级工程师。先后在航空航天工业部 体改司、南京金城机械厂企管办及中航总企业管理局、资产经营管理局任 职，曾任中航第二集团公司资产企业管理部副处长、处长，现任中国航空 科技工业股份有限公司证券法律部部长、董事会秘书。

8