Haimo Technologies Group Corp. — Regulatory Filings 2012

Aug 25, 2012

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2012—034

兰州海默科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第四届监事会第八次会议于 2012 年 8 月 23 日采用现场加 通讯方式召开。会议通知于 8 月 13 日以电子邮件方式送达全体监事。 会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》规定。会议由监事会主席王镇岗先生主持。

会议审议并通过了如下议案：

一、 审议《 2012 年半年度报告》及《 2012 年半年度报告摘要》 经审核，认为公司董事会编制和审核的《2012 年半年度报告》 及《2012 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 审议《未来三年（ 2012-2014 年）股东回报规划》

经审核，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》和甘肃省证监局的有关要求，董事会编 制的《未来三年(2012-2014 年)股东回报规划》，充分体现了实行持续、

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稳定的利润分配政策精神，维护公司股东依法享有的资产收益等相关 权利，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。 同意该规划并提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议《关于修改公司章程的议案》

经审核，认为本次《公司章程》修订的决策程序符合有关法律、 法规及《公司章程》的规定，并充分征求了投资者、特别是中小投资 者的意见，本次修改对公司的利润分配政策做了进一步完善，注重对 投资者的合理回报并兼顾了公司中长期发展，建立了持续、稳定的分 红政策，能够更好的保护全体股东，特别是中小股东的利益。同意该 议案并提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议《关于使用其他与主营业务相关的营运资金补充流动资 金的议案》。

经审核，公司上半年实施收购兼并后，主营业务范围不断扩大， 产品增加，产业链延伸，原有流动资金不能满足公司生产经营的发展 的需要，本次拟使用部分其他与主营业务相关的营运资金 4500 万元 永久补充日常经营所需的流动资金，能够为公司节省财务费用，并提 高募集资金使用效率，未损害股东利益，是合理的也是必要的。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议《关于使用其他与主营业务相关的营运资金对外投资的 议案》

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经审核，公司拟在美国德克萨斯州休斯敦市投资4800 万元（约 合750 万美元），注册设立全资子公司，作为北美地区的营销中心， 在该地区推广销售公司的多相计量设备、钻采设备及压裂设备等产 品，并逐步开展测井服务、钻井服务和压裂服务等油田服务业务。公 司管理层做了大量的调研工作，从公司发展战略考虑，该投资是合理 的有必要的，同意该议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告

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