Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Board/Management Information 2003

Mar 19, 2003

东安动力 二届六次董事会

独立董事意见

各位董事：

根据公司章程的有关规定，作为独立董事现在我代表 先 生，对本次董事会审议下述三项议案发表独立意见：

一、关于变更部分配股募集资金投向的议案

我们认为，董事会关于变更部分配股募集资金用途的理由充分， 取消对“新建微型汽车发动机装配试验线和变速器壳体加工线项目” 的投资转而投向新的项目，可以提高配股募集资金使用效率和收益， 符合公司长期发展战略，维护了公司和全体股东的利益，未对公司产 生其他不良影响。因此，对该议案表示同意。

二、关于更换董事的议案

窦传尧董事因退休原因，本人向公司董事会提出了辞职申请，我 们尊重窦传尧董事的意愿。

王军先生年富力强，长期从事管理工作，若当选为公司董事，有 利于公司董事会工作的更好开展，因此，我们同意提名王军先生为公 司董事候选人。

三、关于经营班子换届的议案

公司第二届经理班子在任职期间，始终认真贯彻股东大会及董事 会的各项决议，在生产经营中取得了突出的业绩，使公司在激烈的市 场竞争中得到长足的发展。实践证明，第二届经营班子是一支务实创 新、素质过硬的管理团队。

1

东安动力 二届六次董事会

我们同意续聘袁刚明先生为公司总经理，续聘连刚先生、马川利

先生、张哈滨先生为公司副总经理，聘任权森虎先生为公司副总会计 师兼财务会计部部长，组成公司第三届经营班子。

上述意见请各位董事审议。

独立董事： 张有华 熊网章

2003 年3 月18 日

2