Haimo Technologies Group Corp. — Regulatory Filings 2012

Mar 31, 2012

— 证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2012 010

兰州海默科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司监事会于 2012 年 3 月 28 日在公司会议室召开四届五次会 议并列席董事会四届八次会议。会议通知于 3 月 18 日以电子邮件方 式送达全体监事。参加会议监事应到 3 人，实到 3 人。会议由监事会 主席王镇岗先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 规定。

会议以举手表决方式审议并通过如下议案：

一、《 2011 年年度报告》及《 2011 年年度报告摘要》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的兰州海默科技股份 有限公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《 2011 年监事会报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《 2011 年年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《 2011 年度利润分配预案》

经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 《审计报告》 （国浩审字［2012］701A1280 号）确认，2011 年初未分配利润 83,327,300.25 元，报告期实现净利润为 18,789,049.62 元，提取法定

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盈余公积金 1,767,095.65 元，报告期向股东分配现金股利 12,800,000.00 元，截至 2011 年 12 月 31 日止，可供股东分配的利润 为 87,549,254.22 元。

公司以 2011 年 12 月 31 日总股本 12800 万股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金股利 0.6 元（含税），合计派发现金股利 768 万元 （含税）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《 2011 年总裁工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于聘请 2012 年度审计机构的预案》

经核查，监事会认为国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）具 有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能够按照中国注 册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、 公平地对公司会计报表发表审计意见。同意继续聘请国富浩华会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度审计机构。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《内部控制自我评价报告》

经核查，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体 系，并能够得到有效执行。公司 2011 年度《内部控制自我评价报告》 真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经核查，监事会认为 2011 年度公司募集资金的存放和使用符合 中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相 关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资 金存放和使用违规的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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九、《 2011 年度控股股东及其他关联方占用资金情况之专项说

明》

监事会认为国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2011 年度控股股东及其他关联方占用资金情况之专项说明》（国浩报字 [2012]701A192 号）真实，准确。公司不存在控股股东、实际控制人 及其他关联方占用公司资金的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议审议通过的 1、2、3、4、6 议案需提交本公司 2011 年 年度股东大会审议。

特此公告

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