Haimo Technologies Group Corp. - Board/Management Information 2012

证券代码：300084 证券简称：海默科技公告编号：2012—053

兰州海默科技股份有限公司四届董事会十六次会议决议公告

本公司第四届董事会第十六次会议于 2012 年 12 月 3 日采用通讯表决方式召开。会议通知于 11 月 29 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应表决董事 8 人，实际表决 8 人，公司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长窦剑文先生主持。

会议以记名投票方式审议并通过了《关于使用公司所拥有的房屋产权向银行提供抵押的议案》。

同意公司将其拥有的位于兰州市城关区张苏滩 593 号的房屋产权[证号：兰房（高股）产字第 4208 号]，为本公司在中国进出口银行申请的贷款提供抵押担保。

抵押期限自抵押资产办理完毕抵押登记手续之日起，至本次贷款偿还完毕止。

特此公告。

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