Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Audit Report / Information 2012

Apr 26, 2013

独立董事意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和相 关法律、法规及公司章程的规定，董事会独立董事对相关事项发表下述意 见：

1、资金占用及对外担保

2012 年东安动力的治理和运作比较规范，符合上市公司的法律法规要 求进行信息披露，资金使用等重要信息真实可靠。截止 2012 年 12 月 31 日， 公司无任何对外担保事项，无关联方非经营性资金占用。

2、签署关联交易协议

《关于与华川电装签署关联交易协议的议案》遵循了公开、公平、公 正的原则，关联董事回避了表决。本次交易对公司是必要的，交易价格合 理，未损害公司和非关联股东权益，对全体股东是公平的。

3、日常关联交易

《关于预计2013 年度日常关联交易的议案》所涉及的关联交易，符合 公司实际情况，是合规合理的；关联董事在表决过程中依法进行了回避，表 决程序合法；议案所述关联交易是公司日常生产经营中必须的，关联交易定 价公允，不存在损害公司与非关联股东利益的行为。

4、利润分配

根据公司2012 年亏损且2013 年现金需求的实际情况，董事会决定2012 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。我们认为，2012 年， 公司出现亏损，目前不分配，有利于公司长远发展，符合《公司章程》的 规定，符合股东利益，我们认为是合适的。

（独立董事签字见下页）

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