Haimo Technologies Group Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 25, 2012

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2012—035

兰州海默科技股份有限公司 关于召开 2012 第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州海默科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十 三次会议决定于 2012 年 9 月 11 日（星期二）召开公司 2012 年第一 次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、召开时间

• (1)现场会议时间：2012 年 9 月 11 日（星期二）下午 14：00 (2)网络投票时间：

深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统网络投票时间：2012

— — 年 9 月 11 日上午 9：30 11：30，下午 13：00 15：00；

深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2012

年 9 月 10 日下午 15：00 至 2012 年 9 月 11 日下午 15：00 期间的任 意时间。

• 2、股权登记日：2012 年 9 月 4 日（星期二）

• 3、现场会议召开地点：兰州市城关区张苏滩 593 号本公司四楼

会议室

• 4、召集人：公司董事会

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

• 5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见

• 附件）委托他人出席现场会议。

• （2）网络投票：股东在本公告公布的时间内，登录深交所交易

• 系统或深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。

同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方 式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果 为准。

6、出席对象：

• （1）公司董事、监事及高级管理人员；

• （2）公司聘请的见证律师；

• （3）截止 2012 年 9 月 4 日（星期二）下午交易结束后在中国证

• 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

（4）上述公司全体股东均有权出席股东大会，或委托他人（不 论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代理出席并表决。 二、会议审议议案

• 1、《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》

• 2、《公司章程修正案》

《公司章程修正案》为特别表决事项，须经出席股东大会的股东

所持表决权的三分之二以上通过。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法 人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托 人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续； 自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人 股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写 《股东参会登记表》（附件一） ，以便登记确认。传真或信函在 2012 年 9 月 10 日 17:00 前送达或传真至公司投资者关系部。

来信请寄：兰州市城关区张苏滩 593 号兰州海默科技股份有限公 司投资者关系部，邮编：730010（信封请注明“股东大会”字样）。 2、登记时间：2012 年 9 月 10 日 9：00-17：00。（信函以收到的 邮戳为准）。

3、登记地点：兰州市城关区张苏滩 593 号兰州海默科技股份有 限公司投资者关系部。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证 件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、网络投票的具体说明

本次会议向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所股东大会网络投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体 说明如下：

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

• （一）深交所交易系统的网络投票

• 1、投票期间，深交所交易系统设置专门的投票代码及投票简称，

公司本次网络投票的代码及简称如下:

  - 投票代码 投票简称 365084 海默投票 

• ２、买卖方向为“买入”

• ３、在“申购价格”项下填报本次股东大会议案序号，1.00 元代

• 表议案一、2.00 元代表议案二。本次股东大会议案对应的申购价格见

下表:

下表:
议案	表决事项	申购价格
议案一	《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》	1.00
议案二	《关于修订公司<章程>的议案》	2.00

• 4、在“申购股数”项下填报表决意见：

委托数量“1”股代表同意，“2 ”股代表反对，“3”股代表弃权。

• 5、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

• 6、不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处

理。

• （二）互联网投票系统的网络投票

  • 1、股东办理身份认证的流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易 所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

• （1）深交所投资者服务密码获取流程

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

第一步，获取校验号

登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区，填写“姓 名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码。 检验通过后，系统会提示密码设置成功并返回一个 4 位数字的激活校 验号，请牢记该校验号。

第二步，激活服务密码

进入交易系统，输入“密码服务”证券代码 369999，输入购买 价格（1 元），输入委托数量（校验号），密码将于下一个交易时段生 效（如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可 使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用）。 服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服 务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请， 挂失方法与激活方法类似。

（2）深交所数字证书获取方式

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机 构申请。

２、参加互联网投票

（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表” 选择“兰州海默科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会投 票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入 您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 CA

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

证书登录；

• （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作； （4）确认并发送投票结果。

（三）参加网络投票的其他注意事项

• 1、网络投票不能撤单；对同一表决事项只能申报一次，多次申

• 报的以第一次申报为准。

• 2、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准； 3、计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场投票、网络投

• 票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 之后登录深交 所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询” 功能，查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查 询。

五、其他事项

1、会议联系方式：

（1）联系人：雍生东

— （2）电话：0931 8553529 8559076

— （3）传真：0931 8553789

（4）邮编：730010

• 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等

• 费用自理；

  • 3、临时提案请于会议召开前十天提交。

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

本次会议相关议题具体内容详见中国证监会创业板指定信息披 露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。 附件一：《股东参会登记表》 附件二：《授权委托书》

兰州海默科技股份有限公司 董 事 会 二○一二年八月二十三日

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

附件一：

股东参会登记表

姓 名		股东账号
身份证号		持 股 数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

附件二

股东代理人授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席兰州 海默科技股份有限公司于 2012 年 9 月 11 日召开的 2012 年第一次临 时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授 权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照 自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	表决议案	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》
2	《关于修订公司章程的议案》

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码： 委托人股票账号： 委托股东持股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==