Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — AGM Information 2004

Apr 5, 2004

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**东安动力：关于召开2003年度股东大会的通知

**2004-04-06 05:30   

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证券代码：600178　　　股票简称：东安动力　　　　　编号：临2004-004

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于召开2003年度股东大会的通知

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2004年5月28日上午9时整,预定一天

3、会议地点：东安技术中心五楼会议室

4、会议方式：现场表决

二、会议审议事项

1、 审议《公司2003年度董事会工作报告》

2、 审议《公司2003年度监事会工作报告》

3、 审议《公司2003年度财务决算报告》

4、 审议《公司2003年利润分配预案》

5、 审议《公司2003年年度报告及摘要》

6、 审议《公司2004年度财务预算报告》

7、 审议《关于独立董事津贴变更预案的报告》

8、 审议《关于取消“参股东安工具制造有限公司的议案”的报告》

9、 审议《关于修改公司章程的议案》

10、审议《关于聘任会计师事务所及报酬的议案》

三、本次会议出席对象

1、截止2002年5月14日15：00闭市后在中国证券登记结算公司上海分公司登

记在册的本公司所有股东。因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会

议；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。

四、出席会议股东登记办法

1、法人单位持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代

理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户(委托出席者还需持有书

面股东授权委托书和本人身份证)进行登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2004年5月21日―22日(上午8：00―11：00,下午1：00-4：0

0)

3、登记地点：公司证券部

五、其他事项

1、出席会议人员交通费、食宿费自理。

2、联系方式

1)联系部门：公司证券部

2)电话：(0451)6528173；(0451)6528172

3)传真：(0451)6505502

4)邮编：150066

5)地址：哈尔滨市平房区保国街51号

六、备查文件目录

1、公司第二届董事会第十次会议决议及会议记录；

2、所有提案具体内容。

附件：授权委托书

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2004年4月2日

授权委托书

兹全权委托　　 先生/女士代表我单位(个人)出席哈尔滨东安汽车动力股份

有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名：　　　　　　　　 身份证号码：

委托人持股数：　　　　　　　 委托人股东帐号：

受托人签名：　　　　　　　　 身份证号码：

委托日期：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　　　　    　　　　　

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