Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — AGM Information 2017

May 5, 2017

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：2017-026

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

关于2016 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2016 年年度股东大会

1. 股东大会召开日期：2017 年 5 月 19 日

2. 股权登记日

3. 股权登记日
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600178	东安动力	2017/5/12

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国长安汽车集团股份有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 4 月 25 日公告了股东大会召开通知，持有 51.42% 股份的 股东中国长安汽车集团股份有限公司，在 2017 年 5 月 5 日提出临时提案并书面 提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定， 现予以公告。

1. 临时提案的具体内容

《关于公司补选董事的议案》，拟补选任纪刚为公司六届董事会董事，该议 案已经公司2017 年5 月5 日以通讯表决方式召开的六届十六次董事会审议通过， 详见公司公告，该议案不属于特别决议、不需要累积投票。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 4 月 25 日公告的原股东大会 通知事项不变。

• 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

• 一

• ( ) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间： 2017 年 5 月 19 日 14 点30 分 召开地点：公司8 号工房301 会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统 网络投票起止时间：自 2017 年 5 月 18 日

至 2017 年 5 月 19 日

投票时间为：2017 年5 月18 日15:00 至5 月19 日15:00

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

(四	)股东大会议案和投票股东类型
序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《公司2016年度董事会工作报告》	√
2	《公司2016年度监事会工作报告》	√
3	《公司2016年度财务决算报告》	√
4	《公司2016年度利润分配预案》	√
5	《公司2016年度报告及摘要》	√
6	《关于公司董事及监事2016年度薪酬的议案》	√
7	《公司2017年度财务预算报告》	√
8	《独立董事述职报告》	√
9	《未来三年（2017-2019）股东回报规划》	√
10	《关于公司补选董事的议案》	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司六届十四次董事会、六届十六次董事会及六届九次监事会 审议通过，详见公司2017 年3 月28 日、2017 年5 月6 日刊登于《上海证券报》 以及上海证券交易所网站的公告（公告编号：2017-014 号、2017-016 号、2017-025 号）。

• 2 、 特别决议议案：无

3 、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案9、议案10

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

附件：授权委托书

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2017 年 5 月 6 日

附件1：授权委托书

授权委托书

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2016 年度董事会工作报告》
2	《公司2016 年度监事会工作报告》
3	《公司2016年度财务决算报告》
4	《公司2016 年度利润分配预案》
5	《公司2016 年度报告及摘要》
6	《关于公司董事及监事2016年度薪酬的议案》
7	《公司2017 年度财务预算报告》
8	《独立董事述职报告》
9	《未来三年（2017-2019）股东回报规划》
10	《关于公司补选董事的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个 并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己 的意愿进行表决。