Haimo Technologies Group Corp. — Board/Management Information 2022

Apr 13, 2022

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2022—016

海默科技（集团）股份有限公司

第六届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十 五次会议于 2022 年 4 月 13 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 4 月 7 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事和高管人员列席会议。会 议由公司董事长窦剑文主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过《关于终止 2020 年度向特定对象发行股票 事项的议案》：

鉴于甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会长期没有批复，公司综合考虑 自身实际情况和融资环境等因素，经审慎分析，决定终止 2020 年度向特定对象 发行股票事项，同意撤销公司于 2020 年 8 月 28 日召开的第六届董事会第二十 六次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过的与 2020 年度向特定对象发行 股票相关的所有议案。上述决定不会对公司的生产经营与持续稳定发展造成不利 影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事对此项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，其中独立 董事白东对该事项提出两点质疑，待公司核实说明。

公司董事窦剑文、朱伟林、 ZIQIONG ZHENG 与该议案具有关联关系，需 回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述事项的详细内容见公司与本公告同时在巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《独立董事对相关事项的独立意见（白东）》

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《独立董事对相关事项的独立意见（方文彬、高玉洁）》《关于控股股东终止协议 转让暨终止控制权变更以及公司终止 2020 年度向特定对象发行股票事项的公 告》（公告编号： 2022-018 ）。

三、备查文件

• 1 、《第六届董事会第四十五次会议决议》；

• 2 、《独立董事对相关事项的事前认可意见》；

• 3 、《独立董事对相关事项的独立意见（白东）》；

• 4 、《独立董事对相关事项的独立意见（方文彬、高玉洁）》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 13 日

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