Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — AGM Information 2008

Jun 21, 2008

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2007 年度股东大会材料

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2007 年度股东大会材料

二OO 八年六月

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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2007 年度股东大会材料

会 议 议 程

• 1、报告并审议《公司 2007 年度董事会工作报告》

• 2、报告并审议《公司 2007 年度监事会工作报告》

• 3、报告并审议《公司 2007 年度财务决算报告》

• 4、报告并审议《公司 2007 年度利润分配预案》

• 5、报告并审议《公司 2007 年度报告及摘要》

• 6、报告并审议《公司 2008 年度财务预算报告》

• 7、报告并审议《关于聘任会计师事务所及报酬的议案》

• 8、报告并审议《关于公司 2008 年度日常关联交易议案》

• 9、报告并审议《关于申请银行授信额度及借款的议案》

• 10、报告并审议《关于调整2007 年期初资产负债表相关项目

• 及其金额的议案》

• 11、报告并审议《关于公司董事会延期换届选举的议案》

• 12、报告并审议《关于公司监事会延期换届选举的议案》

• 13、回答股东提问

• 14、投票表决

• 15、宣布表决结果

• 16、见证律师宣读法律意见书

• 17、宣读并审议股东大会决议

• 18、参会董事、监事在股东大会决议和会议记录上签字

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东安动力2007 年度股东大会议案之一

公司2007 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

现在，我向本次股东大会作《公司2007 年度董事会工作报 告》，请审议。

2007 年，公司董事会认真贯彻股东大会决议，严格遵照国家 的有关法律、法规和公司章程的规定,本着对公司全体股东负责的 精神,认真履行了董事会职责。

• 现将2007 年的主要工作情况报告如下:

一、及时召开董事会会议，认真履行董事会职责

2007 年公司董事会共召开七次会议,会议研究内容和决议情 况如下:

• 1、 于2007 年3 月31 日8 时在东安动力8＃201 会议室召开

• 了本公司三届十次董事会会议，会议审议并通过了：

• 1）、《公司2006 年度董事会工作报告》

• 2）、《公司2006 年度总经理业务工作报告》

• 3）、《公司2006 年度财务决算报告》

• 4）、《公司2006 年利润分配预案》

• 5）、《公司2006 年年度报告及摘要》

• 6）、《公司2007 年经营计划》

• 7）、《公司2007 年度财务预算报告》

• 8）、《关于公司2007 年度日常关联交易议案》

• 9）、《关于聘任会计师事务所及报酬的预案》

• 10）、《关于修改公司章程的预案》

• 11）、《关于公司高管变更的议案》

• 12）、《关于公司曲轴生产线投资项目的议案》

• 13）、《关于设立董事会专门委员会的议案》

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• 14）、《董事会战略委员会工作细则》

• 15）、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

• 16）、《董事会审计委员会工作细则》

• 17）、《董事会提名委员会工作细则》

• 18）、《关于申请银行授信额度及借款的议案》

• 19）、《关于召开2006 年度股东大会的议案》

• 2、 于2007 年4 月27 日11 时在东安动力8＃201 会议室召开

• 了本公司三届十一次董事会会议，会议审议并通过了： 1）、《公司2007 年第一季度报告及摘要》

• 2）、《关于变更公司会计政策和会计估计的议案》

• 3）、《关于修改公司信息披露管理制度的议案》

• 3、 于2007 年5 月25 日— — 31 日，以通讯表决的方式召开

• 了本公司三届十二次董事会会议，会议审议并通过了《上市公司 治理专项活动自查报告和整改计划》。

• 4、 于2007 年7 月6 日9 时在东安动力8＃201 会议室召开了

• 本公司三届十三次董事会，会议审议并通过了：

• 1）、《公司2007 年中期报告及摘要》

• 2）、《关于公司符合配股资格的议案》

• 3）、《公司2007 年配股方案的议案》

• 4）、《本次配股募集资金运用的可行性分析报告》

• 5）、《关于前次募集资金使用情况的说明》

• 6）、《关于提请股东大会授权董事会全权办理配股相关事宜的

• 议案》

• 7）、《关于收购东安集团部分资产的议案》

• 8）、《关于出售232 车间部分资产的议案》

• 9）、《关于召开 2007 年第一次临时股东大会的议案》

• 5、 于2007 年8 月17 日— — 24 日，以通讯表决的方式召开

• 了本公司三届十四次董事会，会议审议并通过了： 1）、《关于部分董事变更的预案》

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• 2）、《关于召开2007 年第二次临时股东大会的议案》

• 6、 于2007 年9 月10 日10 时在东安动力8＃201 会议室召开

• 了本公司三届十五次董事会，会议审议并通过了：

• 1）、《关于选举公司董事长的议案》

• 2）、《关于聘任公司总经理的议案》

• 3）、《关于变更公司专门委员会委员的议案》

• 7、 于2007 年10 月12 日— — 22 日，以通讯表决的方式召开

• 了本公司三届十六次董事会，会议审议并通过了： 1）、《公司2007 年第三季度报告及摘要》

• 2）、《公司治理专项活动整改报告》

二、按时组织召开股东大会，严格贯彻执行大会决议

报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规和《公司章 程》的规定，于2007 年4 月27 日组织召开了公司2006 年度股东 大会，并严格按照股东大会的授权，认真组织实施了各项决议。 1、 设立董事会专门委员会

2006 年度股东大会上，审议通过了《关于设立董事会专门委 员会的议案》。按照要求，成立了包括审计委员会、战略委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会在内的董事会专门委员会，并于 2007 年8 月16 日召开了 2007 年第一次提名委员会会议，审议通 过了《关于提名公司董事及总经理人选的议案》。

2、 银行授信额度

2006 年年度股东大会，审议通过了银行授信额度的议案，申 请银行授信7.4 亿元，董事会严格按照授权办理。

3、经营计划指标完成情况

2007 年，全国汽车产、销量均保持了20%以上的增长速度， 但微型车受安全性、舒适性及消费升级的影响，销量反而出现了 下滑，公司主配车厂— — 哈飞汽车和昌河汽车的销量不同程度下 滑，以致2007 年我公司主营产品— — 微型汽车发动机的销量未能

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实现年初制定的目标。

但是，在国内经济型轿车市场强劲增长的拉动下，我公司参 股的哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司（“ 东安三菱”）生产的 4G1、4G9 系列发动机销售继续保持大幅增长，全年共销售发动机 27.98 万台，同比增长了80%，该公司贡献的投资收益已成为本公 司的主要利润来源。

2007 年，公司共生产微型汽车发动机（含变速箱）234,591 台，同比减少24.68%；销售246,302 台，同比下降18.38%；实现 销售收入18.5 亿元，同比下降14.88%；实现利润总额15,070 万 元，同比增加315.40%。

三、配股工作

经过与中介机构的反复论证最终确定，原计划按10：3 比例 向股权登记日收市后登记在册的本公司全体股东配售，计划配售 13862.4 万股，主要投向自主研发DA468QL1/471QL 发动机平台升 级及生产线技术改造项目和自主研发DA6 发动机及生产线技术改 造项目。该项配股计划原拟在2007 年度三季度启动实施，为此， 公司2007 年7 月6 日召开三届十三次会议，会议以记名投票表决 的方式，审议并通过了有关本次配股的各项议案。 2007 年 8 月 7 日公司又召开 2007 年第一次临时股东大会，采取现场投票与网络 投票相结合的方式，审议并通过了上述与配股有关的五项议案。 2007 年7 月初公司完成了为配股进行的半年度审计；8 月末 招商证券及嘉源律师完成了配股申报材料（初稿）的制作。

但是，由于哈飞汽车的大额欠款未解决，该配股申报材料一 直无法上报证监会。

四、东安动力股权划转

为实现分业经营统一发展战略，发挥车机协同效应，以符合 汽车产业的发展规律；壮大哈汽集团实力，做大哈飞汽车，2007 年3 月30 日，按照控股股东— — 中航科工的通知，发布了股权划 转的提示性公告，中航科工拟将其持有东安动力的股权无偿划转

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给哈汽集团。为此，中航科工向国资委上报了股权划转的请示， 但国资委一直未批复，后由于同东风汽车进行合资合作洽谈而暂 缓，至今未实施。

以上是公司董事会在2007 年度的主要工作情况。

五、2008 年的主要工作和思路

• 1、配合控股股东— — 中航科工，做好与东风汽车合资合作后

• 股权划转的相关准备。

• 2、以降低成本和提高质量为重点，以强化管理为手段，确保

• 产销汽车发动机28 万台，铸件外销销售收入1.85 亿元，变速箱 单独外销实现零突破，扭转销售下滑的不利局面。

• 总之，2008 年董事会将继续认真地履行职责，依法运作，为

• 公司的发展和全体股东的利益勤勉尽责。

以上报告，请各位股东、股东代表审议。

报告人:连 刚

2008 年6 月27 日

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东安动力2007 年度股东大会议案之二

公司2007 年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

现在我向本次股东大会作《关于公司2007 年度监事会工作报 告》，请审议。

一、监事会召开会议情况

• 1、报告期内，公司监事会共召开了三次会议。会议的议题和

• 披露情况如下：

（1）公司三届四次监事会会议于2007年3月31日召开，会议 审议并通过了《公司2006年度监事会工作报告》、《公司2006年度 财务决算报告》、《公司2006年度报告及摘要》、《公司2007年度财 务预算》、《公司2007年度日常关联交易议案》、《关于公司曲轴生 产线投资项目的议案》等六项议案。决议公告刊登于2007年4月3 日《上海证券报》、《中国证券报》。

（2）公司三届五次监事会会议于2007年4月27日召开，会议 审议并通过了《公司2007年第一季度报告及摘要》、《关于变更公 司会计政策和会计估计的议案》、《关于修改<公司信息披露管理制 度>的议案》等三项议案。决议公告刊登于2007年4月30日《上海 证券报》、《中国证券报》。

• （3）公司三届六次监事会会议于2007年7月6日召开，会议审

• 议并通过了《公司2007年中期报告及摘要》。 二、监事列席会议情况

监事会在2007 年度列席了全部董事会会议，出席了公司2006 年度股东大会，具体情况如下：

• 1、 公司三名监事列席了于2007 年3 月31 日召开的公司三届

• 第十次董事会会议。

• 2、 公司三名监事列席了于2007 年4 月27 日召开的公司三届

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第十一次董事会会议。

• 3、 公司二名监事列席了于2007 年7 月6 日召开的公司三届

• 第十三次董事会会议。

• 4、 公司二名监事列席了于2007 年9 月10 日召开的公司三届

• 第十五次董事会会议。

5、 公司二名监事出席了于2007 年4 月27 日召开的公司2006 年年度股东大会。

• 6、 公司二名监事出席了于2007 年8 月7 日召开的公司2007

• 年第一次临时股东大会。

7、 公司二名监事出席了于2007 年9 月10 日召开的公司2007 年第二次临时股东大会。

对于公司传真形式召开的董事会，监事会认真审阅了相关材 料。

三、监事会独立意见

（1）依法运作情况。公司监事会根据国家有关法律、法规和 公司章程的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事 项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行 职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会2007 年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、 《公司章程》及其他有关法律法规进行规范运作，工作认真负责、 经营决策科学合理，并进一步完善了内部管理和内部控制制度， 建立了良好的内控机制；公司董事、经理和其他高级管理人员在 报告期内执行公司职务时没有发现违反法律、法规、公司章程或 损害公司利益的行为。

（2）检查公司财务的情况。公司依据五分开的原则，业务独 立、财务系统独立，人员、机构独立配置，资产完整，季度报告、 半年度报告和年度报告如实地反映了公司的财务状况和经营成 果。

• （3）最近一次募集资金实际投入情况。经检查，公司最近一

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次募集资金实际投资项目未发生变更，使用正常。

（4）公司出售资产情况。公司在报告期内发生的出售232 车 间部分资产的业务属于关联交易，对选聘评估机构的程序、评估 结论以及该关联交易议案表决程序均符合本公司实际情况，是合 规合理的；关联董事在表决过程中依法进行了回避，表决程序合 法；本次资产转让，可实现公司利益的最大化，减少不确定因素； 本次关联交易价格公允，不存在损害公司与非关联股东利益的行 为。

（5）重大关联交易。本公司在报告期内发生的关联交易属正 常业务往来，公平、合理，没有发现损害本公司利益的情况。

（6）股东大会决议执行情况。公司监事会成员列席了公司董 事会并出席了股东大会，对公司董事会提交股东大会审议的各项 报告和提案内容并无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情 况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决 议。

2008 年监事会将继续认真履行自己的职责，深入学习国家有 关法律、法规，加强监事会业务建设，对公司的依法运作情况、 公司董事、总经理和其他高级管理人员的行为进行监督检查，依 法维护股东的合法权益，为公司的发展做出应有的贡献。

以上报告，请各位股东、股东代表审议。

报告人：龚永胜 2008 年6 月27 日

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东安动力2007 年度股东大会议案之三

公司2007 年度财务决算报告

各位股东、股东代表：

现在我向本次股东大会作公司2007 年度财务决算的报告，请 审议。

二ＯＯ七年，公司生产微型汽车发动机（含变速器）234,591 台，与上年同期产量311,470 台相比减少76,879 台，降幅为 24.68%；销售微型汽车发动机（含变速器）246,302 台，与上年 同期销量301,785 台相比减少55,483 台，降幅为18.38%；实现 利润总额15,070 万元，与上年同期利润总额3,628 万元相比增加 11,442 万元，增幅为315.40%。利润总额的来源主要是从4G1 公 司取得的投资收益。下面将公司各项财务指标变动情况和主要原 因说明如下：

一、 资产、负债及权益变动情况 （一）资产

二ＯＯ七年年末，公司资产总计329,681 万元，与年初 314,768 万元相比增加14,913 万元。其中流动资产合计为 199,011 万元，长期投资净额57,619 万元，固定资产净额 为 61,582 万元。主要资产变动情况及变动原因如下：

1.货币资金期末余额为 13,539 万元，与年初 56,287 万元相比减少42,748 万元,主要原因是客户欠款增加，且支 付到期应付票据80,647 万元。

1. 应收票据期末余额为 14,205 万元，与年初 55,964 万 元相比减少 41,759 万元，三个月内到期的应收票据为 1,353 万元， 3-6 个月到期的应收票据为 12,852 万元，其中：商 业汇票 5,000 万元。

2. 应收帐款期末余额为 153,462 万元，与年初 59,944 万

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元相比增加 93,518 万元，主要原因是哈飞公司比年初增加 77,717 万元，导致应收账款增加。

1. 坏帐准备期末余额为 12,223 万元，与年初 3,107 万元 相比增加 9,116 元，主要原因是车厂欠款增加，且还款期限 长，相应计提的坏帐准备增加。

2. 应收股利期末余额为 0 ，主要原因是应收 4G1 公司股 利已于 2007 年 3 月 19 日收到。

3. 其他应收款期末余额为 2,053 万元，与年初 931 万元 相比增加 1,122 万元 , 主要是应收改制的配件商店欠款。

4. 7.存货期末余额为 27,815 万元，与年初 33,302 万元相比减少

5. 5,487 万元。其中：

6. （ 1）原材料余额为 5,453 万元，与年初 4,581 万元相比增加

7. 872 万元，主要原因是原材料库存增加。

8. （ 2）委托加工物资余额为 974 万元，与年初 496 万元相比增

9. 加 478 万元，主要原因是 502 车间委托加工物资增加。

（ 3）在制品和自制半成品余额为 5,464 万元，与年初 5,540 万元相比减少 76 万元，主要原因是半成品和在制品库存储备减 少。

（ 4）产成品库存为 15,904 万元，与年初 22,658 万元相比减 少 6,754 万元，主要原因是降低了发动机库存。

• 8.存货跌价准备期末余额为 67 万元，与年初 725 万元相比减

• 少 658 万元，主要原因是部分闲置存货已处理。

• 9.可供出售金融资产期末余额 2,896 万元，与年初 776 万元相

• 比增加 2,120 万元，主要原因是昌河股份的市场价格上升所致。

• 10.长期投资期末余额为 57,619 万元，与年初 30,730 万元相

• 比增加 26,889 万元，主要原因是确认 4G1 公司投资收益。

• 11.固定资产净额期末余额为 61,582 万元，与年初 69,686 万

• 元相比减少 8,104 万元，主要原因是累计折旧增加。

• 12.在建工程期末余额为 8,572 万元，与年初 8,787 万元相比

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减少 215 万元，主要原因是部分设备已转入固定资产，在建工程 主要为 BS14R 齿轮线、曲轴粗加工线、DA2 多气门电喷发动机生 产线技术改造、缸体毛坯铸造线技术改造、 DA6 发动机生产线及 外购设备等项目。

( 二 ) 负债

二ＯＯ七年年末，公司负债总计为 152,768 万元，与年初 154,726 万元相比减少 1,958 万元。主要负债项目变动及变动原因 如下：

• 1．短期借款期末余额为 23,900 万元，主要是浦发银行借款

• 7,000 万元，工行平房支行流动借款 10,000 万元，光大新阳支行

• 1,900 万元，浦发银行商业票据贴现视为短期借款 5,000 万元。

• 2．应付票据期末余额 45,223 万元，与年初 38,420 万元相比

增加 6,803 万元，主要是支付给供应商的货款。

• 3.应付账款期末余额为 40,687 万元，与年初 46,454 万元相比

减少 5,767 万元，主要原因是产量下降、采购额减少。

• 4.预收帐款期末余额为10,367 万元,与年初231 万元相比增

• 加10,136 万元，主要原因是预收客户货款。

• 应付职工薪酬期末余额为5,374 万元，与年初6,395 万元

相比减少1,021 万元，主要原因是根据新准则将应付福利费期初 余额2,846 万元已冲销。其中：应付工资期末余额2,744 万元， 住房公积金及其他期末余额为2,630 万元。

• 6.应交税费期末余额为 5,692 万元 ,与年初 306 万元相比增加

• 5,386 万元，主要原因是应缴增值税增加。

• 7.其他应付款期末余额为 18,852 万元，与年初 23,428 万元相

• 比减少 4,576 万元，主要原因是应付东安集团公司往来款减少。

• 8.预计负债期末余额为 2,328 万元，与年初 1,465 万元相比增

• 加 863 万元，主要原因是本期加大售后服务力度，售后服务费占 销售额比重增加所致。

• 9.递延所得税负债期末余额 344 万元，主要原因是根据新准

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则的要求对可供出售金融资产公允价值的增加部分，确认为应纳 税暂时性差异，并据此计算出递延所得税负债 344 万元 ( 三 ) 所有者权益

二ＯＯ七年年末，公司所有者权益总计为 178,171 万元，与 年初 161,186 万元相比增加 16,985 万元。其中：

1.股本为 46,208 万元。

• 2.资本公积余额为 87,596 万元，与年初 85,794 万元相比增加

1,802 万元，主要原因是可供出售金融资产公允价值增加。

• 3.盈余公积余额为 18,600 万元，与年初 17,093 万元相比增加

1,507 万元，主要原因是本期净利润留存。

4.未分配利润余额为24,510 万元，与年初10,947 万元 相比增加13,563 万元，主要原因是本期实现的净利润。

二、损益及费用情况

二ＯＯ七年，公司累计实现营业收入 185,254 万元，与 上年同期 217,637 万元相比减少 32,383 万元；实现利润总额 15,070 万元，与上年同期利润总额 3,628 万元相比增加 11,442 万元。主要原因分析如下：

1. 由于销量减少、发动机价格持续下降，削弱了公司产 品的获利能力，公司开展的降成本工作难以弥补降价损失， 使本年不含投资收益的营业利润比上年同期减少 8,681 万 元。

2. 营业税金及附加累计发生 690 万元，与上年同期 635 万元相比增加 55 万元，主要原因是应交增值税较上年同期 有所增加。

3. 销售费用累计发生 4,417 万元，与上年同期 5,268 万 元相比减少 851 万元，主要原因是上年同期合并配件商店销 售费用 744 万元。

4. 管理费用累计发生 12,077 万元，与上年同期 14,786 万元相比减少 2,709 万元，主要原因是按照新会计准则的规

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定，将应由生产成本、制造费用分摊的劳动保险、公积金等 费用未在管理费用列支。

1. 财务费用累计发生 2,990 万元，与上年同期 1,288 万

元相比增加 1,702 万元，主要原因是利息支出增加。

1. 资产减值损失累计发生 9,186 万元，与上年同期 927

万元相比增加 8,259 万元，主要原因是车厂欠款增加。

1. 投资收益确认 26,889 万元，与上年同期 8,357 万元相

比增加 18,532 万元，主要原因是被投资方净利润增加。

1. 营业外净损益累计发生 507 万元，与上年同期 -1,084

万元相比增加 1,591 万元，主要原因是去年同期包括职工福 利支出。

• 附件： 1、资产负债表（见 2007 年度报告） 2、利润表（见 2007 年度报告）

• 3、现金流量表（见 2007 年度报告）

以上报告，请各位股东、股东代表审议。

报告人：权森虎 2008 年 6 月 27 日

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东安动力2007 年度股东大会议案之四

公司2007 年度利润分配预案

各位股东、股东代表：

现在我向本次股东大会报告《公司2007 年度利润分配预案》， 请审议。

经中瑞岳华会计师事务所审计，2007 年度公司实现净利润为 150,701,419.51 元。根据公司会计制度规定，按净利润的10%提 取法定盈余公积金15,070,141.95 元，加上2007 年年初未分配利 润 109,471,228.18 元，本年度实际可供股东分配的利润为 245,102,505.74 元。

根据公司2008 年现金需求的实际情况，为了降低费用，保证 公司的持续获利能力，公司董事会决定2007 年度不进行利润分 配。

本次不进行资本公积金转增股本。

以上报告，请各位股东、股东代表审议。

报告人：权森虎 2008 年6 月27 日

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东安动力2007 年度股东大会议案之五

关于《公司2007 年度报告及摘要》的报告

各位股东、股东代表：

现在我向本次股东大会报告《公司2007 年度报告及摘要》， 请审议。

2007 年，在公司董事会的领导下，经营班子和全体干部员工 团结一心，努力拼搏，积极应对市场竞争，克服了产品降价、销 售不旺等种种不利因素，全年生产微型汽车发动机23.4 万台，销 售微型汽车发动机24.6 万台，实现销售收入18.5 亿元，实现利 润总额15,070 万元。

下面我将主要介绍年报全文第二部分会计数据和业务数据摘 要（P2-P3）：

… … … … … … … … … …

年报及摘要详细内容请各位股东、股东代表参见公司2007 年 度报告及摘要的全文。

以上报告请各位股东、股东代表审议。

附件：1、《公司2007 年度报告》

2、《公司2007 年度报告摘要》

报告人：姜俊奇 2008 年6 月27 日

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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2007 年度股东大会材料

东安动力2007 年度股东大会议案之六

公司2008 年度财务预算报告

各位股东、股东代表：

现在我向本次股东大会作《公司2008 年度财务预算报告》， 请审议。

2008 年，公司计划生产销售微型汽车发动机28 万台。

• 在此计划基础上编制了2008 年财务预算，具体测算说明如下： 一、营业收入

根据2008 年预计的销售价格，营业收入为 197,060 万元。 二、营业成本

在2007 年成本费用水平基础上，考虑降成本因素，如比价招 标采购配套件、成附件降价情况，预计2008 年营业成本为 182,400 万元。

因市场变动因素过多，难以准确预测盈利水平，因此，公司 拟不对2008 年利润指标进行预测公告。

以上报告，请各位股东、股东代表审议。

报告人：权森虎 2008 年6 月27 日

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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2007 年度股东大会材料

东安动力2007 年度股东大会议案之七

关于聘任会计师事务所及报酬的议案

各位股东、股东代表：

现在我向本次股东大会报告《关于聘任会计师事务所及报酬 的议案》，请审议。

自从公司设立以来，一直聘任中瑞岳华会计师事务所有限责 任公司为本公司的审计机构。该所在审计业务中能够恪尽职守， 遵循独立、客观、公正的执业准则，与本公司配合良好，公正、 合理、及时准确地完成了公司委托的年度审计等工作。因此，公 司决定继续聘任该所为本公司2008 年度审计机构。

公司2007 年度审计费用总计为40 万元（公司不承担其他费 用）。

以上议案，请各位股东、股东代表审议。

报告人：权森虎 2008 年6 月27 日

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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2007 年度股东大会材料

东安动力2007 年度股东大会议案之八

关于公司2008 年度日常关联交易议案

各位股东、股东代表：

现在，我向本次股东大会报告《关于公司2008 年度日常关联 交易议案》，请审议。

日常关联交易预计见下表：

单位：万元

按产品或劳务等 进一步划分	关联人	预计总金额	预计总金额	占同类交 易的比例	2007年的实 际发生额
关联采购
原材料	哈尔滨东安发动机（集团）有限公司	2,605	总计 21096	15(%)	2,326
发动机零部件	哈尔滨东安机电制造有限责任公司	11,579			10,339
发动机零部件	哈尔滨东安力源活塞有限公司	1,065			951
发动机零部件	哈尔滨东安华孚机械制造有限公司	4,761			4,251
工装	哈尔滨东安工具有限公司	1,086			970
运输费	哈尔滨东安发动机（集团）有限公司	0	总计 648	100(%)	3
租赁费		648			648
取暖	哈尔滨东安发动机（集团）有限公司	382	总计 13,410	100(%)	382
水、电、汽		13,028			11,633
通讯、政工、警卫 消防等等	哈尔滨东安发动机（集团）有限公司	2,968	总计 2,968	100(%)	2,968
关联销售
发动机	哈飞汽车股份有限公司	128,582	总计 180784	92（%)	109,666
	江西昌河铃木汽车有限责任公司	2,992			2,646
	江西昌河汽车股份有限公司	24,790			26,298
零部件	哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	24,420			21,803
材料	哈尔滨东安发动机（集团）有限公司				291
风费					722

其他详细内容，见公司2008 年4 月12 日在《上海证券报》

刊登的2008 年日常关联交易预计公告（编号：临2008-014）。 以上议案请各位股东、股东代表审议，关联股东请回避表决。

报告人：姜俊奇 2008 年6 月27 日

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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2007 年度股东大会材料

东安动力2007 年度股东大会议案之九

关于申请银行授信额度及借款的议案

各位股东、股东代表：

现在，我向本次股东大会报告《关于申请银行授信额度及借 款的议案》，请审议。

根据 2008 年的生产经营需要，公司拟继续申请授信额度合计 为人民币 15 亿元，主要包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、 票据贴现等形式的融资，拟向各专业银行申请的授信额度见下表：

银 行	授信额度
工行哈尔滨平房支行	35000 万元
中行哈尔滨平房支行	20000 万元
交行哈分行营业部	9000 万元
浦发银行哈尔滨分行	20000 万元
光大银行新阳支行	10000 万元
商业银行龙青支行	10000 万元
招商银行和兴支行	6000 万元
民生银行深圳分行	20000 万元
兴业银行哈分行	20000 万元
合 计	150000 万元

为确保资金需求，董事会拟提请股东大会授权公司董事长或 总经理办理在授信额度内申请授信及借款事宜，并同意其在借款 行或新增银行间可以调剂使用，授权期限一年。 以上报告，请各位股东、股东代表审议。

报告人：权森虎 2008 年6 月27 日

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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2007 年度股东大会材料

东安动力2007 年度股东大会议案之十

关于调整2007 年期初资产负债表相关项目及其金额的议案

各位股东、股东代表：

现在我向本次股东大会作关于 调整2007 年期初资产负债表 相关项目及其金额的议案 的报告，请审议。

本公司于2007 年1 月1 日起执行新会计准则。按照新会计准 则和中国证券监督管理委员会发布的《关于做好与新会计准则相 关财务会计信息披露的通知》（证监发[2006]136 号）和《公开发 行证券的公司信息披露规范问答第7 号― 新旧会计准则过渡期间 比较财务会计信息的编制和披露》等有关规定，本公司对以下会 计政策进行了变更，并对比较期间的财务报表进行了追溯调整， 其中：

①按照新《企业会计准则第13 号 ——或有事项》规定，对 截止2006 年12 月31 日公司内退员工辞退补偿以目前工资水平、 选用五年期国债利率6.34%计算其复利现值，计提应付职工薪酬 （辞退福利）4,546,608.93 元。该项会计政策变更采用追溯调整 法，由此调减2006 年度净利润2,037,953.73 元；调减2007 年1 月1 日留存收益4,546,608.93 元。

②公司持有的处于限售期内的上市公司股权原作为长期股权 投资核算，根据企业会计准则解释第1 号规定作为可供出售金融 资产并按公允价值计量，由此调增2007 年1 月1 日股东权益 1,495,616.82 元。其中公允价值变动影响增加1,759,549.20 元， 所得税影响减少263,932.38 元。

③本公司按权益法核算的合营企业执行企业会计制度及其有 关规定，按照本公司的会计政策对被投资单位的财务报表进行调 整后调增2006 年度净利润1,026,474.20 元；调增2007 年1 月1 日留存收益1,515,809.86 元。

④其他会计政策变更仅影响财务报表项目的列报，无实质性

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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2007 年度股东大会材料

影响。

以上报告，请各位股东、股东代表审议。

报告人：权森虎 2008 年6 月27 日

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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2007 年度股东大会材料

东安动力2007 年度股东大会议案之十一

关于公司董事会延期换届选举的议案

各位股东、股东代表：

现在我向本次股东大会作《 关于 公司董事会延期换届选举的 议案》，请审议。

根据《中华人民共和国公司法》第一百零九条及第四十六条 的规定：董事任期由公司章程规定，但每届任期不得超过三年。 董事任期届满，连选可以连任，本公司《章程》规定，董事任期 为三年，从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届 满时为止。

公司第三届董事会自2005 年4 月设立至2008 年4 月任期三 年届满，应依法换届。鉴于公司控股股东— — 中航科工正在与东 风汽车商谈合资事宜，尚未签署相关协议，因该事项涉及到本公 司的股权变动，建议公司新一届董事会延期至2008 年12 月31 日 前选举，公司第三届董事会成员的任期延至经公司股东大会选举 产生新一届董事会为止，第三届董事会专门委员会和公司管理层 任期相应顺延。

公司第三届董事会全体成员郑重承诺：在公司股东大会选举 产生新一届董事会之前，将继续履行相应职责，严格遵守各项法 律、法规和公司《章程》的规定，维护公司利益，确保公司正常 经营。公司董事会延期换届不会影响公司正常运作。

以上报告，请各位股东、股东代表审议。

报告人：连刚 2008 年6 月27 日

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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2007 年度股东大会材料

东安动力2007 年度股东大会议案之十二

关于公司监事会延期换届选举的议案

各位股东、股东代表：

现在我向本次股东大会作《 关于 公司监事会延期换届选举的 议案》，请审议。

根据《中华人民共和国公司法》规定：监事任期由公司章程 规定，但每届任期不得超过三年。监事任期届满，连选可以连任， 本公司《章程》规定监事任期为三年，从股东大会决议通过之日 起计算，至本届监事会任期届满时为止。

公司第三届监事会自2005 年4 月设立至2008 年4 月任期三 年届满，应依法换届。鉴于公司控股股东— — 中航科工正在与东 风汽车商谈合资事宜，尚未签署相关协议，因该事项涉及到本公 司的股权变动，建议公司新一届监事会延期至2008 年12 月31 日前选举，公司第三届监事会成员的任期延至经公司股东大会选 举产生新一届监事会为止。

公司第三届监事会全体成员郑重承诺：在公司股东大会选举 产生新一届监事会之前，将继续履行相应职责，严格遵守各项法 律、法规和公司《章程》的规定，维护公司利益，确保公司正常 经营。公司监事会延期换届不会影响公司正常运作。

以上报告，请各位股东、股东代表审议。

报告人：龚永胜 2008 年6 月27 日

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