Haimo Technologies Group Corp. — Board/Management Information 2023

Feb 6, 2023

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2023-031

海默科技（集团）股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次 会议于 2023 年 2 月 6 日以现场表决方式召开。公司于同日召开的 2023 年第一 次临时股东大会完成了董事会换届选举工作，为确保本届董事会尽快投入工作， 公司于 2023 年 2 月 1 日将会议通知送达全体董事邮箱。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（全体董事均出席现场会议）。公司监事和部分高管人员 列席会议。会议由半数以上董事共同推举苏占才先生主持。会议的召集、召开符 合《公司法》及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过以下议案：

• 1 、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

全体董事一致选举苏占才先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本

次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 2 、逐项审议并通过《关于选举董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

• 2.1 公司第八届董事会战略委员会由五名董事组成。成员为：窦剑文、苏占

• 才、朱伟林、潘石坚、孙鹏；其中窦剑文任主任委员。

  • 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  • 2.2 公司第八届董事会提名委员会由三名董事组成，其中两名独立董事。成

员为：潘石坚、曹建海、苏占才；其中潘石坚任主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 2.3 公司第八届董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名独立董

• 事。成员为：曹建海、方文彬、苏占才；其中曹建海任主任委员。

1

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.4 公司第八届董事会审计委员会由三名董事组成，其中两名独立董事。成

员为：方文彬、潘石坚、孙鹏；其中方文彬任主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述聘任人员任期均为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日

止。

3 、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经董事长提名，公司第八届董事会聘任苏占才先生为公司总裁，任期三年，

自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 4 、逐项审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经总裁提名，公司第八届董事会聘任：

4.1 窦剑文为联席总裁

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.2 马骏为常务副总裁

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.3 孙鹏为副总裁、财务总监

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.4 和晓登为副总裁

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述聘任人员任期均为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日

止。

5 、审议通过《关于指定公司董事会秘书职责代行人的议案》

因董事会秘书暂时空缺，为保证公司信息披露及相关工作正常开展，董事会 指定公司董事、副总裁兼财务总监孙鹏先生代行公司董事会秘书职责，代行期限 不超过三个月。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对上述议案 3 、 4 、 5 发表了同意的独立意见。具体内容详见 与本公告同日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《独立董事对相关事 项的独立意见》《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》

2

（公告编号： 2023-033 ），《关于指定公司董事会秘书职责代行人的公告》（公告 编号： 2023-034 ）。

三、备查文件

• 1 、《第八届董事会第一次会议决议》；

• 2 、《独立董事对相关事项的独立意见》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2023 年 2 月 6 日

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