Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Board/Management Information 2007

Aug 24, 2007

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2007-021

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 三届十四次董事会会议决议公告

暨召开2007 年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会三届十四次会议通知于 2007 年 8 月 17 日以直接送达、传真与邮件方式送达第三届董事会全体董事，会 议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2007 年 8 月 24 日 12 时。 本次会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。本次会议符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通 过了如下议案：

一、《关于部分董事变更的预案》

公司董事刘涛先生、马川利先生、蔡速平先生、李耀先生辞去公司董事

• 职务，选举连刚先生、孙德山先生、杜毅先生、闫灵喜先生为公司董事。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

注：候选董事简历见附件1

二、《关于召开2007 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• (一)、会议召集人：公司董事会

• (二)、股权登记日：2007 年9 月3 日

• (三)、会议召开时间： 2007 年9 月10 日（周一）上午9：00 时整。

• (四)、会议地点：东安动力8＃301 会议室

• (五)、会议方式：现场投票

• (六)、审议事项：《关于部分董事变更的预案》。

• (七)、本次会议出席对象

1、截止2007 年9 月3 日15：00 闭市后在中国证券登记结算公司上海 分公司登记在册的本公司所有股东。因故不能出席会议的股东，可委托授权 代理人出席会议；

• 2、本公司董事、监事及高级管理人员；

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• 3、为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。

• (八)、出席现场会议股东登记办法

• 1、法人单位持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书

• 及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户（委托出席者还 需持有书面股东授权委托书和本人身份证）进行登记，异地股东可用信函或 传真方式登记。

注：授权委托书见附件2

• 2、登记时间：2007 年9 月7 日上午8：00 11：00，下午1：00-4：00

• 3、登记地点：公司证券部

• （九）其他事项

• 1、现场出席会议人员交通费、食宿费自理。

• 2、联系方式

• 1）联系部门：公司证券部

• 2）电话：（0451）86528173；（0451）86528172

• 3）传真：（0451）86505502

• 4）邮编：150066

• 5）地址：哈尔滨市平房区保国街51 号

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2007 年8 月25 日

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附件1：候选董事简历

连 刚先生： 46 岁，中共党员，博士学历，研究员级高级工程师。历任 东安公司所属汽车发动机设计所科长、东安动力技术部副部长、总工程师、 副总经理，东安发动机制造有限公司副总经理、董事长兼总经理，现任哈尔 滨哈飞汽车工业集团有限公司董事长兼总经理。

孙德山先生 ：43 岁，大学本科学历，高级工程师。历任本公司 210 车间 技术副主任、206 车间主任、销售部副部长、技术部部长，公司副总工程师 兼汽车产品研发中心常务副主任，现任公司副总经理。

杜 毅先生 ：40 岁，中共党员，硕士学历，高级工程师。历任东安集团 设计二所设计员、设计三所设计员，东安集团微发质保部器材检验科副科长， 东安集团技术中心汽车产品所发动机二室副主任，东安发动机制造有限公司 采购供应部副部长、部长，东安机电公司总经理，现任公司副总经理。

闫灵喜先生 ：37 岁，硕士学历，高级工程师。先后在航空航天工业部体 改司、南京金城机械厂企管办及中航总企业管理局、资产经营管理局任职， 曾任中航第二集团公司资产企业管理部副处长、处长，现任中国航空科技工 业股份有限公司证券法律部部长、董事会秘书。

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附件2：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席哈尔滨东安汽车动力股 份有限公司2007 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	议 案	表 决 意 见
1	《关于部分董事变更的预案》
1.1	刘涛、马川利、李耀、蔡速平四位董事辞去公司董事职务
1.2	选举连刚先生为公司三届董事会董事
1.3	选举孙德山先生为公司三届董事会董事
1.4	选举杜毅先生为公司三届董事会董事
1.5	选举闫灵喜先生为公司三届董事会董事
备注：

注：在意见栏选择相应的表决意见，“赞成”画“○”；“反对”画“×”；“回避”

画“▽”；“弃权”画“△”，其他符号无效。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：

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