Haimo Technologies Group Corp. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2012

Sep 12, 2012

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2012—038

兰州海默科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

• 1、本次会议召开期间没有增加、否决或者变更提案的情况。

• 2、本次会议《公司章程修正案》，按照特别决议规定审议通过。 二、会议召开的情况

• 1、召开时间

• (1)现场会议时间：2012 年9 月11 日（星期二）下午14：00

• (2)网络投票时间：

深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统网络投票时间：2012 年9 月11 日上午9：30—11：30，下午 13：00—15：00；

深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时

间：2012 年9 月10 日下午 15：00 至2012 年9 月11 日下午 15：00 期间的任意时间。

• 2、股权登记日：2012 年9 月4 日（星期二）

• 3、现场会议召开地点：兰州市城关区张苏滩593 号本公司四楼

会议室

1

4、召集人：公司董事会

• 5、现场会议主持人：公司董事长窦剑文先生

• 6、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章和《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1、出席兰州海默科技股份有限公司2012 年第一次临时股东大会 的股东及股东代理人共12 人，代表股份42,093,384 股，占公司股份 总数的32.89%。其中现场出席股东东大会的股东及股东授权委托代 表共计8 人，代表公司有表决权的股份34,930,744 股，占公司股份 总数的27.28%；通过网络投票出席股东大会的股东及股东授权委托 代表共计4 人，代表公司有表决权的股份7,162,640 股，占公司股份 总数的5.5958%。

• 2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席会议。

• 3、本次股东大会聘请陕西德伦律师事务所律师现场见证。

四、提案审议和表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式审议通过了如下 议案：

• 1、审议《公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》

表决情况：同意42,093,384 股，占出席会议股份数的100%；反 对0 股，；弃权0 股。

• 2、审议《公司章程修正案》

2

表决情况：同意42,093,384 股，占出席会议股份数的100%；反

对0 股，；弃权0 股。

五、律师出具的法律意见

• 1、律师事务所名称：陕西德伦律师事务所

• 2、律师姓名：窦方旭、龙大海

• 3、结论性意见：本所律师认为，贵公司2012 年第一次临时股东

• 大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表 决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过 的各项决议合法有效。

六、备查文件

• 1、陕西德伦律师事务所关于兰州海默科技股份有限公司2012 年

• 第一次临时度股东大会的法律意见书；

  • 2、本次股东大会决议；

  • 3、本次股东大会会议记录。

特此公告。

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