Haimo Technologies Group Corp. — Capital/Financing Update 2012

Apr 25, 2012

兰州海默科技股份有限公司 关于使用部分超募资金购买土地使用权的 可行性研究报告

一、项目背景

海默科技作为一家拥有完整自主知识产权的高新技术企业，以技 术创新为动力，以技术、品牌和质量求市场，形成并保持了公司在国 际石油天然气多相计量领域的技术领先优势。公司上市后，通过募投 项目建设确保主营业务良好发展的同时，积极拓展新产品，进一步提 升公司的综合竞争力。公司目前业务范围也不断扩大，对研发条件、 生产环境、生产能力提升的需求愈加明显，现有的场地不足以支持公 司的长远发展，需要购置土地为今后的发展提供储备用地，以推动公 司长期健康发展。

二、项目概况

1 、项目建设内容

本次计划投资购买不超过 210 亩（以土地相关部门最终审批数字 为准）的土地，主要用于公司主营业务包括多相流量计在内的研发、 制造、销售及配套设施建设用地，同时为公司将来扩大发展规模和开 发新的业务及产品进行土地战略储备。

2 、项目区位和地理环境

本次拟购土地位于兰州新区。

兰州新区坐落在兰州北部秦王川盆地，地处兰州、西宁、银川三

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个省会城市共生带的中间位置，是国家规划建设的综合交通枢纽，也 是甘肃与国内、国际交流的重要窗口和门户，距兰州市区 38.5 公里。 当地政府计划通过 5-10 年的努力，把新区打造成为战略性新兴产业 及高新技术产业和循环经济的集聚区、国家经济转型和承接东中部装 备制造业转移的先导区、传统优势产业和现代化服务业的扩展区、向 西开放的战略平台。规划建设石化、高端装备、新能源、新材料等七 大产业集群以及高新技术产业等五大片区。

3 、拟购买土地基本情况

土地位置：兰州新区纬三路以南、经五路以西、石油管线以东， 总面积约 210 亩（以土地相关部门最终审批数字为准）。 土地性质：工业用地

总面积：总面积约 210 亩（以土地相关部门最终审批数字为准） 参考地价：不高于 12 万元/亩

预计土地总价款：约 2520 万元（最终价格以土地实际招、拍、 挂成交价格为准。本次预计价格含土地取得后的测绘、勘探、平整、 规划设计等前期费用）

三、项目必要性

鉴于公司董事会确定的未来 3-5 年的发展目标是成为亚洲地区领 先的油田综合测试服务公司。遵照这一思路，现在企业所在地占地面 积只有 4921.50 平方米，建筑面积 5507.5 平方米，无法满足公司今 后发展所需的土地要求。公司拟在兰州新区申请建设用地，在公司现 有经营区域土地资源十分稀缺的情况下，抓住机遇，购买适于公司用

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于长期发展需要的新土地作为今后投资项目建设用地和企业发展用 地，是非常有必要的。通过本次用地的购置，将有利于进一步扩大公 司的综合生产能力，增强公司核心竞争力，保障公司未来的持续发展 需要。

本次项目实施后，公司将加大对新产品开发及整合的投入，围绕 扩大主营业务，提升成套装备产业规模，加快发展先进装备制造业， 坚持自主创新与技术引进相结合，实施资源和产业链的有效整合，丰 富产品线，实现标准产品的批量化生产，同时促进新技术和新产品尽 快产业化，打造战略性性新产业，使公司的制造规模和经营能力再上 一个新台阶，为公司长期生产经营场地提供必要的条件。 四、交易概况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号 —— 超募资金使用(修订)》等相关法律、法规的规定，公司第四届董 事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买土地使用权 的议案》，相关事项如下：

1、根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国合同法》、 《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理 法》等法律、法规及有关土地供应政策规定，公司拟向兰州新区购买 面积约 210 亩的土地使用权。

2、本次购买行为不构成关联交易，不构成重大资产重组。 五、交易对方的基本情况

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兰州新区国土资源和环境保护局。

六、购买土地的目的及对公司影响

1、土地购置资金安排

公司将用超募资金支付本次土地购置款。按公司购买土地面积 210 亩左右计算，预计本次共需投入资金约 2520 万元左右（实际面 积和成交总价以最终签署的《国有土地使用权出让合同》为准，土地 前期投入费用以实际发生为准）。

2、对公司的影响

本次购买发展用地，主要为公司主营业务的扩产建设及配套建 设，以及为新产品的引进创造条件。通过本项目的实施，有利于促进 公司产品结构多元化发展，增强公司核心竞争力，保障公司未来可持 续发展。

七、项目风险分析

1 、风险因素

本购买发展用地与之相关的政策、市场和经济效益等方面存在不 确定性，因此本项目存在一定的风险。

（1）购置土地的风险

由于本次发展用地还需要通过招拍挂程序进行竞拍，存在竞拍不 成功的风险。

（2）工程风险

工程风险主要来自有可能发生工程地质条件与预测发生重大变 化的情况，导致工程量增加、投资增加；供水、供电等外部协作配套

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条件发生重大变化，给今后项目建设和运营带来困难。

（3）新增摊销影响利润的风险

本项目投资属于固定资产的投入，将新增无形资产，存在新增无 形资产摊销影响公司利润的风险。

2 、应对措施

（1）购置土地风险应对

公司将加强与当地政府机关的密切沟通，了解土地市场行情，采 取积极的应对措施，力争竞拍成功。 （2）工程风险应对

针对本项目来说，工程风险较小，发生工程地质条件与预测条件 不符的可能性较小。但是，还需要加强与政府土地部门的协调，保证 项目用地所处位置配套基础设施健全，为项目实施提供良好基础条 件。

（3）新增摊销影响利润的风险应对

购置土地主要用于主营业务及配套设施建设用地，为公司储备产 品的生产和新产品的引进做准备。公司将积极推进项目建设和实施工 作，力争尽快形成新的利润增长点，消除新增摊销影响利润的风险。 八、结论

本次购买土地主要着眼于公司未来发展规划，符合公司长远发展 战略，有利于扩大公司主营业务规模，有利于提高产品市场占有率， 有利于构建更加稳定的生产经营环境，有利于进一步拓展新产品，增 强公司的综合竞争力，保证公司未来持续发展。同时符合公司及全体

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股东的根本利益。虽然项目具有一定风险，但公司已有完善的应对措 施可有效规避和预防风险发生。

因此，本项目是可行的。

兰州海默科技股份有限公司

2012 年 4 月 24 日

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