Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — AGM Information 2009

May 4, 2009

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2009-009

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

二ΟΟ八年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示：

• 1、本次会议没有被否决或修改的议案；

• 2、本次会议没有新的提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2008 年年度股东大会于2009 年4 月30 日上午9 时在东安动力8＃301 会议室召开，本次会议由董事会召集， 董事长连刚先生主持。出席本次会议的股东及代理人共5 人，代表股份 271,597,290 股，占公司股本总额的58.77%。本次会议的召集、召开符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

1. 审议通过了《公司 2008 年度董事会工作报告》

表决结果：

表决结果：
参会股东及股东代表所持有表决权股份总数	同意票		弃权票	反对票
	代表股份数	比例%	代表股份	代表股份数
271,597,290	271,597,290	100	0	0

2、审议通过了《公司2008 年度监事会工作报告》

表决结果：

表决结果：
参会股东及股东代表所持有表决权股份总数	同意票		弃权票	反对票
	代表股份数	比例%	代表股份	代表股份数
271,597,290	271,597,290	100		0

3、审议通过了《公司2008 年度报告及摘要》

表决结果：

表决结果：
参会股东及股东代表所持有表决权股份总数	同意票		弃权票	反对票
	代表股份数	比例%	代表股份	代表股份数
271,597,290	271,597,290	100		0

4、审议通过了《公司2008 年度利润分配预案》

经中瑞岳华会计师事务所的审计，2008 年度公司实现净利润为

1

160,196,806.51 元。根据公司会计制度规定，按净利润的10%提取法定盈 余公积金16,019,680.65 元，加上2008 年年初未分配利润245,102,505.74 元，本年度实际可供股东分配的利润为389,279,631.6 元。

受国际金融危机严重影响，我国经济发展速度明显减缓，汽车行业也 受到冲击，造成本公司主营业务下滑、现金流紧张，面对严峻的形势并抓 住发展的机遇，为长远发展，公司加大了新品研制及固定资产投资，股东 大会决定本年度不分配、不进行资本公积金转增股本。

表决结果：

参会股东及股东代表所持有表决权股份总数271,597,290	同意票代表股份数比例%271,597,290100	弃权票代表股份0	反对票代表股份数0

5、审议通过了《公司2008 年度财务决算报告》

表决结果：

表决结果：
参会股东及股东代表所持有表决权股份总数	同意票		弃权票	反对票
	代表股份数	比例%	代表股份	代表股份数
271,597,290	271,597,290	100	0	0

6、审议通过了《公司2009 年度财务预算报告》

表决结果：

表决结果：
参会股东及股东代表所持有表决权股份总数	同意票		弃权票	反对票
	代表股份数	比例%	代表股份	代表股份数
271,597,290	271,597,290	100	0	0

7、审议通过了《关于聘任会计师事务所及报酬的议案》

表决结果：

表决结果：
参会股东及股东代表所持有表决权股份总数	同意票		弃权票	反对票
	代表股份数	比例%	代表股份	代表股份数
271,597,290	271,597,290	100	0	0

8、审议通过了《关于续签关联交易协议及预计2009 年度日常关联交 易的议案》

公司关联股东——中航科工回避了本项议案的表决。

表决结果：

表决结果：
参会股东及股东代表所持有表决权股份总数	同意票		弃权票	反对票
	代表股份数	比例%	代表股份	代表股份数
34,290	34,290	100	0	0

9、审议通过了《关于申请银行授信额度及借款的议案》

根据 2009 年的生产经营需要，公司拟继续申请授信额度合计为人民币

2

14.2 亿元，主要包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、票据贴现等形式 的融资。为确保资金需求，股东大会授权公司董事长或总经理办理在授信 额度内申请授信及借款事宜，并同意其在借款行或新增银行间可以调剂使 用，授权期限一年。

表决结果：

参会股东及股东代表所持有表决权股份总数	同意票	同意票	弃权票	反对票
	代表股份数	比例%	代表股份	代表股份数
271,597,290	271,597,290	100	0	0

10、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果：

表决结果：
参会股东及股东代表所持有表决权股份总数	同意票		弃权票	反对票
	代表股份数	比例%	代表股份	代表股份数
271,597,290	271,597,290	100	0	0

三、律师见证情况

公司董事会聘请黑龙江中天律师事务所律师见证了本次股东大会，见 证律师出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出 席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

• 1.出席会议董事、监事签名的2008 年度股东大会决议；

1. 黑龙江中天律师事务所出具的哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2008 年度股东大会法律意见书。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2009 年4 月30 日

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