Haimo Technologies Group Corp. — Regulatory Filings 2016

Nov 28, 2016

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2016—072

海默科技（集团）股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2016 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开第五届监事会第十二次会议并列席 第五届董事会第二十三次会议。会议通知于 2016 年 11 月 21 日以电 子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人 （所有监事均通讯表决方式出席会议）。会议由监事会主席龙丽娟女 士主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂 时性补充流动资金的议案》：

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市 公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》 等相关规定。根据公司募投项目的具体实施安排，公司将部分闲置募 集资金暂时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进 度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。公司本 次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资 金投向的情况，符合公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司使 用不超过15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

公司董事会审议通过之日起不超过12 个月。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

公司第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

监 事 会 2016 年 11 月 28 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2