Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Board/Management Information 2006

Jun 21, 2006

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2006-014

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 三届七次董事会会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会三届七次会议通知于 2006年6月12日以直接送达、传真与邮件方式送达第三届董事会全体董 事，会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2006年6月21日 12时。本次会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事8人，回避表 决的董事1人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议以记名投票表决的方式，审议并通过了《关于转让北京方正东安 稀土新材料有限责任公司股权的议案》，批准了该项《股权转让协议》。 （详见关联交易公告）

2006 年6 月21 日

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