Haimo Technologies Group Corp. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2016

Oct 26, 2016

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2016—063

兰州海默科技股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1.本次股东大会无增加、变更及否决议案的情况；

• 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

• 3.股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。

一、会议召开情况

• 1.会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2016 年10 月26 日14:30；

• （2）网络投票时间：2016 年10 月25 日—10 月26 日，其中：

①深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年10 月26 日上 午9:30-11:30,下午13:00-15:00；

②通过互联网系统投票的具体时间为2016 年10 月25 日15:00 至2016 年 10 月26 日15:00 的任意时间。

• 2.现场会议召开的地点：兰州市城关区张苏滩593 号公司四楼会议室。

• 3.会议召开方式：采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

• 4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事郑子琼先生（董事长窦剑文先生因工作原因出差未能 亲自出席本次临时股东大会，根据《公司章程》相关规定，公司第五届董事会半 数以上董事共同推举董事郑子琼先生担任本次临时股东大会主持人。）

6.本次股东大会的通知已于2016 年10 月10 日在中国证监会指定的创业板 信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露。

7.本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。

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二、会议的出席情况

1.出席兰州海默科技股份有限公司2016 年第一次临时股东大会的股东及股 东代理人共8 名，代表公司有表决权股份99,019,113 股，占公司有表决权股份 总数的25.7349%。

其中：通过现场投票表决的股东共8 名，代表公司有表决权股份99,019,113 股，占公司有表决权股份总数的25.7349%；通过网络投票表决的股东共0 名， 代表公司有表决权股份0 股，占公司有表决权股份总数的0%。

1. 中小投资者出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东0 人，代表公 司有表决权股份0 股，占公司有表决权股份总数的0%。

2. 公司在任董事9 人，出席5 人，董事长窦剑文，独立董事万红波、赵荣 春因、白东因工作原因未能出席本次股东大会；公司在任监事3 人，出席3 人； 公司部分高级管理人员列席本次会议。

4.本次股东大会聘请陕西德伦律师事务所窦方旭律师、龙大海律师现场见 证。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了 《关于受让 西安思坦仪器股份有限公司部分股权的议案》。

表决结果：同意99,019,113 股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份 总数的0%。

其中，通过网络投票的情况：同意0 股，占网络投票股东所持股份的0％； 反对0 股，占网络投票股东所持股份的0％；弃权0 股，占网络投票股东所持股 份的0％。

中小投资者投票表决情况：同意0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0%；反对0 股，占出席会议中小投资者所持股份的0%；弃权0 股，占出席会议 中小投资者所持股份的0%。

四、律师出具的法律意见

• 1.律师事务所名称：陕西德伦律师事务所

• 2.律师名称：窦方旭 龙大海

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3.结论性意见：本所律师认为，贵公司2016 年第一次临时股东大会的召集 和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合 法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的各项决议合法有效。

五、备查文件

• 1.兰州海默科技股份有限公司2016 年第一次临时股东大会决议；

• 2.陕西德伦律师事务所出具的《关于兰州海默科技股份有限公司2016 年第

• 一次临时股东大会的法律意见书》；

• 3.深圳证券信息有限公司提供的《海默科技2016 年第一次临时股东大会网

• 络投票结果统计表》。

特此公告。

兰州海默科技股份有限公司

董 事 会 2016 年10 月26 日

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