Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — AGM Information 2009

Dec 21, 2009

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会材料

二 ○○ 九年十二月

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会 议 议 程

• 1、报告并审议《关于增加2009 年度日常关联交易的议案》

  • 2、报告并审议《关于向关联方贷款的议案》

  • 3、股东发表意见，回答股东提问

  • 4、投票表决

  • 5、宣布表决结果

  • 6、宣读并审议股东大会决议

  • 7、见证律师宣读法律意见书

  • 8、参会董事、监事在股东会决议和会议记录上签字

2009 年 12 月 28 日

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东安动力2009 年第二次临时股东大会议案之一

关于增加2009 年度日常关联交易的议案

各位股东、股东代表：

现在我向本次股东大会报告《关于增加2009 年度日常关联交 易的议案》，请审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露的有关规 定，公司年初已对2009 年度全年的日常关联交易进行了预计，由 于今年发动机的产销量较年初经营计划预计值增长较多,全年的 关联交易金额将超出年初预计值，因此,公司拟调增部分关联交易 金额,具体如下：

			单位：万元
按产品或劳务等进一步划分	关联人	原预计总金额	现预计总金额
关联采购
原材料	哈尔滨东安发动机（集团）有限公司	700	900
发动机零部件	哈尔滨东安机电制造有限责任公司	12,400	14,000
发动机零部件	哈尔滨东安力源活塞有限公司	991	1,450
发动机零部件	哈尔滨东安华孚机械制造有限公司	4,840	6,200
水、电、汽	哈尔滨东安发动机（集团）有限公司	11,158	12,100
关联销售
发动机	哈飞汽车股份有限公司	106,611	120,000
	江西昌河铃木汽车有限责任公司	3,590	18,000
	合肥昌河汽车有限责任公司	22,008	23,500
零部件	哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	25,000	26,500
风费	哈尔滨东安发动机（集团）有限公司	1,500	1,750

本次调增将增加关联采购4,561 万元,关联销售31,041 万元。 关联交易议案的其他内容详见2009 年4 月10 日刊登的《关于续 签关联交易协议及预计2009 年度日常关联交易公告》（ 2009-007 号 ）及《关于增加2009 年度日常关联交易公告》（ 2009-025 号 ）。 以上议案请各位股东、股东代表审议，关联股东请回避表决。

报告人：范有成 2009 年12 月28 日

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东安动力2009 年第二次临时股东大会议案之二

关于向关联方贷款的议案

各位股东、股东代表：

现在我向本次股东大会报告《关于向关联方贷款的议案》，请 审议。

• 根据业务发展需要，公司拟向实际控制人中国航空工业集团

• 公司贷款二亿元人民币。相关情况如下： 一、交易概述

2009年12月11日，公司拟与中航第一集团财务有限责任公司、 中国航空工业集团公司签订《中期票据资金使用协议》，中国航 空工业集团公司委托中航第一集团财务有限责任公司向公司发放 贷款二亿元人民币。本次贷款事项构成关联交易。

• 二、关联方介绍和关联关系

• 公司名称：中国航空工业集团公司

• 法定代表人：林左鸣

• 注册资本：6,400,000万元人民币

• 注册地址：北京市朝阳区建国路128号

经营范围：军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、 武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销 售、维修、保障及服务等业务。金融、租赁、通用航空服务、交 通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等 产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃 气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子 产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、 销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；与以上业务相关的 技术转让、技术服务；进出口业务。

关联关系：中国航空工业集团公司为本公司实际控制人。 三、关联交易协议的主要内容

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贷款金额：二亿元人民币；

贷款期限：五年；

贷款利率： 年利率4%；按季结息，到期一次还本 ； 协议生效：股东大会通过之日起生效。

四、此关联交易对公司的影响

本次关联交易是为了保证公司经营发展的资金需求，并且贷 款利率低于银行同期贷款基准利率（ 5.76%），可降低公司财务费 用，符合公司和全体股东的利益。

以上议案，请各位股东、股东代表审议，关联股东回避表决。

报告人：范有成 2009 年 12 月 28 日

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