HANMI Semiconductor CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 22, 2024

한미반도체/주주총회소집결의/(2024.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-22
3. 장소		인천광역시 서구 가좌로 30번길 14 본사 회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항: - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건: - 제1호 의안 : 제44기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 * 예상배당액 및 배당율 1) 1주당 420원(총배당액:40,521,474,840원) - 제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명) - 제3호 의안 : 감사선임의 건(상근감사 1명) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김민현	1960-03	3	재선임	- 홍익대 - 삼성전자 해외영업부 - Royal Sovereign Korea 지사장 - HPSP 기타비상무이사 - (현)한미반도체 사장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신영태	1951-12	3	재선임	상근	- 한성대 대학원 경영학과 박사 - 금융감독원 - KB자산운용 상근감사위원 - 연세대 경제대학원 겸임교수 - (현)한미반도체 상근감사