Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — AGM Information 2008

Mar 17, 2008

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会资料

二OO 八年三月

会 议 议 程

• 1、报告并审议《关于聘请中瑞岳华会计师事务所为公司2007 年度财务

• 审计机构的议案》

  • 2、股东发表意见，回答股东提问

  • 3、投票表决

  • 4、宣布表决结果

  • 5、宣读并审议股东大会决议

  • 6、见证律师宣读法律意见书

  • 7、参会董事、监事在股东会决议和会议记录上签字

2008 年 3 月 21 日

东安动力2008 年第一次临时股东大会议案之一

关于聘请中瑞岳华会计师事务所

为公司2007 年度财务审计机构的议案

各位股东、股东代表：

公司已于2006 年度股东大会审议通过了《关于聘任会计师事务所及报 酬的议案》。根据该议案，公司继续聘任岳华会计师事务所（以下简称：岳 华）为公司2007 年度的审计机构。

近日，公司接到岳华通知，岳华与中瑞华恒信会计师事务所有限公司合 并为中瑞岳华会计师事务所有限公司（以下简称：中瑞岳华），原岳华将被 注销，不能再出具审计报告。鉴于岳华已对公司2007 年1-9 月份进行了审 计，因此，公司拟聘任中瑞岳华为公司2007 年度审计机构。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

报告人：权森虎

2008 年3 月21 日