Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Board/Management Information 2005

Aug 28, 2005

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2005-012

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 三届三次董事会会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会三届三次会议通知于 2005 8 15 年 月 日以直接送达、传真与邮件方式送达第三届董事会全体 2005 8 董事，会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 年 月 26 12 12 12 日 时。本次会议应参加表决的董事 人，实际表决的董事 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记 名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

2005 一、《公司 年半年度报告及摘要》

12 0 0 表决结果为 票赞成， 票反对， 票弃权。

二、《关于公司高管人员变动的议案》

同意李君先生辞去公司副总经理的申请；同时，经公司总经理马 川利先生提名，董事会审议，聘任杜毅先生为公司副总经理。 12 0 0 表决结果为 票赞成， 票反对， 票弃权。

三、《关于聘任证券事务代表的议案》

经公司董事长刘涛先生提名，聘任王江华先生为公司第三届董事 会证券事务代表。

12 0 0 表决结果为 票赞成， 票反对， 票弃权。

公司独立董事对第二项议案发表了独立意见，一致表示同意（独 www.sse.com.cn 立董事意见详见 ）。

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附件：杜毅先生、王江华先生简历

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2005 8 26 年 月 日

附件：杜毅先生、王江华先生简历

38 杜 毅先生： 岁，中共党员，硕士学历，高级工程师。历任东 安集团设计二所设计员、设计三所设计员，东安集团微发质保部器材 检验科副科长，东安集团技术中心汽车产品所发动机二室副主任，东 安发动机制造有限公司采购供应部副部长、部长，东安机电公司总经 理。

33 王江华先生 ， 岁，经济学学士、经济师。历任东安集团统计员， 本公司销售部调研员、资产经营部计划员，现任本公司证券部证券科 副科长。

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