Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — AGM Information 2008

Dec 26, 2008

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会材料

二OO 九年一月

1

会 议 议 程

• 1、报告并审议《关于公司董事会换届选举的议案》

• 2、报告并审议《关于公司监事会换届选举的议案》

• 3、股东发表意见，回答股东提问

• 4、投票表决

• 5、宣布表决结果

• 6、宣读并审议股东大会决议

• 7、见证律师宣读法律意见书

• 8、参会董事、监事在股东会决议和会议记录上签字

2009 年 1 月 7 日

2

东安动力2009 年第一次临时股东大会议案之一

关于公司董事会换届选举的议案

各位股东、股东代表：

现在我向本次股东大会作《关于公司董事会换届选举的议 案》，请审议。

根据《公司章程》第九十七条规定：董事由股东大会选举或 更换，任期三年。董事任期届满，连选可以连任。董事任期从股 东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

公司三届董事会任期至2008 年4 月结束，因当时中航科工同 东风汽车的合资谈判，股东大会同意换届延期至2008 年年底前进 行。

目前，该合资谈判已终止，公司决定换届。经公司控股股东 及董事会推荐，拟提名 连刚先生、赵慧侠先生、闫灵喜先生、孙 德山先生、杜毅先生、范有成先生、须桐兴先生、郭颂铎先生、 徐国文先生 为公司第四届董事会董事候选人，其中： 须桐兴先生、 郭颂铎先生、徐国文先生 为公司独立董事候选人。董事会提名委 员会在候选人提交董事会前进行了审议，认为上述9 名董事候选 人均符合国家有关董事、独立董事任职资格的规定和公司章程相 应条款的要求，可以提交董事会审议。

除上述董事（含独立董事）候选人提名以外，公司董事会未 再收到其他有提名资格的股东提出的公司第四届董事会董事候选 人名单。

公司第四届董事会董事候选人简历附后，请各位股东、股东 代表审议。

附件：公司第四届董事会董事候选人简历

报告人：连 刚 2009 年1 月7 日

3

附件：

公司第四届董事会董事候选人简历

1. 连 刚先生： 48 岁，中共党员，博士学历，研究员级高级工程 师。历任东安公司所属汽车发动机设计所科长、 东安动力技术部副部长、总工程师、副总经理， 东安发动机制造有限公司副总经理、董事长兼总 经理，现任哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司董 事长兼总经理，本公司董事长。

• 2.赵慧侠先生 ：48 岁，中共党员，大学本科学历，一级高级会计 师。历任哈飞公司设计所设计员，财会处副处长、 副总经理，哈飞汽车股份有限公司董事、副总经 理、总会计师，哈飞汽车工业集团有限公司常务 副总经理、总会计师，现任哈飞汽车工业集团有 限公司党委书记、副董事长，本公司董事。

3. 孙德山先生： 45 岁，中共党员，大学本科学历，研究员级高级 工程师。历任东安动力 210 车间技术副主任、206 车间主任、销售部副部长、技术部部长、副总工 程师兼汽车产品研发中心常务副主任、副总经 理，现任东安动力董事、总经理。

4. 杜 毅先生 ： 41 岁，中共党员，硕士学历，研究员级高级工程 师。历任东安集团设计二所设计员、设计三所设 计员，东安动力质保部器材检验科副科长，东安 集团技术中心汽车产品所发动机二室副主任，东 安发动机制造有限公司采购供应部副部长、部 长，东安机电公司总经理，现任东安动力董事、 副总经理。

5. 闫灵喜先生 ： 39 岁，中共党员，硕士学历，高级工程师。先后 在航空航天工业部体改司、南京金城机械厂企管 办及中航总企业管理局、资产经营管理局任职，

4

曾任中航第二集团公司资产企业管理部副处长、 处长，现任中国航空科技工业股份有限公司董事 会秘书、证券法律部部长。

• 6.范有成先生 ：44 岁，中共党员，大学本科学历，研究员级高级 工程师。历任哈飞公司机动技术科设计员、副科 长、科长，机动处副总机动师，哈飞汽车机动处 处长、党支部书记，制造工程部党支部书记、副 部长、部长，哈飞汽车副总经理，现任哈飞汽车 工业集团有限公司副总经理。

• 7 . 须桐兴先生（独立董事候选人）： 63 岁,大学本科学历,中共党 员，研究员。历任东安公司人事处副处长、组织 部部长兼干部部长、党委办公室主任、党委副书 记、党委书记，本公司副董事长、董事长，现已 退休。

• 8.郭颂铎先生（独立董事候选人）： 65 岁，大学本科学历,中共党 员，研究员级高级工程师。历任东安公司副总工 程师、副总经理兼哈尔滨东安微型汽车发动机有 限公司董事、东安公司总经济师，本公司董事、 副总经理，现已退休。

• 9.徐国文先生（独立董事候选人） ： 59 岁，大专学历，注册会计 师，高级会计师。历任木兰县五七大学教师、哈 市财政局太平分局职员、哈市财政局职员，现已 退休。

5

东安动力2009 年第一次临时股东大会议案之二

关于公司监事会换届选举的议案

各位股东、股东代表：

现在我向本次股东大会作《关于公司监事会换届选举的议 案》，请审议。

根据《公司章程》第一百七十四条规定：监事由股东大会选 举或更换，任期三年。监事任期届满，连选可以连任。监事任期 从股东大会决议通过之日起计算，至本届监事会任期届满时为止。 公司第三届监事会任期至2008 年4 月，因中航科工同东风汽 车的合资谈判，股东大会同意换届延期至2008 年年底前进行。

目前，该合资谈判已终止，公司决定换届。公司监事会已收 到本公司工会《关于公司第四届监事会员工代表监事人选的函》， 推荐龚永胜先生为员工代表监事，控股股东及监事会提名王海平 先生、张守彦先生为公司第四届监事会监事候选人，上述三人共 同组成第四届监事会。

以上议案请各位股东、股东代表审议，工会推荐的职工代表 监事无需表决。

附件1：公司工会《关于公司第四节监事会员工代表监事人选的函》

2：公司第四届监事会监事候选人简历

报告人：龚永胜 年1 月7 日

6

附件：

公司第四届监事会监事候选人简历

1. 王海平先生： 54 岁，大学本科学历，高级经济师。历任贵州一 五O 厂12 车间工人、副指导员、工厂团委副书 记、生产计划科计划员；北京五O 三厂团委副书 记、书记、计划科副科长；航空航天部企业管理 协会干事、副部长；航空航天部办公厅副处级秘 书；总经理办公室副主任、办公厅副主任；中国 航空工业第二集团公司资产企业管理部副部长； 现任中国航空工业集团公司资产管理事业部纪 检组长。

1. 张守彦先生 ：52 岁，中共党员，大专学历，高级政工师。历任 东安公司团委办公室主任、团委组织部部长、纪 委纪检员、党委组织部干事、科长、工会办公室 主任，东安动力党政工作部部长、综合管理部部 长；现任东安动力铸造分厂党总支书记兼工会主 席。

7