Haimo Technologies Group Corp. — Board/Management Information 2023

Jan 20, 2023

海默科技（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人海默科技（集团）股份有限公司董事会现就提名 潘石坚为海默科技（集团）股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任海默 科技（集团）股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详 细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明如下：

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

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如否，请详细说明：______________________________

二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》 规定的独立董事任职资格和条件。

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如否，请详细说明：______________________________

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关证书。

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如否，请详细说明：______________________________

五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国 公务员法》的相关规定。

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如否，请详细说明：______________________________

六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关 于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、 基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

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如否，请详细说明：______________________________

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部 《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的 意见》的相关规定。

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如否，请详细说明：______________________________

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教 育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的 相关规定。

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如否，请详细说明：______________________________

九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股 份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________

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十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券 公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关 规定。

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如否，请详细说明：______________________________

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会 《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管 理办法》的相关规定。

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如否，请详细说明：______________________________

十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、 《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

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十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等 对于独立董事任职资格的相关规定。

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十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟 悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券 交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需 的工作经验。

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如否，请详细说明：______________________________

十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公 司及其附属企业任职。

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如否，请详细说明：______________________________

十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公 司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东 中自然人股东。

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如否，请详细说明：______________________________

十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公 司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前 五名股东单位任职。

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如否，请详细说明：______________________________

十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际 控制人及其附属企业任职。

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如否，请详细说明：______________________________

十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人 或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。 √ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人 或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不

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在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所 列任一种情形。

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如否，请详细说明：______________________________ 二十二、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上 市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且 期限尚未届满的人员。

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如否，请详细说明：______________________________ 二十三、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合 担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满 的人员。

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如否，请详细说明：______________________________ 二十四、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货 犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的 人员。

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如否，请详细说明：______________________________ 二十五、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公 开谴责或三次以上通报批评。

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如否，请详细说明：______________________________

二十六、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家 发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

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如否，请详细说明：______________________________

二十七、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续 三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也 不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予 以撤换，未满十二个月的人员。

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如否，请详细说明：______________________________

二十八、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市 公司数量不超过5 家。

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如否，请详细说明：______________________________ 二十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六 年。

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如否，请详细说明：______________________________

三十、本提名人已经根据《上市公司自律监管指引第2 号-创业板上市公司规范运作指引》（以下简称《创业板规范 运作指引》）要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学 历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息 予以公示。

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如否，请详细说明：______________________________

三十一、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续 两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

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如否，请详细说明：______________________________ 三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续 十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间 董事会会议总数的二分之一的情形。

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如否，请详细说明：______________________________ 三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按 规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事 实不符的情形。

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如否，请详细说明：______________________________

三十四、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国 证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

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如否，请详细说明：______________________________

三十五、包括本次提名的公司在内，被提名人不存在同 时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员 的情形。

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如否，请详细说明：______________________________ 三十六、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满

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前被上市公司提前免职的情形。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其 他情形。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________

声明人郑重声明：

本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此 引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或 纪律处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深 圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易 所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行 为，由本提名人承担相应的法律责任。

提名人（盖章）：海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会 2023 年1 月20 日

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