Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — AGM Information 2021

Sep 29, 2021

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2021-041

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

关于召开2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2021年10月15日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责

• 任公司的网络投票系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2021 年第二次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和

• 网络投票相结合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年10 月15 日 15 点

召开地点：公司8#工房301 会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统 网络投票起止时间：自2021 年10 月14 日

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投票时间为：2021 年10 月14 日15：00-2021 年10 月15 日15:00 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》等有关规定执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	《关于与中国航发东安签署<搬迁协议>的议案》	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2021 年9 月30 日刊登于《上海证券报》以及上海

证券交易所网站的公告（公告编号：2021-040 号）。

• 2、 特别决议议案：无

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：无

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复

• 进行表决的，以第一次投票结果为准。

• (二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (三) 中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统的投票流程、

• 方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股 东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”） 持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事 项通知如下：

1.本次持有人大会网络投票起止时间为2021 年10 月14 日15： 00 至2021 年10 月15 日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请 拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中 国结算营业厅”）提交投票意见。

2.投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份 认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址： inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”） 进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请 参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

公司股东。

公司股东。
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600178	东安动力	2021/10/8

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

• 1、法人单位持营业执照复印件、股东帐户、授权委托书及代理

• 人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东帐户（委托出席者还 需持有书面股东授权委托书和本人身份证）进行登记，异地股东可用 信函或传真方式登记。

• 2、登记时间：2021 年10 月12 日（上午8：00—11：00，下午

• 1：00-4：00）

• 3、登记地点：公司董事会办公室

六、 其他事项

• 1、出席会议人员交通费、食宿费自理。

• 2、注意事项

会议召开地点位于哈尔滨市平房区，现场参会股东请关注并遵守 相关健康状况申报、隔离等规定，公司将严格遵守政府有关要求，登 记相关信息，进行体温监测等，出现发热等症状、不按要求佩戴口罩 或未能遵守疫情防控有关要求的股东将无法进入本次股东大会现场。

• 3、联系方式

• 1）联系部门： 公司董事会办公室

2）电话：（0451）86528172

3）传真：（0451）86505502

• 4）邮编：150066

• 5）地址：哈尔滨市平房区保国街51 号

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2021 年9 月30 日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年10 月15 日召开的贵公司2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于与中国航发东安签署<搬迁协议>的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。