Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — AGM Information 2014

Apr 28, 2014

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2014-021

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 召开2013 年度股东大会公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

重要内容提示：

• 会议召开时间：2014 年5 月23 日

• 股权登记日：2014 年5 月16 日

• 会议召开地点：东安动力8 号工房301 会议室

• 会议召开方式：现场投票表决

• 是否提供网络投票：否

• 一、召开会议的基本情况

• 1、会议召集人：本公司董事会

• 2、会议时间：2014年5月23日9：00时整，会期预计半天。

• 3、会议地点：东安动力8号工房301会议室。

• 4、会议方式：现场投票表决。

• 二、会议审议事项

• 1、审议《公司2013 年度董事会工作报告》

• 2、审议《公司2013 年度监事会工作报告》

• 3、审议《关于计提资产减值准备的议案》

• 4、审议《公司2013 年度财务决算报告》

• 5、审议《公司2013 年度利润分配预案》

• 6、审议《公司2013 年度报告及摘要》

• 7、审议《关于续聘公司2014 年度内控审计机构的议案》

• 8、审议《关于公司董事及监事2013 年度薪酬的议案》

• 9、审议《关于续聘公司2014 年度财务审计机构的议案》

• 10、审议《公司2014 年度财务预算报告》

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• 11、审议《关于预计2014 年度日常关联交易的议案》

• 12、审议《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》

• 13、审议《独立董事述职报告》

• 14、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

• 15、审议《未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》

• 三、会议出席对象

• 1、截止2014年5月16日15：00闭市后，在中国证券登记结算公司上海分

• 公司登记在册的本公司所有股东。因故不能出席会议的股东，可委托授权代 理人出席会议；

• 2、本公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。 四、会议登记方法

• 1、法人单位持营业执照复印件、股东帐户、授权委托书及代理人身份

• 证，社会公众股股东持本人身份证、股东帐户（委托出席者还需持有书面股 东授权委托书和本人身份证）进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

• 2、登记时间：2014年5月21日（上午8：00—11：00，下午1：00-4：00）

• 3、登记地点：公司证券部

• 五、其他事项

• 1、出席会议人员交通费、食宿费自理。

• 2、联系方式

• 1）联系部门： 公司证券部

• 2）电话：（0451）86528172

• 3）传真：（0451）86505502

• 4）邮编：150066

• 5）地址：哈尔滨市平房区保国街51号

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2014 年4 月29 日

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附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席哈尔滨东安汽车动 力股份有限公司2013 年度股东大会，并代为行使表决权。

序号	议 案	表 决 意 见	表 决 意 见	表 决 意 见	表 决 意 见
		赞成	反对	弃权	回避
1	《公司2013 年度董事会工作报告》
2	《公司2013 年度监事会工作报告》
3	《关于计提资产减值准备的议案》
4	《公司2013 年度财务决算报告》
5	《公司2013 年度利润分配预案》
6	《公司2013 年度报告及摘要》
7	《关于续聘公司2014 年度内控审计机构的议案》
8	《关于公司董事及监事2013 年度薪酬的议案》
9	《关于续聘公司2014 年度财务审计机构的议案》
10	《公司2014 年度财务预算报告》
11	《关于预计2014 年度日常关联交易的议案》
12	《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》
13	《独立董事述职报告》
14	《关于修改〈公司章程〉的议案》
15	《未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》
备注：修改《公司章程》为特别决议事项。

注：在意见栏选择相应的表决意见，在其对应位置划“√”。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：

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