Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — AGM Information 2019

Mar 25, 2019

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：2019-012

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

关于召开2018 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2019年4月26日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的 网络投票系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

• 2018 年年度股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年4 月26 日 14 点

召开地点：公司8#工房301 会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统 网络投票起止时间：自2019 年4 月25 日

至2019 年4 月26 日

投票时间为：2019 年4 月25 日15:00 至4 月26 日15:00

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	《公司2018年度董事会工作报告》	√
2	《公司2018年度监事会工作报告》	√
3	《公司计提减值准备及转回的议案》	√
4	《公司2018年度财务决算报告》	√
5	《公司2018年度利润分配议案》	√
6	《公司2018年年度报告及摘要》	√
7	《公司2019年度财务预算报告》	√
8	《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》	√
9	《关于签署（续签）关联交易协议及预计2019 年度日 常关联交易的议案》	√
10	《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》	√
11	《关于公司董监事2018年度薪酬的议案》	√
12	《公司2018年度独立董事述职报告》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司七届九次董事会、七届八次监事会审议通过，详见公 司2019 年3 月26 日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站的公告 （公告编号：2019-009 号、2019-013 号）。

• 2、特别决议议案：无

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案9、议案11

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9

• 应回避表决的关联股东名称：中国长安汽车集团有限公司

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 同一表决权通过现场、交易所网络投票平台或其他方式重复进行表 决的，以第一次投票结果为准。

• (二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (三) 上交所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中 国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系 统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

• 1.本次持有人大会网络投票起止时间为2019 年4 月25 日15：00 至2019

• 年4 月26 日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资 者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或 关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2.投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投 资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官 方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网 络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资 者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨 打热线电话4008058058 了解更多内容。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600178	东安动力	2019/4/19

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

• 五、 会议登记方法

• 1、法人单位持营业执照复印件、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，

• 社会公众股股东持本人身份证、股东帐户（委托出席者还需持有书面股东授权委

托书和本人身份证）进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2019 年4 月23 日（上午8：00—11：00，下午1：00-4：00）

3、登记地点：公司董事会办公室

• 六、 其他事项

1、出席会议人员交通费、食宿费自理。

2、联系方式

1）联系部门： 公司董事会办公室

2）电话：（0451）86528172

3）传真：（0451）86505502

4）邮编：150066

5）地址：哈尔滨市平房区保国街51 号

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2019 年3 月26 日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019 年4 月26 日 召开的贵公司2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序 号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	《公司2018 年度董事会工作报告》
2	《公司2018 年度监事会工作报告》
3	《公司计提减值准备及转回的议案》
4	《公司2018 年度财务决算报告》
5	《公司2018 年度利润分配议案》
6	《公司2018 年年度报告及摘要》
7	《公司2019 年度财务预算报告》
8	《关于续聘公司2019 年度审计机构的议案》
9	《关于签署（续签）关联交易协议及预计2019 年度日常关联交易的议案》
10	《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》
11	《关于公司董监事2018 年度薪酬的议案》
12	《公司2018 年度独立董事述职报告》

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择 一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按 自己的意愿进行表决。