HANMI Semiconductor CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 27, 2020

주주총회소집공고 2.8 한미반도체(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

&cr&cr

2020 년 2 월 27 일
회 사 명 :	한미반도체 주식회사
대 표 이 사 :	곽 동 신
본 점 소 재 지 :	인천광역시 서구 가좌동 532-2
	(전 화) 032-571-9100
	(홈페이지)http://www.hanmisemi.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사	(성 명) 윤 평
	(전 화) 032-571-9100

주주총회 소집공고(제40기 정기 주주총회)

상법 제363조와 당사 정관 제19조에 의거 제40기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr - 아 래-&cr 1. 일 시 : 2020년 3월 13일 [금] 오전 9시 30분

2. 장 소 : 인천광역시 서구 가좌동 532-2 한미반도체(주) 본사 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건 :

①제1호 의안 : 제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표&cr 승인의 건

②제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1인)

③제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr ④제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 배당예정 내역

현금배당 : 보통주 1주당 100원 예정&cr5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소 전자공시사이트를 통해 조회가 가능하오니 참고하시길 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항&cr우리회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주임을 확인할 수 있는 신분증과 참석장을 소지한 뒤 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거, 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의&cr성명
김 민 사외이사&cr(출석율: 100%)
---	---	---	---
찬반여부
---	---	---	---
2019-01	2019.01.04	자기주식 취득 신탁계약 체결의 건	찬성
2019-02	2019.02.14	1.내부회계관리제도 운영실태 보고의 건&cr2.내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건&cr3.제39기(2018년도) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건&cr4.제39기(2018년도) 정기주주총회 소집의 건	찬성
2019-03	2019.03.08	대표이사 선임의 건	찬성
2019-04	2019.05.10	무역금융 대출한도 약정의 건 (한도: 100억원)	찬성
2019-05	2019.05.21	유형자산 처분(양도)의 건 (영등포구 양평동 건물/토지)	찬성
2019-06	2019.09.02	유형자산 (부동산) 취득의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당&cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	3,800	30	30	-

주1)주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	2019.01.01&cr~ 2019.12.31	-	-

- 해 당 사 항 없 음&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	2019.01.01&cr~ 2019.12.31	-	-

- 해 당 사 항 없 음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

1) 산업의 특성 &cr (1) 반도체 장비&cr 반도체 장비 산업은 반도체 회로설계, 실리콘웨이퍼 제조 등 반도체 제조를 위한 준비단계부터 웨이퍼를 가공하여 칩을 만들고, 조립 및 검사하는 단계까지의 모든 공정에 이용되는 장비와 관련된 산업을 의미합니다. 반도체 장비 산업은 반도체 소자(Device)산업과 매우 밀접한 관련이 있으며, 시장규모나 중요성 면에서 고유의 산업영역을 구축하고 있습니다. 특히 반도체 소자업체간의 경쟁이 점점 치열해져 감에 따라 효율적인 반도체 장비의 선정은 반도체 소자산업의 경쟁력을 좌우하는 최우선 요소로 자리잡고 있습니다.&cr반도체 장비는 Device의 급속한 기술변화에 힘입어 제조장비의 Life-Cycle이 급속히짧아지는 경향이 있으며 집중적인 R&D를 통한 적기 장비 출시와 진입이 경쟁에서 중요한 요소로 작용하고 있습니다. &cr&cr(2) 레이저 장비

레이저 응용기술은 자동화나 무정전, Clean화가 용이하여 여러 기간산업에 적용되고있으며 반도체 산업에서도 예외가 아닙니다. 고집적 반도체 제작을 위해 레이저 기술이 점차 확대 응용되어 적용되기 시작했고 지속적으로 핵심기술로 인정받고 있습니다. 레이저 기술은 정밀 가공 공법의 중요성이 부각되고 있는 현재의 추세에 부합할 수 있는 기술로써 레이저 초정밀 가공장비를 포함한 레이저 장비시장의 성장성은 매우 높은 편입니다. 당사의 경우, 레이저 기술을 적용한 Laser MARK / CUTTING / ABLATION / DRILLING 장비 등을 개발해 고객사에 공급해 오고 있습니다.

2) 산업의 성장성 &cr &cr (1) 반도체 장비&cr 과거, 반도체 시장이 PC나 서버, 스마트폰과 같은 특정 시장에 의존하여 성장해 왔다면 지금의 반도체 시장은 5G, 클라우딩 서비스, 인공지능, 사물인터넷, 자율주행차 등 다변화된 산업 분야를 매개체로 성장하고 있습니다. &cr&cr2019년에는 글로벌 반도체 시장이 일시적 조정을 겪었고 이로 인하여 반도체나 IT 기업들의 설비투자 속도도 잠시 주춤했었으나 위에 언급된 5G, 클라우딩 서비스, 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 자율주행차 등 다양한 IT산업들의 향후 성장성을 감안할 때 2020년에는 다시 성장세로 돌아설 것으로 기대됩니다.&cr

(2) 레이저 장비&cr 반도체나 PCB, 디스플레이, 휴대폰, 모바일 기기산업 등 미세정밀 가공을 요구하는 산업이 발전하는 추세에 맞춰 레이저 응용기술도 지속적 성장이 예상됩니다. 레이저 응용기술은 제조공정을 개선하고 혁신적 원가절감을 가능하게 하여 위에 언급한 산업군에서의 공정 적용을 위한 수요가 점차 확대될 것으로 전망됩니다.

나. 회사의 현황

&cr1) 영업개황

한미반도체는 1980년 설립후 제조용 장비의 개발 및 출시를 시작으로 최첨단 자동화장비에 이르기까지 반도체 생산장비를 자체 기술로 설계, 제작, 조립, 검사, Test하는Turn-Key방식의 일괄 생산라인을 갖추고 세계적인 경쟁력을 확보하여 국내외 주요 반도체 관련 제조업체 ( IDM 포함 )에 장비를 공급해 오고 있습니다. &cr&cr1998년 출시해 2018년에 20주년을 맞은 당사의 주력 장비인 'VISION PLACEMENT'는 반도체 패키지의 절단→세척→건조→3D 비전 검사→선별→적재까지 처리해 주는 반도체 제조공정의 필수 장비로서 높은 안정성과 속도 등으로 인해 2000년대 중반부터 세계 1위의 시장점유율을 지키고 있습니다.&cr&cr또한, 당사는 실리콘 웨이퍼에 칩을 여러 층으로 적층(Stacking)하는 초고속 메모리 (HBM) 생산에 있어 필수적 기능을 수행하는 열압착 본딩 장비인 'TSV DUAL STACKING TC BONDER'를 SK하이닉스 사와 공동 개발, 2017년부터 공급하고 있습니다.&cr&cr이외, 생산성, 정밀도 등을 향상시키고 초소형 Die 핸들링 성능 등을 강화한 'FLIP CHIP BONDER-3.0'도 2017년 하반기 시장에 선보여 좋은 평가를 받고 있습니다.&cr

2) 시장점유율

반도체 장비산업은 지속적인 발전 및 성장을 하고 있는 시장으로 5G 이동통신, 자동차, IT, Mobile, 가전업체 등 여러 산업과의 연관성으로 인해 시장의 규모를 정확히 정의하기가 어렵습니다. 또한 프로젝트별 수주결과에 따라 매출액의 변동이 계속적으로 발생하고 각 반도체관련 업체들의 투자에 대한 보안유지 등으로 인해 전체 장비산업에서의 시장점유율 또한 제시하기 어렵습니다. &cr

3) 시장의 특성

장비산업은 고객사(반도체의 경우, 소자업체와 패키징, 검사 서비스 업체)의 설비투자를 전제로 하므로 반도체 산업과 마찬가지로 거시적 경기변화에 민감한 산업이라 할 수 있습니다. 이러한 업황 사이클에 대응하고 경쟁력을 확보하긴 위해서는 품질과함께 고객사의 요구납기에 대응할 수 있는 능력을 갖추어야 합니다.&cr &cr4) 조직도

조직도(2020.02.01)주총소집통지공고.jpg 조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

&cr가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2019년은 글로벌 반도체 산업 불황의 영향으로 주요 고객사들의 투자가 감소하였고,이로 인해 당사는 연결기준 매출 1,204억원, 영업이익 137억원, 당기순이익 193억원을 기록하였습니다. &cr&cr2020년 은 5G 도입 본격화와 클라우딩 서비스, 사물인터넷, 인공지능, 자율주행차 등반도체 수요를 유발하는 4차 산업의 성장이 지속되는 만큼 시장 회복세를 보일 것으로 기대되며 당사에서는 다변화된 고객과 신규 개발 제품을 바탕으로 고객의 요구에 적극적으로 대응할 계획입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표

§.아래 연결 및 (별도)재무제표와 주석(일부)은 외부감사인의 감사후 확정된 내용이&cr 아니므로 향후 변경될 수 있으며, 2020년 3월 5일 공시예정인 연결감사보고서와&cr (별도)감사보고서를 반드시 확인해 주시길 바랍니다.

1) 연결대차대조표(재무상태표)

제 40 기말 2019년 12월 31일 현재
제 39 기말 2018년 12월 31일 현재
한미반도체 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 40(당) 기말		제 39(전) 기말
자 산
I. 유동자산		129,499,857,299		113,439,021,981
현금및현금성자산	47,806,100,487		24,854,971,910
매출채권	39,771,140,741		40,694,253,360
재고자산	38,941,744,979		42,519,805,278
기타유동금융자산	1,384,828,546		2,066,161,877
기타유동자산	1,596,042,546		3,303,829,556
II. 비유동자산		127,974,824,030		132,589,926,289
장기금융상품	4,310,640		2,873,760
매도가능금융자산	3,248,900,000		3,460,100,000
관계기업투자	9,936,677,241		10,752,353,456
유형자산	89,904,012,023		76,172,013,261
투자부동산	19,854,812,738		36,956,747,145
무형자산	3,402,979,524		3,456,712,572
기타비유동금융자산	44,535,500		52,021,181
이연법인세자산	1,578,596,364		1,737,104,914
자 산 총 계		257,474,681,329		246,028,948,270
부 채
I. 유동부채		31,765,712,250		29,310,767,084
매입채무	12,515,358,221		8,573,740,567
미지급법인세	5,035,938,494		4,014,298,218
충당부채	1,656,800,810		2,672,417,665
기타유동금융부채	4,654,394,968		5,135,839,597
기타유동부채	7,903,219,757		8,914,471,037
II. 비유동부채		6,003,767,275		1,161,114,311
퇴직급여채무	3,711,465,166		99,930,040
기타비유동금융부채	1,534,760,383		541,146,470
기타비유동부채	756,820,803		519,352,475
이연법인세부채	720,923		685,326
부 채 총 계		37,769,479,525		30,471,881,395
자 본
I. 지배기업 지분		219,705,201,804		215,557,066,875
자본금	12,716,420,500		12,716,420,500
자본잉여금	47,889,958,498		47,889,958,498
기타자본구성요소	(49,708,107,928)		(48,786,862,421)
기타포괄손익누계액	(74,712,332)		(204,333,602)
이익잉여금	208,881,643,066		203,941,883,900
II. 비지배지분		-		-
자 본 총 계		219,705,201,804		215,557,066,875
부 채 와 자 본 총 계		257,474,681,329		246,028,948,270

2) 연결포괄손익계산서

제 40 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 39 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
한미반도체 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 40(당) 기	제 39(전) 기
I. 매출액	120,377,520,384	217,114,859,555
II. 매출원가	70,270,546,248	120,278,001,429
III. 매출총이익	50,106,974,136	96,836,858,126
IV. 판매비와관리비	23,958,366,418	28,880,284,718
V. 연구개발비	12,423,245,104	11,167,648,516
VI.영업이익	13,725,362,614	56,788,924,892
기타영업외수익	11,984,411,599	1,746,011,640
기타영업외비용	436,608,627	45,124,274
금융수익	3,023,021,684	7,274,199,960
금융비용	2,904,575,712	1,884,165,212
관계기업투자손실	815,676,215	1,870,718,643
VII. 법인세비용차감전계속영업순이익	24,575,935,343	62,009,128,363
VIII. 법인세비용	5,313,363,182	12,736,166,914
IX. 당기순이익	19,262,572,161	49,272,961,449
지배기업지분순이익	19,262,572,161	49,272,961,449
비지배지분순손실	-	-
X. 기타포괄손익	(1,622,558,225)	(1,962,088,774)
후속기간에 당기손익으로 재분류되지않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	(2,246,383,968)	(2,322,920,653)
법인세효과	494,204,473	511,042,544
후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목
지분법자본변동		(133,685,984)
해외사업환산손익	129,621,270	(16,524,681)
XI. 총포괄이익	17,640,013,936	47,310,872,675
지배기업지분포괄이익	17,640,013,936	47,310,872,675
비지배지분포괄손실	-	-
XII. 주당이익
기본주당이익	383	966
희석주당이익	383	914

3) 연결자본변동표

제 40 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 39 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
한미반도체 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업지분					총 계
자 본 금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금
---	---	---	---	---	---	---
2018.1.1(당기초)	12,716,420,500	47,889,958,498	(59,614,320,098)	(54,122,937)	205,235,351,417	206,173,287,380
총포괄이익
당기순이익	-	-	-	-	49,272,961,449	49,272,961,449
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(1,811,878,109)	(1,811,878,109)
지분법자본변동	-	-	-	(133,685,984)	-	(133,685,984)
해외사업환산손실	-	-	-	(16,524,681)	-	(16,524,681)
소 계	-	-	-	(150,210,665)	47,461,083,340	47,310,872,675
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
자기주식 소각	-	-	36,112,725,337	-	(36,112,725,337)	-
자기주식 취득	-	-	(25,285,267,660)	-	-	(25,285,267,660)
배당금	-	-	-	-	(12,641,825,520)	(12,641,825,520)
소 계	-	-	10,827,457,677	-	(48,754,550,857)	(37,927,093,180)
2018.12.31(전기말)	12,716,420,500	47,889,958,498	(48,786,862,421)	(204,333,602)	203,941,883,900	215,557,066,875
2019.1.1(당기초)	12,716,420,500	47,889,958,498	(48,786,862,421)	(204,333,602)	203,941,883,900	215,557,066,875
총포괄이익
당기순이익	-	-	-	-	19,262,572,161	19,262,572,161
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(1,752,179,495)	(1,752,179,495)
해외사업환산손실	-	-	-	129,621,270	-	129,621,270
소 계	-	-	-	129,621,270	17,510,392,666	17,640,013,936
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
자기주식 취득	-	-	(305,895,570)	-	-	(305,895,570)
기타자본조정			(615,349,937)
배당금	-	-	-	-	(12,570,633,500)	(12,570,633,500)
소 계	-	-	(921,245,507)	-	(12,570,633,500)	(13,491,879,007)
2019.12.31(당기말)	12,716,420,500	47,889,958,498	(49,708,107,928)	(74,712,332)	208,881,643,066	219,705,201,804

4) 연결현금흐름표

제 40 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 39 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
한미반도체 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 40(당) 기		제 39(전) 기
I. 영업활동현금흐름		27,284,267,352		45,626,978,011
1. 영업에서 창출된 현금	31,457,802,056		58,538,797,782
(1) 당기순이익	19,262,572,161		49,272,961,449
(2) 조정	5,605,288,359		21,312,863,919
재고자산평가손실	1,158,398,412		2,635,839,987
퇴직급여	1,901,982,468		2,304,983,988
감가상각비	5,996,447,039		4,648,109,221
대손상각비	(453,507,260)		184,441,301
무형자산상각비	442,206,042		384,486,991
유형자산처분이익	(3,481,632,393)		(373,349,271)
투자부동산처분이익	(7,323,278,033)		-
리스상환이익	(398,785)		-
유형자산처분손실	297,065,618		1,000
무형자산처분손실	28,224,827		33,944,784
이자수익	(511,479,290)		(397,988,773)
외화환산이익	(270,329,992)		(40,884,576)
당기손익금융자산평가이익	-		(506,400,000)
당기손익금융자산평가손실	211,200,000		-
사채상환이익	-		(2,848,408,969)
이자비용	106,006,655		248,618,283
외화환산손실	1,381,869,044		388,916,411
지분법손실	972,064,374		1,870,718,643
지분법이익	(156,388,159)		-
법인세비용	5,313,363,182		12,736,166,914
기타 현금유출입이 없는 비용(수익)	(19,566,738)		43,667,985
(3) 자산 및 부채의 증감	6,589,941,536		(12,047,027,586)
퇴직급여충당부채의 증가(감소)	63,168,690		(185,636,477)
사외적립자산의 증가	(600,000,000)		(5,000,000,000)
국민연금전환금의 감소(증가)	-		1,671,400
매출채권의 감소(증가)	780,722,412		17,361,977,206
재고자산의 감소(증가)	2,412,353,850		(15,177,587,987)
기타유동금융자산의 감소(증가)	803,121,997		(678,608,071)
기타유동자산의 감소(증가)	527,143,349		(437,060,597)
매입채무의 증가(감소)	4,153,324,599		(4,347,489,147)
충당부채의 증가(감소)	(1,015,616,855)		71,014,484
기타유동금융부채의 증가(감소)	(600,816,539)		1,280,619,729
기타유동부채의 증가(감소)	(1,221,299,372)		(4,326,838,953)
기타비유동금융부채의 증가(감소)	946,000,000		(563,600,000)
기타비유동부채의 증가(감소)	341,839,405		(45,489,173)
2. 이자의 수취	151,308,094		477,650,312
3. 이자의 지급	(67,866,686)		(236,698,439)
4. 법인세의 납부	(4,256,976,112)		(13,152,771,644)
II. 투자활동현금흐름		9,074,023,991		(22,969,014,357)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	30,345,823,897		1,590,841,933
종속기업투자주식의처분	-		5,068,660
유형자산의 처분	4,293,316,806		455,569,273
투자부동산의 처분	26,000,000,000
무형자산의 처분	43,409,091		1,130,000,000
기타비유동금융자산의 감소	9,098,000		204,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(21,271,799,906)		(24,559,856,290)
장기금융상품의 취득	1,436,880		1,436,880
보증금의 증가	(85,200)		721,672
유형자산의 취득	19,101,650,013		24,225,055,206
투자부동산의 취득	1,906,868,070
무형자산의 취득	261,930,143		332,642,532
III. 재무활동현금흐름		(13,033,457,980)		(71,052,093,180)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	10,000,000,000		41,000,000,000
단기차입금의 증가	10,000,000,000		41,000,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(23,033,457,980)		(112,052,093,180)
배당금의 지급	12,570,633,500		12,641,825,520
단기차입금의 상환	10,000,000,000		41,000,000,000
자기주식의 취득	305,895,570		25,285,267,660
리스부채의 상환	156,928,910
교환사채의 상환	-		33,125,000,000
IV. 현금의 증가(감소)		23,324,833,363		(48,394,129,526)
V. 기초의 현금		24,854,971,910		73,470,890,403
Ⅵ. 환율변동으로 인한 현금흐름		(373,704,786)		(221,788,967)
VII. 기말의 현금		47,806,100,487		24,854,971,910

5) 연결재무제표에 대한 주석

제 40 기 2019년 12월 31일 현재
제 39 기 2018년 12월 31일 현재
한미반도체 주식회사와 그 종속기업

1. 지배기업의 개요&cr한미반도체 주식회사(이하 '지배기업')는 반도체 금형 및 장비 제조판매를 목적으로, 1980년 12월 24일에 설립되었으며, 인천광역시 서구 가좌로 30번길 14에 본사 및 공장을 두고 있습니다.&cr2019년 12월 31일로 종료하는 보고기간에 대한 연결재무제표는 지배기업과 지배기업의 종속기업(이하 통칭하여 '연결실체') 및 연결실체의 관계기업에 대한 지분으로 구성되어 있습니다.&cr &cr지배기업은 2005년 7월 22일자로 유가증권시장에 주식을 상장하였으며, 당기말 현재 납입자본금은 12,716백만원이며, 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

주주명	소유주식수㈜	지분율(%)
곽동신 외 9명	28,377,544	49.59%
자기주식	6,983,256	12.20%
기타	21,863,090	38.21%
합 계	57,223,890	100.00%

&cr당기말과 전기말 현재 종속기업투자의 내역은 다음과 같습니다.

종속기업명	소재지	결산월	주요 영업활동	소유지분율(%)
당기말	전기말
---	---	---	---	---	---
Hanmi Taiwan Co., Ltd.	대만	12월	반도체 제조장비 판매업	100.00	100.00

&cr연결대상 종속기업의 당기말과 전기말 현재 재무상태표와 동일로 종료되는 회계연도의 포괄손익계산서는 다음과 같습니다.&cr&cr(1) 당기말

(단위 : 천원)
종속기업명	자산총액	부채총액	자본총액	매출액	당기순이익	총포괄이익
---	---	---	---	---	---	---
Hanmi Taiwan Co., Ltd.	2,325,967	1,224,036	1,101,931	4,299,231	(386,286)	(386,286)

&cr(2) 전기말

(단위 : 천원)
종속기업명	자산총액	부채총액	자본총액	매출액	당기순이익	총포괄이익
---	---	---	---	---	---	---
Hanmi Taiwan Co., Ltd.	3,035,707	1,613,772	1,421,935	5,242,358	771,674	771,674

&cr 2. 재무제표 작성기준&cr연결실체의 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따른 연결재무제표입니다. &cr선별적 주석은 직전 연차보고기간말 후 발생한 연결실체의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.&cr&cr(1) 회계기준의 적용&cr당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 재무제표입니다.&cr선별적 주석은 직전 연차보고기간말 후 발생한 당사의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.&cr당사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 "별도재무제표"에 따른 별도재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자 또는 공동지배기업의 참여자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다.&cr&cr(2) 추정과 판단&cr① 경영진의 판단 및 가정과 추정의 불확실성&cr한국채택국제회계기준은 재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. &cr보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.&cr재무제표에서 사용된 당사의 회계정책의 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2018년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.&cr&cr② 공정가치 측정&cr당사는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다.&cr동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 2, 3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다.&cr평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. &cr공정가치 측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.&cr자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 당사는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다.&cr공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.&cr&cr- 수준 1 : 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지않은 공시가격&cr- 수준 2 : 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수&cr- 수준 3 : 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수&cr자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 당사는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간말에 공정가치 서열체계의 수준 간 이동을 인식하고 있습니다. &cr공정가치 측정 시 사용된 가정의 자세한 정보는 주석 6에 포함되어 있습니다.&cr&cr3. 유의적인 회계정책&cr아래에 기술한 사항을 제외하면, 이번 연결재무제표에 적용된 회계정책은 직전 연차연결재무제표에 적용한 회계정책과 동일합니다.&cr회계정책의 변경은 연결실체의 2019년 기말 연결재무제표에도 반영될 것으로 예상됩니다.&cr연결실체는 2019년 1월 1일에 기업회계기준서 제1116호를 최초 적용하였습니다. &cr2019년 1월 1일부터 시행되는 다른 회계기준도 있으나, 그 기준들은 연결실체의 연결재무제표에 중요한 영향을 미치지 않습니다.&cr기업회계기준서 제1116호에서는 단일 리스이용자 회계모형을 도입하였고, 그 결과 연결실체는 리스이용자로서 기초자산에 대한 사용권을 나타내는 사용권자산을 인식하고 리스료를 지급할 의무를 나타내는 리스부채를 인식합니다. &cr리스제공자 회계모형은 이전의 회계정책과 유사합니다.&cr연결실체는 기업회계기준서 제1116호의 최초 적용에 따른 누적효과를 2019년 1월 1일 (최초 적용일)의 이익잉여금에 인식하였습니다. &cr따라서 비교 표시되는 재무정보는 이전에 보고된 것과 같이 기업회계기준서 제1017호와 관련 해석서를 적용하였으며 재작성되지 않았습니다. &cr&cr※ 상세한 주석사항은 2020년 3월 5일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)&cr 에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

6) 대차대조표(재무상태표)

제 40 기말 2019년 12월 31일 현재
제 39 기말 2018년 12월 31일 현재
한미반도체 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 40(당) 기말		제 39(전) 기말
자 산
I. 유동자산		129,108,919,657		112,578,694,106
현금및현금성자산	47,464,639,703		23,810,176,255
매출채권	39,881,424,586		40,952,563,519
재고자산	38,910,774,720		42,490,196,166
기타유동금융자산	1,324,754,647		2,064,075,793
기타유동자산	1,527,326,001		3,261,682,373
II. 비유동자산		125,892,988,183		128,941,643,232
장기금융상품	4,310,640		2,873,760
기타투자자산	3,248,900,000		3,460,100,000
종속기업및관계기업투자	7,344,746,570		7,344,746,570
유형자산	89,884,953,726		76,127,872,578
투자부동산	19,854,812,738		36,956,747,145
무형자산	3,247,696,793		3,296,847,949
기타비유동금융자산	16,734,316		15,350,316
이연법인세자산	2,290,833,400		1,737,104,914
자 산 총 계		255,001,907,840		241,520,337,338
부 채
I. 유동부채		32,206,855,992		29,698,444,910
매입채무	12,515,358,221		8,573,740,567
미지급법인세	5,019,311,286		3,941,878,085
판매보증충당부채	1,656,800,810		2,672,417,665
기타유동금융부채	5,351,590,286		5,798,632,457
기타유동부채	7,663,795,389		8,711,776,136
II. 비유동부채		6,003,046,352		1,160,428,985
퇴직급여채무	3,711,465,166		99,930,040
기타비유동금융부채	1,534,760,383		541,146,470
기타비유동부채	756,820,803		519,352,475
부 채 총 계		38,209,902,344		30,858,873,895
자 본
자본금	12,716,420,500		12,716,420,500
자본잉여금	47,889,958,498		47,889,958,498
기타자본구성요소	(49,411,938,371)		(48,490,692,864)
이익잉여금	205,597,564,869		198,545,777,309
자 본 총 계		216,792,005,496		210,661,463,443
부 채 와 자 본 총 계		255,001,907,840		241,520,337,338

7) 포괄손익계산서

제 40 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 39 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
한미반도체 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 40(당) 기	제 39(전) 기
I. 매출액	119,171,027,525	215,756,076,780
II. 매출원가	69,023,972,642	119,001,490,989
III. 매출총이익	50,147,054,883	96,754,585,791
IV. 판매비와관리비	23,332,227,085	29,573,892,139
V. 연구개발비	12,423,245,104	11,167,648,516
VI.영업이익	14,391,582,694	56,013,045,136
기타영업외수익	11,927,561,422	1,745,956,860
기타영업외비용	(436,608,627)	(45,124,274)
금융수익	2,967,619,271	7,215,877,312
금융비용	(2,874,428,059)	(1,786,081,147)
종속기업및관계기업투자손익	-	(480,117,949)
VII. 법인세비용차감전순이익	25,975,726,701	62,663,555,938
VIII. 법인세비용	4,601,126,146	12,681,028,325
IY. 당기순이익	21,374,600,555	49,982,527,613
Y. 기타포괄손익	(1,752,179,495)	(1,811,878,109)
후속기간에 당기손익으로 재분류되지않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	(2,246,383,968)	(2,322,920,653)
법인세효과	494,204,473	511,042,544
YI. 총포괄이익	19,622,421,060	48,170,649,504
YII. 주당이익
기본주당이익	425	956
희석주당이익	425	906

8) 자본변동표

제 40 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 39 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
한미반도체 주식회사	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본 잉 여 금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계
2018.01.01 (기초자본)	12,716,420,500	47,889,958,498	(44,608,486,861)	199,129,678,662	215,127,570,799
당기순이익				49,982,527,613	49,982,527,613
확정급여제도의재측정요소				(1,811,878,109)	(1,811,878,109)
자기주식취득			(39,994,931,340)		(39,994,931,340)
자기주식소각			36,112,725,337	(36,112,725,337)	-
배당금				(12,641,825,520)	(12,641,825,520)
2018.12.31 (전기말)	12,716,420,500	47,889,958,498	(48,490,692,864)	198,545,777,309	210,661,463,443
2019.01.01 (기초자본)	12,716,420,500	47,889,958,498	(48,490,692,864)	198,545,777,309	210,661,463,443
당기순이익				21,374,600,555	21,374,600,555
확정급여제도의재측정요소				(1,752,179,495)	(1,752,179,495)
자기주식취득			(305,895,570)		(305,895,570)
기타자본조정			(615,349,937)		(615,349,937)
배당금				(12,570,633,500)	(12,570,633,500)
2019.12.31 (당기말)	12,716,420,500	47,889,958,498	(49,411,938,371)	205,597,564,869	216,792,005,496

9) 현금흐름표

제 40 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 39 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
한미반도체 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 40(당) 기	제 39(전) 기
I. 영업활동현금흐름	28,049,572,455	45,307,424,395
1. 영업에서 창출된 현금	32,166,550,599	58,163,356,024
(1) 당기순이익	21,374,600,555	49,982,527,613
(2) 조정	4,034,559,079	19,685,216,569
재고자산평가손실	1,158,398,412	2,635,839,987
퇴직급여	1,901,982,468	2,304,983,988
감가상각비	5,975,335,315	4,597,166,925
대손상각비	(453,507,260)	184,441,301
무형자산상각비	429,568,426	372,257,904
유형자산처분이익	(3,481,632,393)	(373,349,271)
유형자산처분손실	304,820,209	1,000
무형자산처분손실	28,224,827	33,944,784
이자수익	(509,488,203)	(420,376,960)
리스상환이익	(398,785)
외화환산이익	(249,911,918)	(27,001,214)
투자부동산처분이익	(7,323,278,033)
당기손익인식금융자산평가이익	-	(506,400,000)
당기손익인식금융자산평가손실	211,200,000
사채상환이익	-	(2,848,408,969)
이자비용	105,470,220	220,186,988
외화환산손실	1,372,727,542	366,966,722
관계기업투자주식손상차손	-	480,117,949
법인세비용	4,601,126,146	12,681,028,325
기타 현금유출입이 없는 비용(수익)	(36,077,894)	(16,182,890)
(3) 자산 및 부채의 증감	6,757,390,965	(11,504,388,158)
퇴직급여충당부채의 증가(감소)	63,168,690	(185,636,477)
사외적립자산의 감소(증가)	(600,000,000)	(5,000,000,000)
국민연금전환금의 감소(증가)	-	1,671,400
매출채권의 감소(증가)	818,903,441	17,206,674,383
재고자산의 감소(증가)	2,421,023,034	(15,188,300,526)
기타유동금융자산의 감소(증가)	859,888,392	(476,263,609)
기타유동자산의 감소(증가)	551,054,696	(475,367,922)
매입채무의 증가(감소)	4,183,107,666	(4,325,889,446)
판매보증충당부채의 증가(감소)	(1,015,616,855)	71,014,484
기타유동금융부채의 증가(감소)	(709,254,072)	1,681,235,277
기타유동부채의 증가(감소)	(1,102,723,432)	(4,204,436,549)
기타비유동금융부채의 증가(감소)	946,000,000	(563,600,000)
기타비유동부채의 증가(감소)	341,839,405	(45,489,173)
2. 이자의 수취	149,317,007	505,107,159
3. 이자의 지급	(67,728,256)	(208,267,144)
4. 법인세의 납부	(4,198,566,895)	(13,152,771,644)
II. 투자활동현금흐름	9,063,456,791	(42,957,239,286)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	30,345,823,897	1,590,841,933
종속기업투자주식의처분	-	5,068,660
유형자산의 처분	4,293,316,806	455,569,273
무형자산의 처분	43,409,091	1,130,000,000
투자부동산의 처분	26,000,000,000
기타비유동금융자산의 감소	9,098,000	204,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(21,282,367,106)	(44,548,081,219)
장기금융상품의 증가	1,436,880	1,436,880
종속기업투자주식의 취득	-	20,000,000,000
보증금의 증가	10,482,000	-
유형자산의 취득	19,101,650,013	24,214,001,807
무형자산의 취득	261,930,143	332,642,532
투자부동산의 취득	1,906,868,070
III. 재무활동현금흐름	(13,033,457,980)	(45,766,825,520)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	10,000,000,000	41,000,000,000
단기차입금의 차입	10,000,000,000	41,000,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(23,033,457,980)	(86,766,825,520)
배당금의 지급	12,570,633,500	12,641,825,520
자기주식의 취득	305,895,570
단기차입금의 상환	10,000,000,000	41,000,000,000
리스부채의 상환	156,928,910
교환사채의 상환	-	33,125,000,000
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)	24,079,571,266	(43,416,640,411)
V. 기초의 현금및현금성자산	23,810,176,255	67,412,306,618
Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(425,107,818)	(185,489,952)
VII. 기말의 현금및현금성자산	47,464,639,703	23,810,176,255

1 0 ) 이익잉여금처분계산서(안)

(단위:원)
구 분	당 기		전 기
---	---	---	---	---
처분예정일 : 2020년 3월 13일		처분확정일 : 2019년 3월 8일
---	---	---	---	---
I. 미처분이익잉여금		19,843,408,162		12,078,895,265
전기이월미처분이익잉여금	220,987,102		20,971,098
당기순이익	21,374,600,555		49,982,527,613
확정급여제도의 재측정요소	(1,752,179,495)		(1,811,878,109)
자기주식 소각	-&cr		(36,112,725,337)
II. 이익잉여금이입액		-		37,212,725,337
연구및인력개발준비금			1,100,000,000
임의적립금			36,112,725,337
Ⅲ. 이익잉여금처분액		19,524,063,400		49,070,633,500
임의적립금	14,500,000,000		36,500,000,000
배당금&cr 현금배당(주당배당금(액면배당률))&cr 당기 100원 (50%) &cr 전기 250원(125%)	5,024,063,400		12,570,633,500
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금		319,344,762		220,987,102

11) 재무제표에 대한 주석

제 40 기 2019년 12월 31일 현재
제 39 기 2018년 12월 31일 현재
한미반도체 주식회사

1. 회사의 개요&cr한미반도체 주식회사(이하 '당사')는 반도체 금형 및 장비 제조판매를 목적으로, 1980년 12월 24일에 설립되었으며, 인천광역시 서구 가좌로 30번길 14에 본사 및 공장을 두고 있습니다.&cr당사는 2005년 7월 22일자로 유가증권시장에 주식을 상장하였습니다. 당기말 현재 납입자본금은 12,716백만원이며, 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

주주명	소유주식수(주)	지분율(%)
곽동신 외 9명	28,377,544	49.59%
자기주식	6,983,256	12.20%
기타	21,863,090	38.21%
합 계	57,223,890	100.00%

&cr 2. 재무제표 작성기준&cr이 재무제표는 보고기간종료일인 2019년 12월 31일 현재 유효한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.&cr이 재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2018년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다.&cr&cr(1) 회계기준의 적용&cr당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 재무제표입니다.&cr선별적 주석은 직전 연차보고기간말 후 발생한 당사의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.&cr당사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 "별도재무제표"에 따른 별도재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자 또는 공동지배기업의 참여자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다.&cr&cr(2) 추정과 판단&cr① 경영진의 판단 및 가정과 추정의 불확실성&cr한국채택국제회계기준은 재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. &cr보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.&cr재무제표에서 사용된 당사의 회계정책의 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2018년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.&cr　&cr② 공정가치 측정&cr당사는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다.&cr동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 2, 3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다.&cr평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. &cr공정가치 측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.&cr자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 당사는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다.&cr공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.&cr&cr- 수준 1 : 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지않은 공시가격&cr- 수준 2 : 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수&cr- 수준 3 : 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수&cr&cr자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 당사는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며,&cr변동이 발생한 보고기간말에 공정가치 서열체계의 수준 간 이동을 인식하고 있습니다. &cr공정가치 측정 시 사용된 가정의 자세한 정보는 주석 6에 포함되어 있습니다.

&cr3. 유의적인 회계정책&cr아래에 기술한 사항을 제외하면, 이번 재무제표에 적용된 회계정책은 직전 연차재무제표에 적용한 회계정책과 동일합니다.&cr회계정책의 변경은 당사의 2019년 기말 재무제표에도 반영될 것으로 예상됩니다.&cr당사는 2019년 1월 1일에 기업회계기준서 제1116호를 최초 적용하였습니다. &cr2019년 1월 1일부터 시행되는 다른 회계기준도 있으나, 그 기준들은 당사의 재무제표에 중요한 영향을 미치지 않습니다.&cr기업회계기준서 제1116호에서는 단일 리스이용자 회계모형을 도입하였고, 그 결과 당사는 리스이용자로서 기초자산에 대한 사용권을 나타내는 사용권자산을 인식하고 리스료를 지급할 의무를 나타내는 리스부채를 인식합니다. &cr리스제공자 회계모형은 이전의 회계정책과 유사합니다.&cr당사는 기업회계기준서 제1116호의 최초 적용에 따른 누적효과를 2019년 1월 1일 (최초 적용일)의 이익잉여금에 인식하였습니다. &cr따라서 비교 표시되는 재무정보는 이전에 보고된 것과 같이 기업회계기준서 제1017호와 관련 해석서를 적용하였으며 재작성되지 않았습니다. &cr

※ 상세한 주석사항은 2020년 3월 5일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)&cr 에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분		제 39 기(2018)	제 38 기(2017)
당기순이익		49,273백만원	9,500백만원
기본주당순이익		966원	185원
현금배당	주당배당금	250원 (액면가 200원)	240원 (액면가 200원)
배당성향	25.5%	133.1%
시가배당율	3.2%	2.1%
배당금총액	12,571백만원	12,642백만원

※상기 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항은 연결재무제표를 기준으로 기재하였습니다.

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김 민	75년 9월11일	사외이사 후보	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김 민	Argonautic&crVentures&crKorea&cr매니징&cr파트너	2007~2012	CDIB Capital 전무이사	없음
2012~2017	The Carlyle Group 상무이사
2017~2018	(주)엔드비언드 파트너
2018~ 현재	한미반도체(주) 사외이사
2020~현재	Argonautic Ventures&crKorea 매니징 파트너

*위, 세부경력은 최근 10년간의 경력 위주로 기재함&cr

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김 민	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<김 민 사외이사 후보>&cr1. 전문성&cr - 본 후보자는 국내외 글로벌 투자기관에서 업무를 수행해 본 경험과 전문성을 바탕으로&cr 외부시각에서의 균형있는 회사발전과 이익극대화를 위해 노력하며 이사회 구성원으로서&cr 의사결정을 하고자 함&cr&cr2. 독립성&cr - 위에 기술한 전문성을 바탕으로 독립적이고 투명하게 사외이사 역할을 수행할 계획임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<김 민 사외이사 후보>&cr-KTB네트워크, CDIB Capital, Carlye Group 등 유수의 글로벌 투자기관에서 다양한 기업들의 투자결정을 수행하면서 쌓은 산업과 기업관련 지식을 바탕으로 한미반도체의 발전과 이익을 극대화 할 수 있는 방향으로 의사결정을 해줄 수 있을 것으로 평가되어 추천함

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 이사후보자의확인서(김민사외이사후보).jpg 이사후보자의확인서(김민사외이사후보)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다. 09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기 - 제41기 사업연도)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	3,800백만원

(전 기 - 제40기 사업연도)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
실제 지급된 보수총액	2,525백만원
최고한도액	3,800백만원

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기 - 제41기 사업연도)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200백만원

(전 기 - 제40기 사업연도)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	51백만원
최고한도액	200백만원

※ 참고사항 ▣ 당사는 상장회사협의회의 정기주주총회 집중예상일을 피하여 주주총회를 개최하고자 &cr 하였으나, 결산과 외부감사인의 감사일정, 주주총회의 원활한 운영준비 등을 위하여 &cr 불가피하게 3월 13일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.&cr&cr 1) 한국상장회사협의회 발표 2020년도 정기주주총회 집중예상일(4일): &cr 3월13일(금), 3/20(금), 3/26(목), 3/27(금) &cr2) 한국상장회사협의회 주관 2020년도 '주총분산 자율준수프로그램' : 미참여