HANMI Semiconductor CO., LTD. — AGM Information 2020

Feb 12, 2020

한미반도체/주주총회소집결의/(2020.02.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-13
3. 장소		인천광역시 서구 가좌동 532-2 한미반도체(주) 본사 대회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항:    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건:    - 제1호 의안 : 제40기 재무제표                   (이익잉여금처분계산서 포함)및                   연결재무제표 승인의 건       * 예상배당액 및 배당율        1) 1주당 100원(총배당액:5,024,063,400원)        2) 시가배당율 :1.3%    - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1인)    - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김민	1975-09	2	재선임	-연세대/컬럼비아대 MBA -KTB네트워크 투자심사역 -CDIB Capital Korea 전무이사 -Carlyle Korea Asia Growth 상무이사 (현)Argonautic Ventures Korea 매니징 파트너	-