Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd - Board/Management Information 2001

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**哈尔滨东安汽车动力股份有限公司一届十二次董事会决议公告

**2001-10-25 10:03

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司一届十二次董事会决议公告

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会一届十二次会议于2001年10月23日9 时在东安集团公司办公楼二楼会议室召开。本次董事会应到董事13 人,实到董事 9 人。董事长须桐兴因公未能出席,委托副董事长谭瑞松主持本次会议,并代行表决权；刘赤贞、刘洪德、王英杰三位董事也因公未能出席会议,已分别委托白　萍、袁刚明、窦传尧三位董事代行表决权。公司5名监事和三名高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了如下议案：

1、《关于投资设立北京方正东安稀土新材料有限责任公司的议案》

为减少产业和产品结构相对集中给公司带来的潜在经营风险,逐步拓展投资领域,适当投资于同本公司主业相关的高新技术产业,使公司主营产品的上、下游产业链更为科学合理；同时,为了提高资金利用率和投资回报率,经过充分的调研论证,公司拟出资2000万元与北大方正集团公司、北大方正投资有限公司、成都长城电子有限公司及严纯华等八个自然人共同设立稀土合资企业。

该合资项目主要情况如下：

企业名称：北京方正东安稀土新材料有限责任公司

注册地址：北京市海淀区上地五街九号方正大厦

注册资本：7408万元,其中：①本公司出资2000万元,占注册资本的27%；②北大方正集团公司出资1451.86万元,占注册资本的19.5975%；③北大方正投资有限公司出资1451.86万元,占注册资本的19.5975%；④成都长城电子有限公司出资740.8万元,占注册资本的10%；⑤严纯华等八个自然人1763.48万元占注册资本的23.805%。

经营范围：稀土矿产资源的采、选、冶炼；稀土矿产品和稀土材料的加工和销售；与稀土材料生产、应用有关的科研成果开发、转让与技术服务等。

2、《关于公司“十五”产品结构调整规划的议案》

3、《关于投资设立哈尔滨东安力源活塞有限责任公司的议案》

按照公司“十五”产品结构调整规划,公司拟采取合资合作的方式,吸引有资金、有技术的活塞专业化企业,在公司附近共同投资建设一个可靠的活塞供应配套基地,及时为公司提供各种型号的活塞,提高产品质量和劳动效率,降低公司的产品成本和经营成本,增强公司的综合竞争实力。

通过同多家洽谈和调研论证,公司与国内专业化活塞生产企业――河北天马活塞工业有限公司拟订了合资合同,其主要内容如下：

企业名称：哈尔滨东安力源活塞有限责任公司

注册地址：哈尔滨市平房经济技术开发区

注册资本：1500万元,其中：河北天马活塞工业有限公司出资975万元,占注册资本的65%；本公司出资525万元,占注册资本的35%。

经营范围：生产、研制、开发、销售汽车发动机活塞,兼营汽车及发动机零部件。

4、《关于为哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司长期借款提供担保的议案》

哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司是本公司的相对控股子公司。该公司是经国家对外经济贸易部批准,由本公司和哈尔滨东安发动机（集团）有限公司、哈尔滨飞机制造公司、三菱自动车工业株式会社、三菱商事株式会社、马中投资控股有限公司等三国六方投资设立的中外合资企业,本公司持有其36%的股权,为该公司的第一大股东。

该公司是从事汽车发动机的研制、生产的企业,是本公司设立时募集资金的主要投资项目,2000年本公司已按股比完成应投入的注册资本金18000万元。截至目前,该项目已基本完成土建工程及配套公用设施建设、技术开发中心和质量检测部门的建设以及4G1发动机和变速器装配线的建设,使HDMC形成了15万台发动机和变速器的年装配能力。4G1发动机缸体、缸盖及变速器、离合器壳体的机械加工生产线正在建设中,按计划该项目一期工程2002年底竣工投产。

按照项目投资计划和工程的实际进度,2001年该公司拟申请建设银行5年期贷款1亿元,为此,请求本公司为其提供担保。根据本公司财务状况,为保证重点投资的4G1发动机项目早日竣工投产,公司董事会同意为其提供1亿元人民币的贷款担保。

5、《公司2001年第三季度报告》

6、《关于公司第一届董事会换届选举延期的说明》

根据公司章程的规定,公司董事会每届任期三年。截止到2001年公司第一届董事会的任期已满,需依法换届。按照中国证监会2001年8月16日发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,公司将在新一届董事会中设立两名以上独立董事。目前公司董事会正在进行独立董事候选人的遴选工作,因此,董事会的换届选举工作拟延期至2001年度股东大会进行（2002年一季度）。同时,公司董事会希望单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东向公司提名独立董事候选人。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2001年10月23日

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司一届九次监事会决议公告

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会一届九次会议于2001年10月23日11时在东安公司办公楼二楼会议室召开,应到监事5 人,实到监事 5 人。会议由公司监事会召集人孙开运先生主持,审议并通过了如下事项：

1、《公司2001年第三季度报告》

本次监事会认为,公司董事会审议《公司2001年第三季度报告》议案的程序符合现行有关法律、法规的规定。公司董事及高级管理人员在2001年第三季度执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害国家、公司和股东利益的行为。

2、《关于为哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司长期贷款提供担保的议案》

本次监事会认为,公司董事会拟为本公司的相对控股子公司――哈尔滨东安汽车发动机制造有限责任公司长期银行贷款1亿元提供担保事项的审议程序、审议权限符合相关法律、法规和公司章程,该项担保事宜属于关联交易,未损害其它股东的利益,支持该项目建设,使其早见成效,对全体股东有利。

3、《关于公司第一届监事会换届选举延期的说明》

根据公司章程的规定,公司第一届监事会的任期已满,需依法换届。为了贯彻中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,公司董事会和监事会正在遴选独立董事候选人,目前此项工作尚未完成。因此,公司监事会的换届选举工作拟与董事会的换届选举工作同步,延期至2001年度股东大会（2002年一季度）进行。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会

2001年10月23日

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