Haimo Technologies Group Corp. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2012

Oct 26, 2012

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2012—043

兰州海默科技股份有限公司 四届董事会十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司四届董事会十四次会议于 2012 年 10 月 24 日采用通讯表 决方式召开。会议通知于 10 月 15 日以电子邮件方式送达全体董事。 会议应表决董事 8 人，实际表决 8 人。公司监事和高级管理人员列席 会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定，会议 由董事长窦剑文先生主持。

会议以记名投票方式审议并通过如下议案：

一、《 2012 年第三季度报告》

公司董事会成员认真审核了《2012 年第三季度报告》，认为该报 告所载资料是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、《关于投资美国页岩油气区块的议案》

同意本公司通过全资子公司海默石油天然气有限责任公司以 2750 万美元的价格受让 Carrizo Oil & Gas Inc.公司及其全资子公司

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Carrizo (Niobrara) LLC 拥有的位于美国科罗拉多州丹佛盆地的 Weld， Morgan 和 Adam 县的 Niobrara 页岩油气开发项目权益的 14.2857%。 海默油气实际将购得大约 6000 英亩的油气矿权区块，截至权益生效 日相当于 185 桶油当量/天的油气产量，以及相应的油井、气井、水 井、生产设施等资产。

本次投资事项，无需提交股东大会审议。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站《兰州海默科 技股份有限公司对外投资公告》及《兰州海默科技股份有限公司投资 美国丹佛盆地 NIOBRARA 页岩油气区块开发项目可行性研究报告》。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、《关于使用剩余超募资金和自有资金对美国全资子公司追加 投资的议案》

同意本公司以现金方式对全资子公司海默美国股份有限公司追 加投资 2750 万美元（约合人民币 17400 万元）。

同意在本次追加投资中使用剩余其他与主营业务相关的营运资 金 2933.65 万元，以及募集资金账户中的利息，本息合计 4700 万元。 其余资金公司自筹。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案光大证券股份有限公司出具了同意使用部分其他与主营 业务相关的营运资金对外投资的核查意见。

公司独立董事发表了同意本次其他与主营业务相关的营运资金 4700 万元对外投资的独立意见。

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四、《关于授权管理层负责办理对美国子公司追加投资暨投资美 国页岩油气区块项目的议案》

为了便于投资项目的顺利开展，董事会授权公司管理层全权负责 办理海默油气受让Carrizo 公司拥有的位于美国科罗拉多州丹佛盆 地Niobrara 页岩油气开发项目权益的14.2857%的事项，并授权公司 总裁代表公司签署相关法律文件等。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、《关于向银行申请 1.22 亿元贷款的议案》

为了加快投资美国页岩油气区块项目的实施，解决项目资金问 题，同意公司向银行申请贷款 1.22 亿元。并授权公司管理层负责办 理本次贷款事宜。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。

兰州海默科技股份有限公司 董 事 会

2012 年 10 月 24 日

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