Haimo Technologies Group Corp. — Regulatory Filings 2016

Sep 19, 2016

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2016—052

兰州海默科技股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

兰州海默科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2016 年 9 月 19 日以通讯表决方式召开第五届监事会第九次会议并列席第 五届董事会第十九次会议。会议通知于 2016 年 9 月 13 日以电子邮件 方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人（所有 监事均通讯表决方式出席会议）。会议由监事会主席龙丽娟女士主持， 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过《关于使用闲置募集资金购买保 本理财产品的议案》：

在保证公司募集资金使用计划正常进行和募集资金安全的前提 下，对闲置募集资金进行现金管理，购买保本理财产品，可以提高公 司募集资金的使用效率并获得一定的投资收益，不会损害公司股东的 利益。同意公司使用额度不超过 40,000 万元的闲置募集资金购买安 全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，期限不超过 12 个 月。在上述额度内和期限内，资金可以滚动使用。

有关本次公司使用闲置募集资金购买保本理财产品的具体内容 见与本公告同日披露的《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的 公告》（公告编号：2016-053）。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

兰州海默科技股份有限公司 监 事 会 2016 年 9 月 19 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2