Haimo Technologies Group Corp. — Regulatory Filings 2017

Apr 25, 2017

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2017—026

海默科技（集团）股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017 年4 月24 日在公司现场召开第五届监事会第十三次会议，并列席第五届董事会第二 十九次会议。会议通知于2017 年4 月12 日以电子邮件方式送达全体监事。本次 会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人（所有监事均亲自出席现场会议）。会 议由监事会主席龙丽娟女士主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过以下议案：

1、《2016 年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的海默科技（集团）股份有限公 司2016 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

2、《2016 年度监事会报告》

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

3、《2016 年度财务决算报告》

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

4、《2016 年度利润分配预案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，2016 年 公司实现归属于上市公司股东的净利润 7,075,820.11 元，其中母公司的净利润为

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22,416,350.60 元。按 2016 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 2,241,635.06 元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 48,537,959.14 元，资本公积余额为 1,247,342,231.82 元。

公司 2016 年利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 384,765,738 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股息 0.10 元（含税），共计分配现金股 利 3,847,657.38 元，剩余未分配的利润结转到以后年度，不送红股，也不进行资 本公积金转增股本。

监事会认为，公司董事会做出的2016 年度利润分配预案，符合《公司章程》 规定、《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》和公司实际情况，充分考虑 了公司目前所处的行业发展周期、盈利规模、现金流量状况、银行信贷及债权融 资环境等情况，着眼于公司长远健康、稳定和可持续发展。监事会同意公司董事 会提出的2016 年度利润分配预案，同意将利润分配预案提交公司2016 年度股东 大会审议。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

5、《关于聘任2017 年度审计机构的议案》

经核查，监事会认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格， 在执业过程中坚持独立审计原则，能够按照中国注册会计师审计准则要求，遵守 会计师事务所的职业道德规范，客观、公平地对公司会计报表发表审计意见。同 意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计机构。审计费 用40 万元。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

6、《2016 年度内部控制自我评价报告》

经核查，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能够得 到有效执行。公司《2016 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公 司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

7、《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经核查，监事会认为2016 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集 资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

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表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

8、《2016 年度控股股东及其他关联方资金占用与公司担保情况的专项说明》 监事会认为《2016 年度控股股东及其关联方资金占用与公司担保情况的专 项说明》内容真实、准确、完整。公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联 方违规占用公司资金的情况，不存在违规担保的情况。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

9、《2017 年第一季度报告》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司2017 年第一季度报告的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本次会议审议通过的第1 至5 项议案需提交本公司2016 年年度股东大会审

议。

三、备查文件

公司《第五届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

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