Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Board/Management Information 2004

Jul 29, 2004

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**东安动力：二届十二次董事会会议决议公告

**2004-07-30 05:52   

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证券代码：600178　　　　　股票简称：东安动力　　　　　编号：临2004-007

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司二届十二次董事会会议决议公告

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会二届十二次会议于2004年7月28日

8时在公司201会议室召开,应到董事15人,实到董事12人；须桐兴董事、刘　董事

、秦诚教董事因公未能出席,分别委托刘洪德董事、白萍董事、刘富吉董事代行

表决权。公司2名监事列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的

有关规定。会议由公司董事长刘洪德先生主持,会议以记名投票表决的方式,审议

并通过了如下议案：

一、《关于改选公司董事长的议案》

同意须桐兴先生辞去董事长职务的申请,选举刘洪德先生接任董事长职务。

刘洪德先生简历见附件。

二、《关于公司董事变更的预案》

同意须桐兴先生、袁刚明先生、秦诚教先生、刘富吉先生辞去公司董事的申

请；同时,推荐马川利先生、赵慧侠先生、姚秀灿先生、蔡速平先生为董事候选

人。该议案尚需提交下一次公司股东大会审议。马川利先生、赵慧侠先生、姚秀

灿先生、蔡速平先生简历见附件。

三、《关于公司高管人员人事变动的议案》

同意袁刚明先生辞去总经理职务；同时,经董事长刘洪德先生提名,董事会决

定聘任马川利先生任公司总经理,免去其副总经理职务。

经马川利先生提名,董事会决定聘任权森虎先生任公司总会计师,免去其副总

会计师职务；聘任李君先生为公司副总经理。

权森虎先生、李君先生简历见附件。

四、《公司2004年半年度报告及摘要》

五、《关于公司购买南京长安汽车有限公司2000万股权的议案》

由于南京微型汽车厂(简称南微厂)欠本公司货款1845万元长期未还,经哈尔

滨中级人民法院(简称哈中院)裁定,2002年9月2日冻结了南京东风汽车工业(集团

)有限公司(南微厂的母公司,简称南京东风)在南京长安汽车有限公司(简称南京

长安)的2000万股权及收益。经评估后,哈中院委托上海莘闵拍卖行于2004年连续

三次对南京东风持有南京长安的2000万权进行了拍卖,前两次均因无人购买而流

拍,第三次拍卖中,本公司以现金出资1434万元购买了南京东风持有南京长安的2

000万股股权(占南京长安股份总额的7.27%)。2004年5月哈中院转回拍卖2000万

股权款项1434万元,抵偿南微厂所欠公司部分货款,其余欠款本公司仍将继续依照

法律程序追偿。目前,股权过户手续正在办理中。

该项交易是将公司长期无法收回的应收帐款转为股权,对公司财务状况未产

生不利影响。

公司独立董事对第二、三、五项议案发表了独立意见,一致表示同意。(独立

董事意见详件www.sse.com.cn)

附件：刘洪德先生、马川利先生、赵慧侠先生、姚秀灿先生、蔡速平先生、

权森虎先生、李君先生简历

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2004年7月28日

附件：刘洪德先生、马川利先生、赵慧侠先生、姚秀灿先生、蔡速平先生、

权森虎先生、李君先生简历

刘洪德先生,男,43岁,中共党员,博士学历,研究员级高级工程师。历任东安

公司铸造厂工艺员、技术科副科长、车间技术副主任、总工程师,东安公司副总

工程师、副总经理,本公司董事、副总经理、总经理,哈尔滨东安发动机(集团)有

限公司董事、副总经理(总经济师)。现任哈尔滨航空工业(集团)有限公司董事、

常务副总经理、哈飞汽车股份有限公司总经理、本公司副董事长、党委书记。

马川利先生,男,41岁,中共党员,大学本科学历,高级工程师,历任东安公司1

8车间工艺员、室主任；微发厂机加车间技术副主任、主任；东安微发有限公司

质量保证部副部长；本公司总装车间主任、副总工程师兼九江办公室主任,现任

本公司副总经理。

赵慧侠先生,男,43岁,中共党员,大学本科学历,高级会计师,历任飞机设计所

设计员、组长,财会处会计员、室主任、副处长,汽车厂副总会计师兼财会处处长

、哈飞集团公司副总经理、汽车厂副厂长、总会计师、哈飞汽车模具制造有限公

司董事、哈飞建安公司董事,现任哈航集团副总经理。

姚秀灿先生,男,53岁,中共党员,大普学历,高级工程师。历任372厂宣传科干

事,昌河飞机工业公司车间党支部书记、车间主任、纪委书记、副总经理,昌河飞

机工业(集团)有限责任公司监事、副总经理。现任昌河飞机工业(集团)有限责任

公司监事、副总经理、江西昌河航空工业有限公司副总经理、江西昌河汽车股份

有限公司董事兼九江昌河汽车有限责任公司董事、总经理。

蔡速平先生,男,41岁,中共党员,大学本科学历,研究员级高级工程师。历任

昌河飞机工业(集团)有限责任公司车间副主任、车间主任,处长兼党支部书记,江

西昌河铃木汽车有限责任公司第一副总经理兼党委副书记,昌河飞机工业(集团)

有限责任公司副总经理、江西昌河汽车股份有限公司董事。现任江西昌河汽车股

份有限公司董事、总经理。

权森虎先生,男,33岁,中共党员,大学本科学历,会计师,历任东安公司财会处

会计、东安微发有限公司财会部会计、科长,本公司财务会计部科长、副部长、

部长,现任本公司副总会计师兼财务会计部部长。

李君先生,男,40岁,中共党员,大学本科学历,高级工程师。历任东安公司铸

造车间工艺员、工艺室主任、技术副主任、第一副主任、主任,本公司有色铸造

车间主任、锻铸厂副厂长、厂长,东安发动机(集团)有限公司规划发展部副部长

、山东黑豹股份有限公司常务副总经理。

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