Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — AGM Information 2004

May 28, 2004

北京嘉源律师事务所 关于哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 二ＯＯ三年年度股东大会的法律意见书

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东安动力 2003 年年度股东大会 法律意见书

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致：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

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关于哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

二ＯＯ三年年度股东大会的法律意见书

受哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称＂公司＂）委托，北京市 嘉源律师事务所（以下简称＂本所＂）指派律师出席了公司2003 年年度股东大 会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称＂《公司法》＂）、《上市公司 股东大会规范意见》（以下简称＂《规范意见》＂）及《哈尔滨东安汽车动力股 份有限公司章程》（以下简称＂《公司章程》＂）的规定，就公司2003 年年度股 东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议表决程序等所涉及的有关法 律问题出具意见如下：

一、 股东大会的召集、召开程序

• 1、2004 年4 月2 日公司第二届董事会第十次会议决议召开2003 年年度股 东大会。

• 2、股东大会会议通知已于2004 年4 月6 日在《中国证券报》上作出公告。 公告载明了会议的日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的 登记办法、联系人等。

• 3、2004 年5 月28 日，本次股东大会在东安技术中心五楼会议室举行。会议由

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东安动力 2003 年年度股东大会

法律意见书

公司副董事长谭瑞松先生主持。

• 4、出席会议的股东或其委托代理人共计 15 人，代表股份 323,634,810 股， 占公司股份总额的 70.04％。

本所认为，召集本次股东大会的决议及通知及本次股东大会的召开程序均 符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》之规定。

二、 出席股东大会的人员资格

• 1、经验证，出席会议股东或其委托代理人共计 15 人，均为合法持有公司 股份的股东。股东的法定代表人持有持股凭证、身份证及证明其为法定 代表人的书面文件；自然人股东持有持股凭证、身份证；委托代理人具 有合法的书面授权委托书（含表决权）、身份证及委托人持股凭证。

• 2、列席会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。

本所认为，出席股东大会的人员资格符合《公司法》及《公司章程》的规 定。

三、 股东大会的表决程序

• 1、本次股东大会对列入通知的议案作了逐项审议，并以记名投票表决方式 进行了表决。

• 2、本次股东大会所审议事项的表决投票，均由公司股东代表进行清点，并 由清点人代表当场公布表决结果。

• 3、会议审议的各项议案均合法获得通过。

本所认为，股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章 程》的规定。

综上，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决 程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

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法律意见书

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北京市嘉源律师事务所

见证律师：

贺 伟 平

二ＯＯ四年五月二十八日

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