Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — AGM Information 2021

Dec 22, 2021

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会材料

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2021 年第四次临时股东大会议程

• 1、审议《关于增加2021 年日常关联交易预计的议案（二）》

• 2、审议《关于调整独立董事津贴的议案》

• 3、审议《关于公司补选董事的议案》

• 4、股东发表意见，回答股东提问

• 5、投票表决

• 6、宣布表决结果

• 7、宣读并审议股东大会决议

• 8、见证律师宣读法律意见书

• 9、参会董事、监事在股东大会决议和会议记录上签字

2021 年12 月30 日

1

东安动力2021 年第四次临时股东大会议案之一

关于增加2021 年日常关联交易预计的议案（二）

各位股东、股东代表：

根据生产经营的需要，公司增加与关联方兵器装备集团财务有限责 任公司的日常关联交易预计，请审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）调整关联交易概述

2021 年，公司产销量增加，营业收入增加，在关联方兵器装备集团 财务有限责任公司关联存款超出预期，按照要求，应提交股东大会审议。

（二）本次增加关联交易预计情况

关联方	关联交易类型	关联交易内容	2021 年初预计金 额（万元）	本次增加关联交 易预计（万元）
兵器装备集团财 务有限责任公司	在关联人的财务 公司存款	存款余额	235,000	25,000

二、关联方和关联关系

序 号	关联方	法定代 表人	注册资本	关联关系	财务状况
1	兵器装备集团财务 有限责任公司	崔云江	303,300 万 元	实际控制人之控 股子公司	2020 年12 月31 日总资产663.84 亿元， 净资产81.54 亿，营收9.49 亿，净利润 5.93亿元。

三、定价政策和付款

兵器装备集团财务有限责任公司免费为公司提供付款、收款及其他 与结算业务相关的辅助服务等结算服务；为公司提供存款服务的存款利 率将根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率厘定，将不 低于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次存款利率。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

2

兵器装备集团财务有限责任公司向公司提供金融服务，有利于降低 公司的运营成本，优化公司财务管理、提高资金使用效率，为公司长远 稳健发展提供资金保障。

以上议案请各位股东、股东代表审议。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2021 年12 月30 日

3

东安动力 2021 年第四次临时股东大会议案之二

关于调整独立董事津贴的议案

各位股东、股东代表：

2016 年以后，公司独立董事津贴一直未做调整，标准均为 5 万元/ 年，目前，该津贴在哈尔滨地区及汽车行业均处于较低水平。结合当前 的经济环境、公司所处地区、行业、规模，公司拟将独立董事津贴调整 为每人每年人民币 8 万元（税前）。

本次津贴调整方案有利于调动独立董事的工作积极性，保障独立董 事正常履行职务，符合公司长远发展的需要，未损害公司及中小股东的 利益。

以上议案请各位股东、股东代表审议。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2021 年12 月30 日

4

东安动力2021 年第四次临时股东大会议案之三

关于公司补选董事的议案

各位股东、股东代表：

2021 年12 月2 日，公司董事任纪刚先生、陈芙蓉女士因工作原因 已分别辞去公司董事职务，经控股股东中国长安推荐，董事会提名陈咏 波先生、王国强先生为公司董事候选人（简历见附件），请各位股东、 股东代表审议。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2021 年12 月30 日

附件：董事候选人简历

1、 陈咏波先生 ：1962 年11 月出生，中共党员，硕士研究生，高级 会计师、高级经济师。2010 年以来，历任中国长安财务会计部总经理； 天威集团董事、总会计师、副总经理，天威新能源（北京）公司董事长； 兵装集团财务部副主任，天威集团董事、党委书记、纪委书记、工会主 席；现任北方工具、湖南云箭、华中药业董事。

2、 王国强先生 ：1966 年2 月出生，中共党员，高级政工师，大学 本科学历。2011 年以来，历任四川建安、226 厂党委书记、副总经理、 纪委书记、工会主席，四川建安董事、总经理、党委副书记，现任万友 汽车、西南公司董事。

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