Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — AGM Information 2013

May 13, 2013

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2013-018

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

关于2012 年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年4月25日,哈尔滨东安汽车动力股份有限公司(以下简称 “公司”)召开五届四次董事会会议,确定于2013年5月24日召开公司 2012年度股东大会。会议通知详见2013年4月27日公司登载在上交所 网站(www.sse.com.cn)的公告。

2013年5月13日,公司董事会收到中国长安汽车集团股份有限公 司(直接持有公司股份25189.3万股,占比54.51%)以书面方式提交的 《关于提议哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2012 年度股东大会 增加临时提案的函》,提议将《关于公司董事变更的议案》提交公 司 2012 年度股东大会审议。上述提案内容经公司五届五次董事会审 议通过，决议公告刊载于2013年5月14日《上海证券报》、《中国证 券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 公司董事会认为:提案人资格、提案内容与提案程序符合中国证 监会、上海证券交易所及《公司章程》有关规定,董事会同意将增加 此项临时提案提交公司2012年度股东大会审议。除增加上述临时提案 外,公司 2012 年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日等事项 以及列明的其他议案均保持不变。因增加临时提案,《哈尔滨东安汽 车动力股份有限公司2012年度股东大会会议授权委托书》需做出相应

调整,详见附件。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

二〇一三年五月十四日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生 / 女士代表我单位（个人）出席哈尔滨东安

汽车动力股份有限公司2012 年度股东大会，并代为行使表决权。

序号	议 案	表 决 意 见	表 决 意 见	表 决 意 见	表 决 意 见
		赞成	反对	弃权	回避
1	《公司2012 年度董事会工作报告》
2	《公司2012 年度监事会工作报告》
3	《关于计提资产减值准备的议案》
4	《公司2012 年度财务决算报告》
5	《公司2012 年度利润分配预案》
6	《公司2012 年度报告及摘要》
7	《关于续聘公司2013 年度内控审计机构的议案》
8	《关于续聘公司2013 年度财务审计机构的议案》
9	《公司2013 年度财务预算报告》
10	《关于预计2012 年度日常关联交易的议案》
11	《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》
12	《独立董事述职报告》
13	《关于公司董事变更的议案》
备注：

注：在意见栏选择相应的表决意见，在其对应位置划“√”。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：