Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — AGM Information 2021

Jan 7, 2021

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会材料

==> picture [202 x 46] intentionally omitted <==

==> picture [106 x 15] intentionally omitted <==

2021 年第一次临时股东大会议程

• 1、审议《关于聘任公司2020 年度审计机构的议案》

• 2、审议《关于增加2020 年日常关联交易预计的议案》

• 3、审议《关于选举董事的议案》

• 4、股东发表意见，回答股东提问

• 5、投票表决

• 6、宣布表决结果

• 7、宣读并审议股东大会决议

• 8、见证律师宣读法律意见书

• 9、参会董事、监事在股东大会决议和会议记录上签字

2021 年1 月15 日

1

东安动力2021 年第一次临时股东大会议案之一

关于增加2020 年日常关联交易预计的议案

各位股东、股东代表：

根据生产经营的需要，公司拟增加与关联方哈尔滨东安华孚机械制 造有限公司及兵器装备集团财务有限责任公司的日常关联交易预计，请 审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）调整关联交易概述

2020 年，由于发动机销量增加，公司与哈尔滨东安华孚机械制造有 限公司（以下简称“东安华孚”）的关联交易额度需增加，由于公司生 产经营的需要，公司在兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称“兵 装财务公司”）的存贷款金额也需增加。按照上交所《股票上市规则》 的要求，公司需对调整的关联交易提交董事会审议。

（二）本次增加关联交易预计情况

关联方	关联交易类型	关联交易内容	2020 年预计金额（万元）	本次增加关联交易预计（万元）
哈尔滨东安华孚机械制造有限公司	采购	零部件	11,340	3,100
兵器装备集团财务有限责任公司	金融服务	存款（余额）	20,000	40,000
		贷款（余额）	20,000	20,000

二、关联方和关联关系

1、哈尔滨东安华孚机械制造有限公司

2

东安华孚为本公司参股公司，符合《股票上市规则》第10.1.3（二） 规定的情形，为本公司关联法人。

2、 兵器装备集团财务有限责任公司

兵装财务公司为本公司实际控制人——中国兵器装备集团有限公 司的控股子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3（二）规定的情形， 为本公司关联法人。

三、关联交易定价依据

（一）商品采购、销售

公司与关联方的采购与销售价格，均为市场价格。 （二）金融服务

兵装财务公司免费为公司提供付款、收款及其他与结算业务相关的 辅助服务等结算服务；为公司提供存款服务的存款利率将根据中国人民 银行统一颁布的同期同类存款的存款利率厘定，将不低于公司在其他国 内金融机构取得的同期同档次存款利率；向公司提供的贷款业务提供优 惠的信贷利率，不高于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次信贷 利率水平。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

（一）向关联方采购

公司向关联方采购商品，是公司日常生产经营的需要，而且上述关 联方能够提供稳定的供应服务，采购合同是在采取招投标的情况下签订 的，定价公允。

（二）金融服务

3

兵装财务公司向公司提供金融服务，有利于降低公司的运营成本， 优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为 公司长远稳健发展提供资金保障和畅通的融资渠道。

以上议案请各位股东、股东代表审议，关联股东请回避表决。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2021 年1 月15 日

4

东安动力2021 年第一次临时股东大会议案之二

关于聘任公司2020 年度审计机构的议案

各位股东、股东代表：

自2017 年度审计开始，公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合 伙）为年度财务及内控审计机构，至今已三年，考虑公司业务发展和整 体审计的需要，2020 年度，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称“中兴华会计师事务所”）为年度审计机构。

中兴华会计师事务所成立于1993 年，2000 年由国家工商管理总局 核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并 江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公 司”。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会 计师事务所（特殊普通合伙）”。注册资本：4,813 万元。中兴华会计师 事务所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格。首席 合伙人李尊农，现有合伙人137 人，从业人员2864 人，注册会计师850 人，其中从事过证券服务业务的注册会计师423 人。

公司拟聘任中兴华会计师事务所为公司2020 年度财务及内控审计 机构。2020 年度审计费用67 万元，其中：财务审计45 万元，内控审计 22 万元。

以上议案请各位股东、股东代表审议。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2021 年1 月15 日

5

东安动力2021 年第一次临时股东大会议案之三

关于公司补选董事的议案

各位股东、股东代表：

目前，公司董事会存在缺额，经控股股东中国长安推荐，公司董事 会已提名王瑛玮先生、陈芙蓉女士为公司董事候选人（简历见附件）， 请各位股东、股东代表审议。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2021 年1 月15 日

附件：董事候选人简历

1、 王瑛玮先生 ：1980 年6 月出生，中共党员，本科学历，硕士学 位。历任南方汽车财务会计部项目副经理、项目经理，中国长安财务会 计部总经理助理，华川电装董事、总会计师，中国长安财务会计部副总 经理，现任中国长安财务会计部总经理。

2、 陈芙蓉女士 ：1983 年10 月出生，中共党员，工程师，硕士研究 生。历任北汽福田汽车股份有限公司战略与投资银行部研究员，中国长 安发展战略部项目副经理、项目经理；中国长安战略信息部项目经理、 高级经理、资深高级经理，现任中国长安发展战略部/市场部总经理助 理。

6

==> picture [469 x 132] intentionally omitted <==

7