Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — AGM Information 2015

Jun 5, 2015

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2015-030

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于召开2014 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2015年6月26日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的 网络投票系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2014 年年度股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票

相结合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年6 月26 日 14 点30 分

召开地点：东安动力8 号工房301 会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统

网络投票起止时间：自2015 年6 月25 日

至2015 年6 月26 日

投票时间为：2015 年6 月25 日15:00 至6 月26 日15:00 时

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

1

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

未征集投票权。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	《公司2014 年度董事会工作报告》	√
2	《公司2014 年度监事会工作报告》	√
3	《公司2014 年度财务决算报告》	√
4	《公司2014 年度利润分配预案》	√
5	《公司2014 年度报告及摘要》	√
6	《关于公司董事及监事2014 年度薪酬的议案》	√
7	《关于续聘公司2015 年度内控审计机构的议案》	√
8	《关于续聘公司2015 年度财务审计机构的议案》	√
9	《公司2015 年度财务预算报告》	√
10	《关于续签关联交易协议及预计2015 年度日常关 联交易的议案》	√
11	《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》	√
12	《独立董事述职报告》	√
累积投票议案
13.00	关于董事会非独立董事换届选举的议案	应选董事（6）人
13.01	张宝林	√
13.02	谢 光	√
13.03	张 钊	√
13.04	陈笠宝	√
13.05	江 红	√

2

13.06	周爱琳	√
14.00	关于董事会独立董事换届选举的议案	应选独立董事（3）人
14.01	王银燕	√
14.02	王洪祥	√
14.03	王福胜	√
15.00	关于监事会换届选举的议案	应选监事（2）人
15.01	陈剑锋	√
15.02	李 伟	√

• 1、 各议案已披露的时间和披露媒体

• 上述十五项议案已分别经公司五届十七次董事会、五届十一次监事会、五届

• 十八次董事会及五届十二次监事会审议通过，详见公司2015 年4 月21 日及6 月6 日的刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站的公司董事会决议公告

• （公告编号：2015-018 号、2015-022 号、2015-029 号、2015-031 号）。

• 2、 特别决议议案：无

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案10、议案13、

• 议案14、议案15

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案10

  • 应回避表决的关联股东名称：中国长安汽车集团股份有限公司

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

• 三、 股东大会投票注意事项

• (一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

• 票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

• 的，以第一次投票结果为准。

• (三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (四) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

• (五) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

• 四、 会议出席对象

3

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600178	东安动力	2015/6/19

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员 五、 会议登记方法

1、法人单位持营业执照复印件、股东帐户、授权委托书（详见附件1）及 代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东帐户（委托出席者还需持有 书面股东授权委托书和本人身份证）进行登记，异地股东可用信函或传真方式登 记。

• 2、登记时间：2015 年6 月23 日（上午8：00—11：00，下午1：00-4：00） 3、登记地点：公司证券部

六、 其他事项

1、出席会议人员交通费、食宿费自理。

2、联系方式

1）联系部门： 公司证券部

2）电话：（0451）86528172

3）传真：（0451）86505502

4）邮编：150066

5）地址：哈尔滨市平房区保国街51 号 特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2015 年6 月6 日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

4

附件1：授权委托书

授权委托书

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015 年6 月26 日 召开的贵公司2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2014 年度董事会工作报告》
2	《公司2014 年度监事会工作报告》
3	《公司2014 年度财务决算报告》
4	《公司2014 年度利润分配预案》
5	《公司2014 年度报告及摘要》
6	《关于公司董事及监事2014 年度薪酬的议案》
7	《关于续聘公司2015 年度内控审计机构的议案》
8	《关于续聘公司2015 年度财务审计机构的议案》
9	《公司2015 年度财务预算报告》
10	《关于续签关联交易协议及预计2015 年度日常关 联交易的议案》
11	《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》
12	《独立董事述职报告》

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	关于董事会非独立董事换届选举的议案
13.01	张宝林
13.02	谢 光

5

13.03 张 钊 13.04 陈笠宝 13.05 江 红 13.06 周爱琳 14.00 关于董事会独立董事换届选举的议案 14.01 王银燕 14.02 王洪祥 14.03 王福胜 15.00 关于监事会换届选举的议案 15.01 陈剑锋 15.02 李 伟

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

6

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股 票，该次股东大会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选 举议案组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选 董事5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名；应 选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：

2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：	2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：	2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
„„	„„
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

7

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案5.00 “关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权，在议案6.00“关于选举董事 的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式„
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
„„	„„	„	„	„
4.06	例：宋××	0	100	50

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