HANMI Semiconductor CO., LTD. — AGM Information 2025

Feb 19, 2025

한미반도체/주주총회소집결의/(2025.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-21
3. 장소		인천광역시 서구 가좌로 30번길 14 본사 회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항: - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건: - 제1호 의안 : 제45기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 * 예상배당액 1) 1주당 720원(총배당액:68,294,161,440원) - 제2호 의안 : 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건 - 제3호 의안 : 사내이사선임의 건(사내이사 1명) - 제4호 의안 : 사외이사선임의 건(사외이사 1명) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
곽동신	1974-12	3	재선임	(전)한미반도체(주) 상무이사 (현)한미반도체(주) 대표이사 회장 (겸)한국경제인협회 남북경제교류특별위원회 위원 (겸)한국경제인협회 한미재계회의 위원

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이가근	1978-01	2	재선임	고려대 경영학 석사 (전)SK하이닉스 영업본부 (전)신영증권 리서치센터 연구원 (전)IBK투자증권 반도체 애널리스트 (전)하나대투증권 반도체 애널리스트 (전)모간스탠리 반도체 애널리스트 (전)KB투자증권 반도체 애널리스트, IT산업분석팀장 (현)윤선파트너스 의장	(주)윤선파트너스 의장