Haimo Technologies Group Corp. — Board/Management Information 2024

Apr 26, 2024

海默科技（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告

本人作为海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事 会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —— 创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定和要求，履行独立董事的职责，认真行使法律赋予的权利，积 极出席相关会议，审议会议议案，对公司重大事项按照规定发表独立意见，充分 发挥独立董事在公司治理中的作用，切实维护公司和股东的合法权益。 2023 年度 本人在公司担任独立董事的任职期间为 2023 年 1 月 1 日— 2023 年 2 月 6 日，现将任 职期间本人履行独立董事职责的情况进行汇报：

一、 2023 年度出席董事会和列席股东大会情况

2023 年度任职期间，本人积极履行独立董事勤勉尽责义务，期间公司共召开 董事会 2 次、股东大会 2 次，本人均亲自出席会议。在董事会会议召开前，主动获 取相关资料并研究决策依据，对董事会审议的重要决策均进行充分的准备。

本人认为在 2023 年度任职公司独立董事期间，公司董事会会议的召集、召开 程序均合法、合规，重大事项均履行了相关审议流程，故本人对公司董事会审议 的全部议案均投赞成票，没有投反对票及弃权票的情形。

二、发表独立意见情况

2023 年度任职期间，本人对公司重要事项发表的事前认可意见和独立意见 如下：

会议届次	会议届次	会议届次	意见类型	议案/事项	议案/事项	议案/事项	议案/事项
第七届董事会第九次会议				1、《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》
				2、《关于本次向特定对象发行股票方案的议案》
				3、《关于 20	23 年度向特定对象	发行股票方案的论证分析	报告
	届董事会第次会议		同意的事前认可意见和独立意见	的议案》
				4、《关于 20	23 年度向特定对象	发行股票预案的议案》
				5、《关于 20	23 年度向特定对象	发行股票募集资金使用可	行性
				分析报告的议	案》

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会议届次	意见类型	议案/事项
		7、《关于向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
		8、《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议
		案》
		9、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补
		措施及相关主体的承诺的议案》
		10、《关于未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议
		案》
		11、《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理
		本次向特定对象发行股票相关事项的议案》
		12、《关于设立募集资金专项账户的议案》
		1、关于公司董事会提前换届选举暨提名第八届董事会非独立董
第七届董事会第十次会议	同意的独立意见	事候选人2、关于公司董事会提前换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人
		3、关于向关联方借款暨关联交易的议案

三、现场检查情况

作为公司独立董事，本人在报告期进行了多次现场交流，对公司经营情况进 行了解、检查，及时获悉公司定向增发、董事会提前换届等事项的进展情况，对 上述事项中涉及的法律问题提出了多项专业建议。

四、保护投资者权益方面所做的工作

本人关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —— 创业板上市 公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、 准确、完整地完成信息披露工作。

五、任职董事会专门委员会工作的情况

本人作为公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，在 2023 年度任 职期间，严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及专业委员会工作细则等相 关规定，积极组织参加各专门委员会会议，履行相关职责，具体情况如下：

本人 2023 年度任职期间，作为公司董事会提名委员会主任委员，组织并主持 召开了提名委员会会议 2 次，会议分别就公司提前换届提名第八届董事会董事候 选人、独立董事候选人的任职资格，第八届董事会拟聘任的高级管理人员候选人 的任职资格等事项进行了审查，切实履行了提名委员会主任委员的责任和义务。 2023 年度任职期间公司未召开审计委员会。

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六、其它事项

• 1 、 2023 年度任职期间，本人未对董事会相关议案提出异议；

• 2 、 2023 年度任职期间，未发生本人提议召开董事会会议的情况；

• 3 、 2023 年度任职期间，未发生本人提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

• 4 、 2023 年度任职期间，未发生本人独立聘请外部审计机构和咨询机构的情

况。

独立董事：

2024 年 4 月 25 日

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