Haimo Technologies Group Corp. — Board/Management Information 2015

Jan 15, 2015

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2015—005

兰州海默科技股份有限公司

关于董事、监事、高级管理人员变更公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州海默科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年1 月15 日在公司召开2015 年第一次临时股东大会、第五届董事会一次 会议、第五届监事会一次会议。会议按照《公司法》、《公司章程》 规定，先后选举产生了公司新一届董事会、监事会成员，并对高级管 理人员进行聘任。现将具体结果公告如下：

第五届董事会成员：

窦剑文、郑子琼、李建国、马骏、张立强、赵荣春、万红波、肖 立志、周建峰 。

董事长：窦剑文

第五届监事会成员：

龙丽娟、李杨、火欣 。

监事会主席：龙丽娟

高级管理人员：

总裁：郑子琼

马骏为常务副总裁兼PMG 集团总裁；

张立强为常务副总裁兼DCG 集团总裁；

郑子琼兼任EPG 集团总裁；

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Daniel 为副总裁兼PMG 集团副总裁；

李建国为DCG 集团副总裁；

贺公安为PMG 集团副总裁；

卢一欣为DCG 集团副总裁；

和晓登为财务总监；

雍生东为投资者及公共关系总监兼证券事务代表。

公司第四届董事会董事、副总裁陈继革先生不再担任公司董事、 副总裁职务，依然在公司任职；第四届监事会主席王镇岗先生不再担 任公司监事职务，依然在公司任职。

本公司及公司董事会对上述人员在第四届董事会、监事会任职期 间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

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