Haimo Technologies Group Corp. — Board/Management Information 2023

Feb 6, 2023

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2023-032

海默科技（集团）股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次 会议于 2023 年 2 月 6 日以现场表决方式召开。公司于同日召开的 2023 年第一 次临时股东大会完成了监事会换届选举工作，为确保本届监事会尽快投入工作， 公司于 2023 年 2 月 1 日将会议通知送达全体监事邮箱。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（全体监事均出席现场会议），全体监事并列席第八届董 事会第一次会议。本次会议由半数以上监事共同推举周庆源女士主持。会议的召 集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》： 会议选举周庆源女士为第八届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本 届监事会届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《第八届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

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