Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — AGM Information 2005

Mar 4, 2005

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2005-003

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2004 关于召开 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

• 1 、召集人：公司董事会

• 2 2005 4 6 13 、会议召开时间： 年 月 日 时整，会期预计半天。

• 3 8 301 、会议地点：东安动力 ＃ 会议室

• 4 、会议方式：现场投票表决与网络投票表决相结合

• 二、会议审议事项

• 1 2004 ． 审议《公司 年度董事会工作报告》

• 2 2004 ． 审议《公司 年度监事会工作报告》

• 3 2004 ． 审议《公司 年度财务决算报告》

• 4 2004 ． 审议《公司 年度利润分配预案》

• 5 2004 ． 审议《公司 年度报告及摘要》

• 6 2005 ． 审议《公司 年度财务预算报告》

• 7 2005 ． 审议《关于公司 年度日常关联交易议案》

• 8 ． 审议《关于聘任会计师事务所及报酬的预案》

• 9 ． 审议《关于修改公司章程的预案》

• 10 ． 审议《关于公司董事会换届选举的预案》

• 11 ． 审议《公司监事会换届选举的议案》

• 12 2004 12 31 ． 审议《关于公司符合配股资格的议案》（详见 年 月 日

• 《上海证券报》、《中国证券报》）

  • 13 2004 2004 12 31 ． 审议《公司 年度配股预案》（详见 年 月 日《上

1

海证券报》、《中国证券报》）

• 14 ． 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相事宜的议

案》

• 15 ． 审议《关于公司配股募集资金投资项目可行性报告》

• 16 ． 审议《关于前次募集资金使用情况的说明》

• 17 ． 审议《关于收购哈飞汽车股份有限公司全部股权的议案》

• 18 ． 审议《关于哈飞汽车股份有限公司收购项目完成后持续关联交易

• 调整事项的议案》

三、本次会议出席对象

• 1 2005 3 30 15 00 、截止 年 月 日 ： 闭市后在中国证券登记结算公司上

• 海分公司登记在册的本公司所有股东。因故不能出席会议的股东，可委托 授权代理人出席会议；

  • 2 、本公司董事、监事及高级管理人员；

• 3 、为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。

• 四、出席现场会议股东登记办法

• 1 、法人单位持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书

• 及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户（委托出席者 还需持有书面股东授权委托书和本人身份证）进行登记，异地股东可用信 函或传真方式登记。

注：授权委托书见附件

• —

• 2 2004 4 1 2 8 00 11 00 1 、登记时间： 年 月 日 日（上午 ： ： ，下午 ：

• 00-4 00 ： ）

  • 3 、登记地点：公司证券部

五、 流通股股东参加网络投票程序事项

1. 2005 4 6 9 00 2005 4 6 本次网络投票时间为 年 月 日上午 ： 至 年 月 3 00

日下午 ： ；

1. 股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需按照《中国证券登记

结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》的规定办理身

2

份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程见《网络服务 投资者身份验证操作流程》；

1. 本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码及电子

身份证书登记系统对有关议案进行投票表决，具体流程见《投资者网络投 票操作流程》；

1. 有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券

登记结算有限责任公司网站查询（http://www.chinaclear.com.cn）。 六、其他事项

• 1 、现场出席会议人员交通费、食宿费自理。

• 2 、联系方式

• 1 ）联系部门：公司证券部

• 2 0451 6528173 0451 6528172 ）电话：（ ） ；（ ）

• 3 0451 6505502 ）传真：（ ）

• 4 150066 ）邮编：

• 5 51 ）地址：哈尔滨市平房区保国街 号

  • 七、备查文件目录

  • 1 、公司第二届董事会第十二、十四、十五次会议决议及会议记录；

  • 2 、所有提案具体内容

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2005 3 3 年 月 日

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附件：授权委托书

授权委托书

/ 兹全权委托 先生 女士代表我单位（个人）出席哈尔滨东安汽车动 2003 力股份有限公司 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 受托人签名： 身份证号码： 委托日期：

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