Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — AGM Information 2021

Oct 8, 2021

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会材料

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2021 年第二次临时股东大会议程

• 1、审议《关于与中国航发东安签署<搬迁协议>的议案》

• 2、股东发表意见，回答股东提问

• 3、投票表决

• 4、宣布表决结果

• 5、宣读并审议股东大会决议

• 6、见证律师宣读法律意见书

• 7、参会董事、监事在股东大会决议和会议记录上签字

2021 年10 月15 日

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东安动力2021 年第二次临时股东大会议案之一

关于与中国航发东安签署《搬迁协议》的议案

各位股东、股东代表：

以下为《关于与中国航发东安签署<搬迁协议>的议案》，请审议。 一、概述

由于历史渊源，公司与中国航发哈尔滨东安发动机有限公司（以下 简称“中国航发东安”）共用一个厂区，且在动能、综合服务等方面有 诸多关联，近年来，随着双方企业发展壮大，现有厂区已不能满足各自 生产经营需求，公司于2021年9月29日与中国航发东安签署附条件生效 的《搬迁协议》，公司拟搬迁至新区。

• 二、《搬迁协议》主要内容 （一）搬迁涉及资产

1、公司在用的土地约22.48 万平方米（证载权利人均为中国航发 东安）

2、使用房产约14.36 万平方米

• 3、生产线设备等其它资产。 （二）协议对方当事人

中国航发东安，隶属于中国航空发动机集团有限公司，是以研制生 产轻型航空动力、航空机械传动系统、航空机电产品、铝镁合金铸造和 高精管轴管材产品为主的航空制造企业，法定代表人：秦余春，注册资 本：156459 万元，住所：哈尔滨市平房区保国街51 号。公司与中国航 发东安不存在关联关系，《搬迁协议》不构成关联交易。

（三）搬迁时间安排

整个搬迁进度在5 年内完成。

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（四）搬迁协议金额

公司整体搬迁出现有厂区，中国航发东安需支付30,000 万元（包 括公司自有资产出售和搬迁补偿），扣除公司对中国航发东安历史债务 6000 万元，中国航发东安实际向公司支付金额为24,000 万元。

（五）生效及效力

搬迁协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立，在 取得各方股东会（股东大会）通过后生效。 三、对公司的影响

公司与中国航发东安在同一厂区内，在空间、时间、能源和成本等 方面均受到制约，更无法满足下一代高效发动机产品需求，现有厂区已 严重影响公司未来发展。公司搬离现有厂区后，可有效解决产销量持续 增长带来的物流不畅、运营成本增加等系列问题，同时满足公司高效发 动机和大排量发动机生产线建设要求，更利于公司的长远发展。公司搬 迁将利用哈尔滨地区资源，促进产业集聚，实现产业规模倍增，公司将 形成具备经济规模的传统及新能源动力总成一体化研发制造基地，打造 兵装集团和中国长安在哈尔滨市的新能源混动系统新基地。搬迁期间， 公司将制定有效的应对措施，保证搬迁期间客户订单的正常生产。不会 对公司的正常生产经营产生重大影响。

本次搬迁补偿预计会对公司经营业绩带来有利影响，公司后续在收 到搬迁补偿款后将严格根据《企业会计准则》的有关规定进行账务处理， 会计处理最终以会计师事务所审计后的结果为准。

以上报告，请各位股东、股东代表审议。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2021 年10 月15 日

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