Haimo Technologies Group Corp. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2012

Oct 26, 2012

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2012—044

兰州海默科技股份有限公司 四届监事会九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司四届监事会九次会议于 2012 年 10 月 24 日采用通讯表决 方式召开。会议通知于 10 月 15 日以电子邮件方式送达全体监事。会 议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席王镇岗先生主持，本 次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、《 2012 年第三季度报告》

公司监事会全体成员认真审核了《2012 年第三季度报告》，认为 该报告所载资料是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于投资美国页岩油气区块的议案》

同意本公司通过全资子公司海默石油天然气有限责任公司以 2750 万美元的价格受让 Carrizo Oil & Gas Inc.公司及其全资子公司 Carrizo (Niobrara) LLC 拥有的位于美国科罗拉多州丹佛盆地的 Weld，Morgan 和 Adam 县的 Niobrara 页岩油气开发项目权益的 14.2857%。海默油气实际将购得大约 6000 英亩的油气矿权区块，截

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至权益生效日相当于 185 桶油当量/天的油气产量，以及相应的油井、 气井、水井、生产设施等资产。

本次投资合作能够带动公司油田服务与设备业务进入美国市 场，有利于做大公司主营业务，延伸产业链，取得较好的经济收益， 为公司股东带来良好稳定的投资回报。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、《关于使用剩余超募资金和自有资金对美国全资子公司追加 投资的议案》

同意本公司以现金方式对全资子公司海默美国股份有限公司追 加投资 2750 万美元（约合人民币 17400 万元）。

同意在本次追加投资中使用剩余其他与主营业务相关的营运资 金 2933.65 万元，以及募集资金账户中的利息，本息合计 4700 万元。

该投资议案没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影 响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和 损害股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。

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