Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — AGM Information 2003

Sep 4, 2003

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 二○○三年第一次临时股东大会会议资料

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二○○三年九月十日

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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2003 年第一次临时股东大会会议议程

会 议 议 程	报告人
1、 报告并审议《关于更换部分董事的议案》	刘洪德
2、 报告并审议《关于公司章程修改的议案》	姜俊奇
3、投票表决
4、宣读并审议股东大会决议	姜俊奇
5、参会董事在《决议》和《会议记录》上签字
6、股东大会见证律师发表意见

2003 9 10 年 月 日

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二ОО三年第一次临时股东大会议案之一

关于更换部分董事的议案

各位股东、股东代表：

因工作需要，公司非独立董事郭颂铎先生、徐兴春先生、王英杰先生、 周永华先生，分别向公司董事会提出了书面辞职申请。经公司二届八次董 事会审议，拟同意四位董事的辞职申请，现提请本次股东大会审议。

同时，为了贯彻中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指 15 导意见》的要求，并按照公司章程的规定，公司董事会 名成员中应至 5 1/3 少有 （ ）名独立董事。公司现有独立董事两名，需增选三名，为此， 公司二届八次董事会经过认真遴选，向本次股东大会推荐了三名独立董事 候选人和一名非独立董事候选人。其中，推荐王忠庆先生、李桂荣女士、 张宝山先生为公司独立董事候选人；推荐连刚先生为公司非独立董事候选 2003 8 8 人。（候选人简历见附件： 年 月 日的《上海证券报》、《中国证券 报》）。

按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中 2003 8 12 规定的独立董事选举程序，公司已于 年 月 日将独立董事候选人

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的相关资料同时报送中国证监会、中国证监会驻哈特派办、上海证券交易 所，以上监管部门对公司独立董事候选人的任职资格未提出任何异议。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

2003 8 8 附件： 年 月 日的《上海证券报》、《中国证券报》

报告人 ：刘洪德

2003 9 10 年 月 日

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二ОО三年第一次临时股东大会议案之二

关于公司章程修改的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司贯彻实施中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》和《上市公司治理准则》等法律、法规的逐步深入，以及中国 13 < 证监会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 号 季度报告内 > 2003 容与格式特别规定 》（ 年修订）、《公开发行证券的公司信息披露内容 3 < > 2003 与格式准则第 号 半年度报告的内容与格式 》（ 年修订）的陆续颁 布，现行的《公司章程》中有些条款应作相应调整。

经公司二届八次董事会审议通过，拟决定对《公司章程》进行相应的 补充修改和完善，并将《关于公司章程修改的议案》提请本次股东大会审 议。本次对公司章程的具体修改内容已刊登在2003 年8 月8 日的《上海 证券报》、《中国证券报》上，详见附件。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

2003 8 8 附件： 年 月 日的《上海证券报》、《中国证券报》

报告人 ：姜俊奇 2003 9 10 年 月 日

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